حينما تستخدم المصارف شركات متخصصة من اجل التحقق الواجب من عملائها، يتعين عليها ايلاء اهتمام خاص للتاكد مما اذا كانت الشركة سليمة وما اذا كان هذا التحقق يتم وفقا للمعايير الواردة ادناه.

حينما تستخدم المصارف شركات متخصصة من اجل التحكك الواجب من عملائها يتعين عليها ايلاء اهتمام خاص للتاكد مما اذا كانتا الشركة سليمة وما اذا كان هذا التحكك  يتم وفكا للمعايير الواردة ادناه
