Relatório: Coréia do Norte está evitando as sanções dos EUA usando criptomoedas.
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Por Caio Nunes	 No 26 set, 2018
A Coréia do Norte está supostamente aumentando o uso de criptomoedas para burlar as sanções econômicas dos EUA. Também é alegado que o país está desenvolvendo seu próprio recurso criptográfico nativo (criptomoeda), para ajudar ainda mais a movimentação de dinheiro através das fronteiras, de acordo com uma dupla de analistas de inteligência financeira de Washington DC.
Coréia do Norte supostamente usa um misturador para lavar dinheiro usando Criptomoedas.
De acordo com uma entrevista detalhada com a publicação de notícias de negócios baseada em Hong Kong, Asia Times, os analistas financeiros independentes Lourdes Miranda e Ross Delston, acreditam que a Coréia do Norte tem usado criptomoedas para contornar as sanções econômicas lideradas pelos EUA.
"Criminosos internacionais em todo lugar preferem criptomoedas e a República Democrática Popular da Coréia não é exceção. Criptomoedas têm a vantagem adicional de lhes dar mais formas de contornar as sanções dos EUA. Eles podem fazê-lo usando múltiplos trocadores internacionais, misturando e transferindo serviços – espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro", explicou Miranda e Delston.
Os dois analistas explicam que a Coréia do Norte usaria um "mixer" também conhecido como para mover criptomoedas de modo a esconder suas pegadas, o que geralmente inclui o envio do mesmo tipo de criptografia para a fonte original.
"É equivalente a solicitar uma mudança de US $ 100 e receber diferentes denominações em troca, totalizando US $ 100", disseram eles.
Miranda e Delston também advertem que a Coréia do Norte poderia mudar para uma criptomoeda diferente para obscurecer ainda mais a origem dos fundos.
Coréia do Norte desenvolvendo sua própria Criptomoeda.
Seguindo a liderança do Irã, a Coréia do Norte também pode estar trabalhando na criação de sua própria criptomoeda, com o propósito de escapar das sanções econômicas.
Miranda e Delston sugerem que ter "sua própria criptomoeda também facilitaria sua capacidade de abrir contas online sob o disfarce de uma nação não-adversária usando comunicação anônima para esconder a localização e o uso do usuário na internet".
Os dois analistas acreditam que a Coréia do Norte poderia criar seus próprios serviços de carteira para que possa movimentar fundos para e de contas baseadas na Europa que não contenham informações pessoalmente identificáveis, a fim de ocultar o país de origem do fundo.
"Por exemplo, a RPDC poderia abrir uma carteira online usando um serviço baseado na Rússia, transferir sua criptomoeda para um serviço de carteira baseado na Bulgária e depois transferi-la novamente para um serviço de carteira baseado na Grécia, através de comunicação anônima e usando seu próprio Blockchain".
Depois que os fundos passaram por várias contas anônimas, as criptomoedas acabariam indo para as bolsas européias que mantêm relações com um banco com sede nos Estados Unidos, onde serão convertidas em dólares.
"Voilà, a RPDC agora tem dólares americanos sem nenhuma dessas incômodas sanções".
Como a Coréia do Norte, diz-se que tanto a Rússia quanto o Irã estão usando criptomoedas para escapar das sanções econômicas internacionais. No mês passado, o Irã divulgou os primeiros detalhes sobre sua própria criptomoeda nativa, o digital Rial.