公告日期:2017-12-20
证券代码:430578 证券简称:差旅天下 主办券商:东北证券
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一,会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会.
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性,合规性
本次股东大会的召开符合"公司法"和"公司章程"的规定.
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月5日10时00分
结束时间: 2018年1月5日11时00分
(五)会议召开方式:现场.
(六)出席对象
1,股权登记日持有公司股份的股东.
本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日.股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
2,本公司董事,监事,高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点:吉林省长春市高新北区盛北大街3333号北湖科技
园A15栋公司.
二,会议审议事项
(一)审议"关于公司全资子公司开展商旅授信业务暨关联担保的议案";
(二)审议"关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议
案";
(二)审议"关于确认公司向兴业银行申请1000万授信额度暨
关联担保的议案";
上述议案内容详见公司于2017年12月20日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(
三,会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东持本人身份证,证券账户,持股凭证办理登记.
(2)代理人凭本人身份证,授权委托书,委托人证券账户卡,持股凭证办.
(3)法定代表人代表法人股东出席的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书,加盖公章的法人营业执照复印件,股东账户卡.
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.
(二)登记时间:2018年1月4日9:00-17:00
(三)登记地点
吉林省长春市高新北区盛北大街3333号北湖科技园A15栋
四,其他
(一)会议联系方式
联系地址:吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园
A15栋
联系人:谭荷花
电话:0431-88611866
传真:0431-88611866
邮箱:
(二)会议费用:参会股东住宿,交通费用自理.
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开10天前提交
五,备查文件目录
(一)"第三届董事会第十一次会议决议"
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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