[董事会]凯撒旅游:关于第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立董事意见
时间:2017年12月27日 21:38:18 中财网
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十九次会议部分议案
的独立董事意见
海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年12
月26日召开,我们作为公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议,根据深圳
证券交易所"股票上市规则","关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见"
和"公司章程"等有关规定,我们对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真
细致的审核,现就有关事项发表如下独立意见:
一,关于提名第八届董事会候选人议案的独立意见
因工作变动原因,刘江涛先生,陆建祥先生申请辞去公司董事职务,公司董
事会提名委员会提名张岭先生,祝涛先生为公司第八届董事会董事候选人.我们
认为张岭先生,祝涛先生具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事任职
资格,未发现其有"公司法"第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市
场禁入者的情形,其任职资格符合"公司法","公司章程"中关于董事任职资格
的规定.同意选举张岭先生,祝涛先生为公司董事候选人,刘江涛先生,陆建祥
先生不再担任公司董事职务;公司董事会选举公司董事候选人的程序合法,合规.
二,关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见
因工作变动原因,刘江涛先生申请辞去公司首席执行官职务,关宇先生申请
辞去公财务总监职务.根据公司工作需要,公司董事会提名委员会提名聘任祝涛
先生为公司首席执行官,法定代表人,聘任李能先生,曹俊雪先生为公司副总裁,
聘任孙亚琦先生为公司财务总监.我们认为祝涛先生,李能先生,曹俊雪先生,
孙亚琦先生具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,
未发现其有"公司法"第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入
者的情形,其任职资格符合"公司法","公司章程"中关于高级管理人员任职资
格的规定.同意聘任祝涛先生为公司首席执行官,法定代表人,聘任李能先生,
曹俊雪先生为公司副总裁,聘任孙亚琦先生为公司财务总监,刘江涛先生及关宇
先生不再担任公司其他任何职务.公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法,
合规.
独立董事:吴邦海 程政 黄晓晖 胡猛
二〇一七年十二月二十六日
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