Em mais um post da nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post as chamadas transferências eletrônicas, umas das práticas mais comuns utilizadas pelos criminosos para o ocultação ou camuflagem dos recursos provenientes de atividades ilícitas. Continue a leitura e saiba mais.
Graças aos avanços tecnológicos, a transferência de dinheiro de uma conta para outra tornou-se algo fácil, simples e rápido. Hoje, não há mais a necessidade de o indivíduo ir até uma instituição bancária, bastando um computador ou smartphone com acesso à internet para realizar a transação em questões de segundos.