Enquanto os papeis amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é de apreensãeste. Com este retrospecto negativo na relação com este juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos por prisão contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas saiba como integrantes do esquema.
Salazar chega a dizer de que Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reuniãeste utilizando este BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e o presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu". A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Administrar o encontro, contudo não teve êxito em registrar com fotos, porque ESTES policiais foram convidados a se retirar do prédio da presidência do banco, em Osasco.
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Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em FORMATO do adiantamento a "pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãeste". Utilizando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 por agosto por 2014, ESTES agentes fotografaram a partir de o encontro Destes envolvidos pelo aeroporto, a reuniãeste em 1 restaurante na capital paulista e este retorno de Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
De tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Em decisão qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento do propinas de modo a a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusação produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no código penal.
Pelo dia 10 do marçeste, este juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar para o dia 20 de abril, às 10h, as audiências de instrução e julgamento dos ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio do teleconferência no caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.
Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações de modo a provar a corrupção envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se este banco aceitara a proposta.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhãeste por reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu publicada aqui que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias por fachada de modo a arrecadar vultosas quantias por partes integrantes do processos na Receita Federal.
ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.
Foi a ação do grupo do Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco o responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras por sigilo, este juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 do julho do 2014.
Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas tais como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".