Si chiudono le indagini preliminari della Procura di Roma che ha fatto luce su un giro molto vasto di riciclaggio internazionale. Le cifre sono da capogiro: un'organizzazione acquisiva denaro di facoltosi clienti, sottratto al fisco e fatto transitare su conti off-shore, per poi girarli in conti a San Marino. Un'organizzazione che gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti e immobiliaristi che, dal 2000 in poi, avrebbe dirottato oltre un miliardo di euro l'anno.
Zucchero e altre 1500 persone, tra cui l’ex calciatore Marronaro e Graziano Rossi, padre del pilota Valentino, sarebbero stati truffati da una società che acquisiva denaro sottratto al fisco, mettendoli al sicuro a San Marino, dopo averlo fatto transitare su conti offshore.