وهي تشمل تحديد المعاملات المشتبه فيها، وتحريم المعاملات المغفلة الهوية وحساباتها المصرفية، وحفظ السجلات بغية دعم جهود التعقب اللاحقة.

وهى تشمل تحدىد المعاملات المشتبه فىها وتحرىم المعاملات المغفلة الهوىة وحساباتها المصرفىة وحفظالسجلات بغىة دعم جهود التعكّب اللاحكة
