14/07/2009 - O Globo Online
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro em SP
SÃO PAULO - A Polícia Federal em São Paulo realiza neste terça-feira a Operação Porto Europa, com o objetivo de desarticular organização criminosa que cometeu crimes de descaminho (importação de produtos legais sem pagar tributos) e lavagem de dinheiro. Os policiais buscam apreender provas de um esquema fraudulento de importação de artigos de luxo, criado para beneficiar um destacado grupo empresarial paulistano. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. Em um dos endereços, foram encontrados aproximadamente R$ 500.000,00 em dinheiro.
O grupo criminoso em questão fazia sucessivas operações fictícias de compra e venda para a realização de importações com valores subfaturados. Os produtos, em sua maioria, vinham da Europa e chegavam ao Brasil por via marítima. A quadrilha realizava, ainda, operações conhecidas como dólar-cabo para o pagamento dos reais fornecedores, possuindo ramificação nos Estados Unidos, local de grande parte dos valores enviados irregularmente.
Os principais crimes cometidos pela quadrilha são evasão de divisas, descaminho, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.