1-3 ووفقا للقوانين السارية، فان واجب الابلاغ عن المعاملات المتصلة بانشطة اجرامية ينطبق فقط على غسل الاموال، ويندرج الارهاب ضمن الجرائم المصنفة من قبل في هذا الاطار.

13 ووفكا للكوانىن السارىة فان واجب الابلاغ عن المعاملات المتصلة بانشطة اجرامىة ىنطبك فكط على غسل الاموال وىندرج الارهاب ضمن  الجرائم المصنفة من كبل فى هذا الاطار
