公告日期:2017-10-27
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于追加2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:
是否需要提交公司股东大会审议:否
日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,不存在损害上市公
司利益,本次追加的日常关联交易不影响公司独立性.
一,日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年10月26日召开第八届董事会第七次会议审议通过了"公司关
于追加2017年度日常关联交易议案",关联董事均回避表决,由其余4名非关联
董事表决,表决结果全票通过.
公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下:
根据"上海证券交易所股票上市规则"等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决.
我们认为公司追加的日常关联交易,符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形.
同意将公司关于追加2017年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第
七次会议审议.
公司独立董事对本交易进行了审核并发表独立意见:我们认为公司追加的日常关联交易,符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形.同意公司关于追加2017年度日常关联交易的议案.
(二)公司2017年1~9月实际发生的日常关联交易情况如下:
占同类关联 交易价格
关联交易关联交 关联交易 交易金交易 与市场参
关联交易类别 关联人 内容 易定价 金额 额的比结算 考价格差
原则 (元) 例(%) 方式 异较大的
原因
向关 文化集团 西安曲江建设集团 市场定 协议
联人 及其下属 有限公司 销售商品价方式 121,794.87 1.79 约定 不适用
销售 公司
产品 旅游投资 旅游投资集团 销售商品市场定 8,230.77 0.12 协议 不适用
及商 集团及其 价方式 约定
品 下属公司 陕西楼观福地旅游 销售商品市场定 33,846.15 0.50 协议 不适用
发展有限公司 价方式 约定
大明宫集团 景区运营市场定 10,628,763.32 1.41 协议 不适用
大明宫集 价方式 约定
团及其下 西安曲江大明宫建 酒店餐饮市场定 651,168.16 0.09 协议 不适用
属公司 设开发有限公司 价方式 约定
西安曲江大明宫置 酒店餐饮市场定 130,221.46 0.02 协议 不适用
业有限公司 价方式 约定
文化集团 景区运营市场定 5,970,405.26 0.79 协议 不适用
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