التوبيخ او الانذار؛العقوبات المالية؛ويجب ان توافق هيئة الرقابة على اللوائح التنظيمية التي تضعها اجهزة التنظيم الذاتي (الفقرة الفرعية1(ج) من المادة 18 من قانون مكافحة غسل الاموال).

التوبيخ او الانذارالعقوبات الماليةويجب ان توافق هيئة الرقابة على اللوائح  التنظيمية التي تضعها اجهزة التنظيم الذاتي الفقرة الفرعية1ج من المادة 18 من قانون مكافحة غسل الاموال
