Polícia Judiciária efetua detenções por burla informática" acesso ilegítimo e branqueamento de capitais - Polícia Judiciária
Polícia Judiciária efetua detenções por burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais
Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo" 16 de março de 2016
Operação "Identidade Furtada"
A Polícia Judiciária" através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo" desencadeou uma operação policial com conexões internacionais e que teve como objetivo o desmantelamento duma organização criminosa que se dedicava à prática de crimes de burla informática" acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.
Na sequência da operação" foram realizadas dez buscas e detidas três pessoas" dois homens e uma mulher" com idades compreendidas entre os 43 e os 50 anos" as quais se dedicavam de forma organizada a factos delituosos" vulgarmente apelidado de "phishing"" com o propósito de ilicitamente se apoderarem de quantias monetárias de terceiros" recorrendo à utilização ilícita da "banca online".
Os valores assim obtidos ascenderam a centenas de milhares de euros e a organização procedia ao seu posterior branqueamento por diversas formas de dissimulação.
A investigação em curso já permitiu identificar outros suspeitos que se dispuseram a participar na atividade como "money mules"" bem como alguns dos seus líderes e angariadores.
Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processuais adequadas.
A Polícia Judiciária prossegue as investigações" no sentido de apurar a natureza e a extensão das ligações delituosas deste grupo" continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes.