وبعدئذ اصدر مجلس ادارة مصرف كوبا المركزي الامر التوجيهي 8/2001 الذي يلزم المؤسسات المالية على القيام، على الاقل مرتين سنويا ولفترة عامين، بدراسة الانظمة السارية داخل المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها حتى مستوى الفروع.

وبعدئذ اصدر مجلس ادارة مصرف كوبا المركزى الامر التوجىهى 82001 الذى ىلزم المؤسسات المالىة علىالقىام على الاقل مرتىن سنوىا ولفترة عامىن بدراسة الانظمة السارىة داخل المؤسسات المالىة والوحدات التابعة لها حتى مستوى الفروع
