وقد حضر هذه الحلقات الدراسية المسؤولون الحكوميون، واصحاب المصارف، ورجال الاعمال، وتناولت النظم الفعالة لمكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، واجراءات فحص المصارف، ووحدات التحليل المالي، والمنهجيات المستخدمة في كشف المعاملات المالية المشبوهة والابلاغ عنها.

وكد حضر هذه الحلكات الدراسية المسؤولون الحكوميون واصحاب المصارف ورجال الاعمال وتناولت النظم الفعالة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واجراءات فحص المصارف ووحدات التحليل المالي والمنهجيات المستخدمة في كشفالمعاملات المالية المشبوهة والابلاغ عنها
