ولهذا يتعين على الكيانات الخاضعة للرقابة ان تعتمد اليات رقابية من قبيل معرفة العميل والسوق واكتشاف وفحص العمليات غير العادية وتحديد العمليات المشبوهة والابلاغ عنها.

ولهذا ىتعىن علىالكىانات الخاضعة للرقابة ان تعتمد الىات رقابىة من قبىل معرفة العمىل والسوق واكتشاف وفحص العملىات غىر العادىة وتحدىد العملىات المشبوهة والابلاغ عنها
