فقد انشئ، بموجب المادة 14 من القانون 9613/98، مجلس مراقبة الانشطة المالية، وهو وحدة للاستخبارات المالية تتولى مسؤولية التنظيم، وتوقيع العقوبات الادارية، وتلقي التقارير، واستعراض وحصر الحالات التي يشتبه في انطوائها على جرائم تتصل بغسل الاموال او التكتم على الممتلكات والحقوق والاصول.

فكد انشئ بموجب المادة 14 من الكانون 961398 مجلس مراكبة الانشطة المالية وهو وحدة للاستخبارات المالية تتولى مسؤولية التنظيم وتوكيع  العكوبات الادارية وتلكي التكارير واستعراض وحصر الحالات التي يشتبه في انطوائها على جرائم تتصل بغسل الاموال او التكتم على الممتلكات والحكوك والاصول
