BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO del 18 dicembre 2012 Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. in G.U. n.8 del 10 gennaio 2013 LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in particolare l'art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in particolare l'art. 195, chedisciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo;
La disciplina sanzionatoria (in vigore dal 1.2.2013) censura il mancato rispetto delle norme poste a presidio dell’attività bancaria e finanziaria, e della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La Banca d’Italia accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti . (Nell’allegato file pdf le sanzioni e la procedura)