Operação quer desmontar organização envolvida em ações ilegais de
22/05/2014 às 11:08 • Atualizada em 26/04/2017 às 05:28
A Receita Federal e a Polícia Federal promovem hoje (22) a Operação Sustenido, que visa a desmontar uma organização criminosa que faz, há mais de três anos, ações ilegais de câmbio em Foz do Iguaçu, no Paraná, e no Paraguai. O grupo age por meio de compensações internacionais, atendendo a clientes envolvidos em descaminho, contrabando, sequestro e tráfico de drogas.
De acordo com a Receita, verificou-se que contas bancárias de dezenas de empresas "laranjas" serviam para acatar depósitos de valores desses clientes, espalhados pelo Brasil, interessados em pagar fornecedores no exterior ou simplesmente depositar ilegalmente valores fora do Brasil. Além disso, valores expressivos eram sacados, em espécie, dessas contas laranjas e serviam imediatamente para quitação de duplicatas ou boletos de cobrança em que empresas exportadoras brasileiras, estabelecidas em Foz do Iguaçu, figuravam como devedoras. O grupo movimentou mais de R$ 300 milhões desde 2011.