- التي لها حساب مصرفي؛- او التي فتح باسمها حساب مصرفي (اي المالكون الحقيقيون)؛- والمستفيدون من العمليات التي بقوم بها وسطاء مهنيون.

 التى لها حساب مصرفى او التى فتح باسمها حساب مصرفى اى المالكون  الحكىكىون والمستفىدون من العملىات التى بكوم بها وسطاا مهنىون
