公告编号: 2017-014
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  证券代码: 872128 证券简称: 第一体育 主办券商: 东北证券
  第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
  股票发行认购公告
  2017年9月29日, 第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
  (以下简称"公司") 2017年第二次临时股东大会审议通过" 拟定公
  司的议案","关于认定公司核心员工的议案",
  "关于公司股票发行方案的议案" ," 关于修改公司章程的议案",
  "关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的
  议案" , 现就认购事宜安排如下:
  一,在册股东优先认购安排
  (一)在册股东优先认购安排
  根据公司的"公司章程"规定,公司发行股票时,在同等条件下,
  公司在册股东无优先购买权.因此,在册股东无本次发行股票的优先
  认购权.
  (二)在册股东的认定
  本次发行的在册股东是指截至公司 2017 年第二次临时股东大会
  的股权登记日,即 2017 年 9 月 22 日,在中国证券登记结算有限责任公
  司北京分公司登记持有公司股份的股东.
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记
  载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担
  个别及连带法律责任.
  公告编号: 2017-014
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  (三)在册股东缴款安排
  本次股票发行不涉及在册股东优先认购.若在册股东与新增投资
  者同时参与本次股票发行,其缴款程序同下文新增投资者的认购程序
  安排.
  二,本次发行认购对象的认购安排与程序
  (一)本次发行认购对象认购安排:
  公司本次发行的认购对象为符合"非上市公众公司监督管理办法"
  以及"全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则"规定的机
  构投资者或个人投资者,本次股票新增发行对象不超过35人.
  (二) 新增投资者认购安排:
  根据公司2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统披露的股
  票发行方案公告(公告编号: 2017-008): 本次股票发行价格为6元/
  股, 发行股票数量不超过16,666,666股(含16,666,666股),预计募
  集资金不超过人民币99,999,996.00元(含99,999,996.00元) .
  本次股票发行投资者34名, 其中在册股东7名, 新增投资者27名,
  均为符合"非上市公众公司监督管理办法"以及"全国中小企业股份
  转让系统投资者适当性管理细则"规定的投资者. 2017年10月,公司
  董事会结合发展规划,并综合考虑投资者类型及其与公司未来发展的
  契合度,确定的发行对象及其认购数量如下:
  序 号 认购人名称 类别 认购数 认购金额(元) 认购方式
  1 第一摩码资产管理(北京)有限公司 在册股东 4,852,327 29,113,962 现金
  2 石家庄红土冀深创业投资有限公司 机构投资者 1,600,000 9,600,000 现金
  公告编号: 2017-014
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  3 千合泰(北京)投资管理有限公司 机构投资者 2,000,000 12,000,000 现金
  4 中国国际金融股份有限公司 做市商 800,000 4,800,000 现金
  5 中泰证券股份有限公司 做市商 500,000 3,000,000 现金
  6 第一创业证券股份有限公司 做市商 500,000 3,000,000 现金
  7 信达证券股份有限公司 做市商 400,000 2,400,000 现金
  8 长江证券股份有限公司 做市商 400,000 2,400,000 现金
  9 华融证券股份有限公司 做市商 300,000 1,800,000 现金
  10 东北证券股份有限公司 做市商 166,000 996,000 现金
  11 祁文艳 个人投资者 500,000 3,000,000 现金
  12 张雷 在册股东 210,000 1,260,000 现金
  13 张鹏 在册股东,董
  事 210,000 1,260,000 现金
  14 王晶丽 在册股东,监
  事会主席 166,667 1,000,002 现金
  15 吕晓彤 在册股东 133,334 800,004 现金
  16 李熠 在册股东,董
  事 66,667 400,002 现金
  17 龙晗 在册股东,董
  事 66,667 400,002 现金
  18 李宝岩 职工监事 16,667 100,002 现金
  19 何旭红 核心员工 66,667 400,002 现金
  20 李娜 核心员工 50,000 300,000 现金
  21 王宏 核心员工 50,000 300,000 现金
  22 赵娟 核心员工 50,000 300,000 现金
  23 李沂淼 核心员工 33,334 200,004 现金
  24 张银霞 核心员工 33,334 200,004 现金
  25 杨慧 核心员工 16,667 100,002 现金
  26 高妍 核心员工 16,667 100,002 现金
  27 刘国振 核心员工 16,667 100,002 现金
  28 朱州源 核心员工 20,000 120,000 现金
  29 朱燕生 核心员工 16,667 100,002 现金
  30 闵勤 核心员工 16,667 100,002 现金
  31 黄珊 核心员工 16,667 100,002 现金
  32 李小龙 核心员工 16,667 100,002 现金
  33 郭休 核心员工 16,667 100,002 现金
  34 张建宇 核心员工 8,334 50,004 现金
  合计 13,333,334 80,000,004
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  (二)缴款的时间安排:
  1,缴款起始日: 2017年10月12日(含当日)
  2, 缴款截止日: 2017年10月16日(含当日)
  (三)认购程序:
  认购资金必须以股份认购人为汇款人,认购人将认购资金存入公
  司股票发行指定账户.汇款相关手续费由股份认购人自理,不得在认
  购资金内扣除.
  (四) 认购成功的确认方法:
  投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱,并电话确认.
  2017年10月16日前(含当日),公司确认认购人的认购资金到账无误,
  通过邮件,短信或电话方式通知投资者认购成功.
  (五)其他相关事项
  无.
  三, 缴款账户
  公司第一届董事会第四次会议审议通过" 关于设立募集资金专项
  账户并授权管理层签订三方监管协议的议案",公司根据上述审议结
  果在广发银行股份有限公司北京分行下属营业机构开立本次募集资
  金专用银行账户,具体账户信息如下:
  户名: 第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
  开户行: 广发银行股份有限公司北京东直门支行
  账号: 9550880206823100349
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  注意事项:汇款时,收款人账号,户名应严格按照以上信息填写.
  认购资金汇款人与股份认购人须为同一人,不得使用他人账户代汇出
  资款.在汇款时,请在汇款用途处注明"投资款"字样.汇款金额必
  须以股东认购数量所需认购资金为准汇入,请勿多汇或少汇.汇款相
  关手续费由认购人自理,不得在认购资金中扣除.
  四, 其他注意事项
  (一) 2017年10月16日(含当日)前认购资金未到账,视为认购
  人自动放弃认购,同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约责
  任.
  (二)认购人汇入的资金应当与其认购金额一致.若有超额认购
  资金,公司将在完成工商变更手续,且发行资金到账后将超额部分退
  回该认购人.认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件,视
  为认购人放弃认购,同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约
  责任.
  (三) 2017年10月16日(含当日)前,若公司尚未与认购人联系
  确认认购是否成功,则可能存在公司无法联系认购人的情况,请认购
  人拨打公司电话以确认股份认购状态.
  (四)对于在股份认购过程中出现的问题,认购人应与公司及时
  联系,以保证认购的顺利完成;对于因认购人联系电话无法联系而产
  生的各种责任和问题将由认购人承担.
  五,联系方式
  公告编号: 2017-014
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  (一) 联系人姓名:秦虎
  (二) 联系电话: 010-84408888
  (三) 联系传真: 010-84408107
  (四) 联系地址: 北京市东城区香河园路 1 号院 4 号楼
  第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
  董事会
  2017 年 10 月 9 日
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