Operação fraudulenta de câmbio
Operação fraudulenta de câmbio, no Brasil, é tipificado como uma tipologia de crime de lavagem de dinheiro, cujo termo utilizado é Dólar a Cabo. Trata-se de transferência de recursos "do" e "para" o exterior, por empresas e/ou pessoas não autorizadas pelo Banco Central a realizar operações de câmbio e/ou fora dos mecanismos oficiais de registro e controle. No Brasil as pessoas que cometem este tipo de crime são descritos como doleiros, como é o caso de Alberto Youssef, Carlos Habib Chater, Nelma Kodama e Raul Henrique Srour, presos na Operação Lava Jato. Os doleiros praticam caixa 2 e para não deixarem rastros de suas operações normalmente utilizam offshores, incorrendo também em crime de evasão de divisas, como foi o caso da condenação da doleira Nelma Kodama. Os doleiros são operadores do mercado paralelo ou ilegal de câmbio cuja coletividade forma um sistema bancário informal e clandestino.
Q155
Brasil
LOC
Q151900
lavagem de dinheiro
Concept
Q806186
Banco Central
ORG
Q20049668
doleiros
UNK
Q18707847
Alberto Youssef
PER
Q25935852
Carlos Habib Chater
PER
Q21290378
Nelma Kodama
PER
Q26256196
Raul Henrique Srour
PER
Q18479704
Operação Lava Jato
MEDIA
Q567300
caixa 2
Concept
Q15097297
offshore
UNK
Q10278452
evasão de divisas
UNK
Q30927347
Operação fraudulenta de câmbio
UNK
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
convicted of