根据中国银保监会"保险公司关联交易管理办法"(银保监发〔2019〕35号)有关规定,现将本公司与美亚安旅旅游管理咨询(上海)有限公司广州分公司(下称"美亚安旅广州分公司")为特定客户继续提供现有服务热线并支付服务费签订重大关联交易补充协议的有关信息披露如下:
美亚安旅旅游管理咨询(上海)有限公司(以下简称"美亚安旅")系注册于上海的一家服务性公司,其企业类型为有限责任公司(外国法人独资).注册资本为:人民币1440万元.统一社会信用代码为:913101153421053471.其经营范围旅游信息咨询(不得从事旅行社业务),商务信息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,救援管理咨询及业务联络,以服务外包方式从事与核保,理赔相关的数据分析,数据处理与相关咨询(不得从事保险经纪,保险代理业务),医疗救援联络服务,旅行救援联络服务,翻译服务,礼宾服务;信息技术领域内的技术开发,救援信息的数据分析及数据处理,并提供相关配套的技术咨询和技术服务.美亚安旅广州分公司系美亚安旅在广州所设立的分公司.
美亚安旅及其分公司与本公司同属AIG集团成员公司,但相互间并无直接的控制或被控制关系,其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd..
此项关联交易属于提供服务类.此补充协议是为一张到期保单(保单号WBSZ 000637)项下客户继续提供主服务协议中的热线服务,服务期限从2021年5月14日至2021年7月14日,为期两个月,并支付服务费.
本公司与美亚安旅广州分公司于2020年6月16日签订了"服务协议",美亚安旅广州分公司按约定向本公司客户提供医疗和旅行紧急救援相关的增值服务.该协议有效期为2020年4月26日至2022年4月25日,为期两年.现双方于2021年6月18日签订了"STATEMENT OF WORK. NO. 5"的补充协议,由美亚安旅广州分公司继续为一张到期保单(保单号WBSZ 000637)项下客户提供主服务协议中的现有热线服务,服务期限从2021年5月14日至2021年7月14日,本公司就此服务向美亚安旅广州分公司支付服务费.
按照本次补充协议约定,月度服务费金额为人民币13116元.
本补充协议交易结算方式按月结算费用.
本补充协议生效时间为2021年5月14日,有效期至2021年7月14日.
本补充协议按照法律,法规,国家会计制度和保险监管规定,以合规,诚信,公允以及独立交易为原则定价和收费.本次月度服务费定价不高于主服务协议的定价水平.
本公司关联交易管理办公室对关联交易初审后,由董事会关联交易控制委员会于2021年5月11日进行审议后,同意向董事会提交并建议批准.
本公司董事会于2021年5月14日通过决议,批准以上提案.
关联交易控制委员会召开现场会议,对关联交易的议案进行了审议.经关联交易控制委员会建议,本公司全体董事通过视讯表决方式,一致同意批准提案.
本项交易将有利于本公司的长期业务发展及市场拓展,从而助力公司财务状况以及经营成果的改善和提高.