Attirati dai facili guadagni, 1.500 investitori erano stati convinti a mettere i loro soldi in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e nel Liechtenstein, due noti paradisi fiscali. Ma i soldi degli investitori, anziché alimentare i fondi in questione, sono tornati in Italia e sono finiti nelle disponibilità dei proponenti di quella che si è scoperta essere una maxi truffa da oltre 21 milioni di euro. I soldi sono stati sequestrati dai Finanzieri del comando provinciale di Milano, che hanno condotto le indagini coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Luigi Furno. E proprio dal procuratore Fusco è arrivato l'invito a prestare attenzione ai guadagni facili, soprattutto nel caso di "proposte di trading online in cui vengono prospettati profitti facili attraverso strumenti finanziari".
Undici persone sono indagate per truffa aggravata e auto riciclaggio. Avrebbero convinto quasi 1500 tra imprenditori e professionisti a investire i loro soldi in fondi mobiliari costituiti in paradisi fiscali come le Isole Bermuda e il Liechtenstein, prospettando loro facili guadagni. In realtà però i soldi investiti finivano nelle tasche dei truffatori. La Finanza ha sequestrato 21 milioni di euro.