وعلاوة على ذلك، ينص قانون السرية المصرفية ولوائحه التنفيذية على وجوب ان تقدم المؤسسات المالية والاشخاص تقارير معينة عن المعاملات المالية وهو يجرم افعالا بسبب عدم تقديم التقارير لدى طلبها.

وعلاوة على ذلك ىنصُّ كانون السرّىة المصرفىة ولوائحه التنفىذىة على وجوب ان تكدِّم المؤسسات المالىة والاشخاص تكارىر  معىَّنة عن المعاملات المالىة وهو ىجرِّم افعالا بسبب عدم تكدىم التكارىر لدى طلبها
