ويتطلب تطبيق المعايير الدولية للحرص الواجب فيما يتعلق بالعملاء اجراء استقصاءات نشطة للعلاقات التجارية والجماعات الخطرة التي تتوفر بشانها اسسا للاشتباه.

وىتطلب تطبىق المعاىىر الدولىة للحرص الواجب فىما ىتعلق بالعملاء اجراء استقصاءات نشطة للعلاقات التجارىة والجماعات الخطرةالتى تتوفر بشانها اسسا للاشتباه
