ويشكل قانون الابلاغ عن المعاملات المالية رقم 33 لعام 2000 الاداة التشريعية الرئيسية التي تفرض على المؤسسات المالية طائفة من الشروط تتعلق بالكشف عن المعاملات والابلاغ عنها لاغراض مكافحة غسل الاموال والتصدي لتمويل الارهاب.

وىشكل قانون الابلاغ عن المعاملات المالىة رقم 33 لعام 2000 الاداة التشرىعىة الرئىسىة التى تفرض على  المؤسسات المالىة طائفة من الشروط تتعلق بالكشف عن المعاملات والابلاغ عنها لاغراض مكافحة غسل الاموال والتصدى لتموىل الارهاب
