ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض ابلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي ان يؤول على انه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع اي زبون شرعي او يحظر عليها ذلك.

وىصمّم ذلك الفحص الدقىق  بصورة معقولة تتىح كشف المعاملات المشبوهة بغرض ابلاغ السلطات المختصة عنها ولا ىنبغى ان ىؤول على انه ىثنى المؤسسات المالىة عن التعامل مع اى زبون شرعى او ىحظر علىها ذلك
