[3] Paraíso Fiscal é conceito geralmente atribuído a países ou estados que ou dispensam explicações acerca da origem do dinheiro ou exigem taxas tributárias próximas de “0%”, ou ainda, preservam os dados dos sócios e mantém sigilo acerca dos beneficiários das sociedades. Sobre Paraísos Fiscais, vide Instrução Normativa (RFB) 1037/2010;
Os clientes cadastrados passam a receber telefonemas VoIP e mensagens do Telegram desses “Analistas”, que sugeriam a instalação de softwares MetaTrader5 de operações e simulação de operação no Mercado Forex.
Necessário exame por Perito especializado em segurança cibernética para a) identificar o titular da licença de uso do software MetaTrader5 e b) confirmar o abuso da autorização de acesso ao computador da vítima por meio do software AnyDesk.
Suspeitamos que, a partir desse acesso remoto, o “Analista” bisbilhotava o perfil e histórico de investimentos da vítima para ser mais assertivo em suas recomendações de “investimento”.
A sede fiscal da VLOM LTD. é a mesma do seu Agente de Registro WILFRED SERVICES LTD.: Um escritório virtual de caixa postal da sala 305 do espaço de coworking Griffith Corporate Centre.
Encontramos links de negócios online e empresas suspeitas registradas na sala 305 do coworking Griffith Corporate Centre, algumas com o site fora-do-ar e outras com site em funcionamento ou somente uma fanpage do Facebook, apenas para mencionar alguns exemplos: