董事会是企业的决策机构,对股东大会负责.对外是公司进行经济活动的全权代表,对内是公司的组织,管理,经营决策的领导机构.
上市公司会强制要求在董事会下设专业委员会,董事会一般下设4个专业委员会,分别为战略与投资委员会,审计委员会,提名委员会及绩效薪酬委员会,负责从不同方面协助董事会履行职责.
1. 战略与投资委员会主要职责为制定企业战略计划及评估其效益,并审阅和评估高管提交的战略发展规划,年度预算和对战略性资本配置以及资产负债管理目标方案供董事会审议.
2. 审计委员会主要职责包括监督公司的内部审计制度及其实施;查阅审核公司资金运用状况,审核财务信息及其披露;负责内部审计与外部审计相关工作.
3. 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选,选择标准和程序进行把控并提出建议.
4. 绩效薪酬委员会主要职责包括:董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定,审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责.
董事会中的专门委员会由独立董事组成,双层结构的布局更有利于双方充分履行自己的职能,进一步推动建立和完善独立董事会制度.
召开董事会会议需要执行管理层,秘书和IT人员之间的密切合作,保证信息传达的准确性和即时性,而手动组织会议不仅更容易发生人为错误,还可能因为信息不同步造成的效率低下,甚至可能是数据泄露.
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