公告日期:2018-01-02 公告编号:2018-006证券代码:832311 证券简称:联程旅游 主办券商:江海证券联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司高级管理人员换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律责任.一,任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据"公司法"及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年1月2日审议并通过聘请江惠兴先生担任公司总经理,聘请吕秀兰女士担任公司财务负责人,聘请刘晓莉女士担任公司董事会秘书的议案.本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由宋伟主持.以上决议表决情况为:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票.(二)被任免高级管理人员情况1,被任命总经理江惠兴先生持有公司股份0股,占公司股本的0%.2,被任命财务负责人吕秀兰女士持有公司股份0股,占公司股本的0%.3,被任命董事会秘书刘晓莉女士持有公司股份0股,占公司股本 公告编号:2018-006的0%.符合"全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)"规定的任职资格,具有本科学历,无违法违规的记录.以上人员未被列为失信联合惩戒对象.(三)任免原因因第一届高级管理人员任期届满,根据"公司法"和"公司章程"的有关规定,进行第二届高级管理人员的换届选举.二,上述人员任免对公司的影响上述人员任免属于换届,不会对公司生产,经营产生不良影响.三,备查文件"联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议"特此公告.联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司董事会2018年1月2日[点击查看原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险.