Operação Farol da Colina
Operação Farol da Colina foi uma operação da Polícia Federal do Brasil ocorrida em 2004 que investigou 24 bilhões de dólares movimentados entre 1999 e 2002 de forma irregular para fora do País, via contas bancárias não declaradas de doleiros e empresas offshore. O juiz federal Sergio Moro, responsável pelo caso, decretou a prisão de 103 pessoas envolvidas com o esquema, sendo 63 doleiros. É um desdobramento do caso Banestado.

A origem das investigações foi no Banestado, em Foz do Iguaçu (PR), e na agência do mesmo banco em Nova York.

Em outubro de 2004, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Armando Santone, seu filho, Rodrigo Santone, Rui Luiz da Luz Leite de Souza e Juscelio Nunes Vidal pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituições financeiras, evasão de divisas, omissão de dados relevantes aos órgãos oficiais e movimentação no exterior de recursos não declarados e lavagem de dinheiro.

O esquema foi descoberto pelas informações da contabilidade paralela do doleiro Alberto Youssef, que foi preso em Curitiba, respondendo a processo. O MPF teve acesso ao laudo pericial que identificou dados contidos em rubricas contábeis de Youssef, referentes às operações de compra e venda de dólares efetivadas pelos acusados Rui Luiz e Armando Santone.
Q2289697
Polícia Federal do Brasil
ORG
Q20049668
doleiro
UNK
Q15097297
offshore
UNK
Q9298846
juiz federal
Concept
Q19607958
Sergio Moro
PER
Q10274780
caso Banestado
Concept
Q16496672
Banestado
Concept
Q202316
Foz do Iguaçu
LOC
Q60
Nova York
LOC
Q10330355
Ministério Público Federal
Concept
Q275186
formação de quadrilha
Concept
Q10289333
gestão fraudulenta
UNK
Q10278452
evasão de divisas
UNK
Q151900
lavagem de dinheiro
Concept
Q18707847
Alberto Youssef
PER
Q4361
Curitiba
LOC
Q3683791
laudo pericial
Concept
Q28680258
Operação Farol da Colina
UNK
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utubro de 2004
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