北京朝阳区:发布2021年金融检察白皮书
本报讯(记者黄洁)北京市朝阳区人民检察院"金融检察白皮书(第六辑)"近日正式对外发布.根据白皮书,2020年12月至2021年11月,朝阳区检察院受理金融犯罪捕诉案件1318件2806人,比上一年同期增长55.1%和37.8%,其中非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两项罪名的案件就占到94.7%.同时,金融案件也呈现出新的特点.
  据介绍,2021年1月至10月,朝阳区金融业实现增加值1042.6亿元,同比增长11.1%,成为朝阳经济稳增长的"压舱石",但金融局部风险对经济稳定的挑战仍不容小觑,呈现出规模大,领域广,防控难的特点.
  过去一年中,朝阳检察院所受理的金融案件呈现诸多新特点.其中,非法集资犯罪手段升级,个人金融信息泄露导致针对理财客户的"精准"定向集资案件增长迅速.这类案件犯罪手段新,隐蔽性强,因部分信息具有真实性,更容易获得集资参与人的信任,危害远超传统犯罪手段.
  其次,非法传销犯罪多发,朝阳检察院过去一年间受理的组织,领导传销活动案件是去年同期的四倍,且犯罪分子往往以投资理财为名隐藏传销实质,经营模式也故意回避三级架构和30人入罪"门槛",并通过层层投资方式规避上下线的管理模式.
  此外,车险行业成保险诈骗"重灾区",主要是通过伪造交通事故骗取保险理赔款,反映出相关行业人员法治意识淡薄,人员管理混乱等问题.
  据朝阳检察院副检察长胡静介绍,2021年"断卡"行动开展以来,该院办理了一批帮助信息网络犯罪活动的案件,比上一年同期增长近两倍,不法分子通过出售银行卡,电话卡获利,而被卖的银行卡及电话卡大都被直接或间接用于电信网络诈骗犯罪活动.不仅如此,支付领域乱象频生也成为过去一年金融领域案件突出特点之一."因监管存在漏洞,第四方支付平台从事非法资金支付结算业务现象严重,且多涉及网络赌博,洗钱等犯罪活动,成为网络犯罪黑灰产业链的重要一环."
  据了解,2021年6月,朝阳区检察院在北京市检察院统一部署下,成立金融检察办公室,探索实行金融刑事,民事,行政,公益诉讼检察职能的统一履行,聚焦"打,防,效,智,合",切实保障区域金融高质量发展.在此过程中,该院不断完善专业化办案机制建设,严厉打击金融犯罪,同时以"检察+行政监管,检察+企业,检察+群众"等机制,打造"检察+"预防共同体,并注重专业化人才梯队建设,努力打造金融检察铁军.
  据了解,此次发布的白皮书不仅对朝阳区金融检察情况进行了全面通报,还根据不同金融业态划分非法集资篇,支付篇,洗钱篇,保险篇四个部分,同时回应社会热点,提炼了2021年金融领域新风险,包括影视文化领域非法集资乱象整治,洗钱犯罪线索审查研究等.