公告日期:2023-02-07证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-008 号西藏旅游股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任.
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一,会议召开和出席情况
股东大会召开的时间:2023 年 2 月 6 日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场三楼 300 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1,出席会议的股东和代理人人数 7
2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 107,398,119
3,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.3350
(四)表决方式是否符合"公司法"及"公司章程"的规定,大会主持情况等.
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长胡晓菲女士主持.
本次股东大会所审议的议案与 2023 年第一次临时股东大会通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现其他修改原议案的情形.
本次股东大会根据"公司章程"的规定进行表决,计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对本次表决结果提出异议.
会议的召集,召开和表决方式符合"中华人民共和国公司法""中华人民共和国证券法""上市公司股东大会规则""上海证券交易所股票上市规则"等法律法规和规范性文件及"公司章程"的有关规定,所作决议合法有效.
(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
1,公司在任董事 8 人,出席 6 人,公司董事长胡晓菲女士,董事赵金峰先
生,马四民先生,独立董事宋衍蘅女士,高金波先生,梅蕴新先生出席本次股东
大会;因工作原因,公司董事蒋承宏先生,欧阳旭先生未出席本次股东大会.
2,公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事梁志伟先生出席本次股东大会;
因工作原因,监事邹晓俊先生,李东曲才让先生未出席本次股东大会.
3,公司财务总监,董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会,公司总裁胡
锋先生列席本次股东大会.
二,议案审议情况
1,议案名称:选举张丽娜女士为公司非独立董事的议案
股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 107,398,119 100 0 0 0 02,议案名称:选举杜忠文先生为公司非职工代表监事的议案
股东类型 同意 反对 弃权票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 107,398,119 100 0 0 0 0(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1 选举张丽娜女士为公司非 17,840,947 100 0 0 0 0独立董事的议案2 ......[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险.