Minerworld
Minerworld foi um esquema Ponzi (pirâmide financeira) brasileiro que supostamente fazia administração de investimentos no ramo de moedas digitais ou criptomoedas, principalmente Bitcoins. Foi acusada de operar em através de uma plataforma virtual, sob comando do CEO e ex-diretor de marketing Jonhnes Carvalho.

Apresentava em seu site cerca de dez planos de investimentos ou inversões - câmbio de moeda real por bitcoins - com supostas rentabilidades de até 100% anualmente, em 2017. A operação é investigada no Paraguai desde maio de 2017 e no Brasil desde agosto de 2017 pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal. A empresa, na sua versão, afirmava que operava através do marketing multinível, e que os calotes aconteceram por conta de uma invasão na conta da empresa na exchange Poloniex, ocorrido através de um suposto golpe de pishing, informação que só foi divulgada 5 meses após a inadimplência nos pagamentos aos afiliados.

A empresa também afirma ser parceira da casa de câmbio e BitOfertas, mas a operação da empresa está estabelecida no estado de Mato Grosso do Sul (Brasil), por meio da empresa Bit Ofertas Informática LTDA, sob CNPJ 22.111.072/0001-49, responsável pelo fluxo de caixa e pagamentos. Embora afirme operar no Paraguai, a Comissão Nacional de Valores do Paraguai, afirma que toda a operação localiza-se no Brasil, fora da jurisdição paraguaia, apenas atuando naquele país através de uma plataforma virtual e de transferências monetárias não autorizadas. 

Em maio de 2017, o custo de adesão a uma conta virtual na plataforma era de 15 dólares americanos, com planos de investimentos de 30 a dólares, garantindo uma suposta rentabilidade de 100% do valor investido no período de 12 meses, que eram pagos através de depósitos bancários, através de bitcoins, dolares ou até mesmo guaranis. De acordo com a Comissão Nacional de Valores do Paraguai, os contratos estabelecidos através dessa plataforma não possuíam nenhum respaldo legal à luz da Lei paraguaia. Segundo a própria empresa, mais de 120 mil participaram como investidores da plataforma.

O BadBitcoin, um site que reúne uma lista com os principais esquemas fraudulentos envolvendo Bitcoin e outras criptomoedas inclui a Minerworld, desde julho de 2017, dizendo ser um esquema ponzi.

Em novembro de 2017, a empresa anunciou o ex-diretor de marketing Jonhnes Carvalho como seu novo CEO. Que anteriormente envolveu-se na Multiclick Brasil, também acusada de ser um esquema ponzi.

Apenas em fevereiro de 2018, mais de dois anos após a criação da empresa, ela inaugurou uma unidade de mineração em nome de terceiros, na cidade de Hernandarias (distrito industrial de Ciudad del Este), em uma área de 1,8 mil metros quadrados.
Q219407
esquema Ponzi
Concept
Q214242
pirâmide financeira
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Q155
brasileiro
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Bitcoin
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Q733
Paraguai
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Ministério Público Federal
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marketing multinível
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Minerworld
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Minerworld
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