公告日期:2023-02-10公告编号:2023-005证券代码:872766 证券简称:梅力更 主办券商:恒泰长财证券内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一,会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长李振国先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集,召开及议案表决符合"公司法","公司章程"的有关规定.本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数5,232,400 股,占公司有表决权股份总数的 52.324%.
(三)公司董事,监事,高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王兴中因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理刘学东列席本次会议.
公告编号:2023-005二,议案审议情况
(一)审议"关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年年度财务报告审计机构的议案"
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(
2.议案表决结果:
同意股数 5,232,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%.
同意股数 5,232,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%.
公司董事王兴中及其配偶,董事李振国及其配偶为公司银行借款提供担保,系公司单方面受益情况,可免于按关联交易进行审议,关联方无需回避表决.三,备查文件目录"内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议".
公告编号:2023-005内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事会2023 年 2 月 10 日[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险.