REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: 10 de novembro de 2016, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino – "ad hoc"
CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de e-mail encaminhado aos Conselheiros
APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA COMPANHIA RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2016.
Foram apresentados e apreciados pelos senhores Conselheiros os resultados da Companhia relativos ao terceiro 3º trimestre de 2016, compreendendo as demonstrações financeiras assim como as notas explicativas, com comparativos em relação ao mesmo período do ano de 2015.
ALTERAÇÃO DA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE
Foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, a alteração da empresa de auditoria independente responsável pelos trabalhos de auditoria da Companhia, sendo nomeada a empresa Ernst & Young para a condução dos trabalhos de auditoria para o exercício de 2017.
PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE 629.038 AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA QUE SE ENCONTRAM EM TESOURARIA, SENDO 4.948 AÇÕES ORDINÁRIAS E 624.090 AÇÕES PREFERENCIAIS
Após os esclarecimentos necessários e análise das informações, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pelo cancelamento de 629.038 (seiscentas e vinte e nove mil e trinta e oito) ações, sendo 4.948 (quatro mil, novecentas e quarenta e oito) ações ordinárias e 624.090 (seiscentos e vinte e quatro mil e noventa) ações preferenciais, sem valor nominal, de emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia de R$ 784.003,710,16 (setecentos e oitenta e quatro milhões, três mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos), passa a ser dividido em 38.577.343 (trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e sete mil, trezentas e quarenta e três) ações ordinárias e 57.187.494 (cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentas e noventae quatro) ações preferenciais. Será oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações ora aprovado. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. São Paulo, 10 de novembro de 2016.