Regulador moçambicano multa bancos, incluindo 'português' BCI - Impala
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30 Nov 2021 | 9:24
Em causa, o "dever de identificação e verificação de clientes, bem como da vigilância contínua das relações de negócio", o "controlo especial das transações", a par "do dever de conservação de documentos" e de "comunicação de transações suspeitas", lê-se no comunicado do banco central.