Inicio Destaque Empresa que facturou 16 milhões tem sede num casebre sem luz
Uma empresa que facturou 16 milhões de euros em 2012 tem como sede uma casa em ruínas, sem electricidade e quase sem janelas, em Mira. Suspeita-se da ligação a uma fraude fiscal com a exportação de ouro.
O caso foi divulgado pelo Jornal de Notícias (JN) na sua edição online e pelo Expresso que avançam que a empresa Pérolas em Movimento facturou 16 milhões de euros em 2012, apesar de ter como sede um pequeno casebre em Mira, sem água, sem luz, quase sem janelas e com o telhado a cair.
O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) acredita que a empresa terá sido criada para emitir facturas falsas para a empresa exportadora de ouro Goldropa que está a ser investigada por suspeitas de fraude fiscal.
Com sede no Porto e instalações em Gondomar, a Goldropa exporta ouro para países como Espanha, Itália e Bélgica. O Ministério Público acredita que a empresa pôs em marcha um esquema para fugir aos impostos e obter reembolsos indevidos de IVA, bem como para encobrir a compra de ouro sem recibos.
O DCIAP aponta o dedo a um ourives de Lisboa que terá criado três empresas de fachada que, entre 2011 e 2012, terão emitido cerca de 34 milhões de euros em facturas falsas. A Pérolas em Movimento será uma delas.
Outra das empresas será a Oxipartículas que terá sido criada pelo ourives em nome de uma cidadã brasileira que não tem qualquer património em Portugal, não apresentando sequer declarações de IRS desde 2009. Esta empresa terá emitido 17 milhões de euros em facturas.
armindo 11 Dezembro, 2018 at 16:01
Desde 2012 sem manutenção a casa ficou velhinha…
Pezinhos de La 11 Dezembro, 2018 at 23:20
Este imóvel não devia ter o Certificado Energético. nem a vistoria da Certiel.
Lucas 11 Dezembro, 2018 at 23:24
É tão fácil emitir faturas para lesar o estado! Não há maneira de evitar isto?
su 12 Dezembro, 2018 at 20:57
Tanto há que detectaram e a máquina vai sendo cada vez mais célere e eficaz. O Saft-pt foi um verdadeiro «game changer».