Folha de São Paulo: Investigados no mensalão do DF movimentaram R$ 2,7 bi – SINDJUS BRASILIA
Folha de São Paulo: Investigados no mensalão do DF movimentaram R$ 2,7 bi
12 de março de 2010 dwd_admin
Operações atípicas de dez envolvidos no esquema do DEM foram feitas de 2004 a 2009. A partir de relatórios do Coaf, estudo das transações dos últimos 6 anos pode ajudar a identificar origem e destino do dinheiro do esquema
Para subsidiar as investigações, os documentos foram encaminhados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, responsáveis pela Operação Caixa de Pandora. O trabalho de inteligência financeira indica que as movimentações suspeitas continuaram mesmo depois que a operação foi deflagrada, em 27 de novembro passado. O último relatório do Coaf é de 23 de dezembro e registrou R$ 240,4 milhões em operações atípicas.
Análises mais antigas do órgão já subsidiaram outras investigações que envolvem políticos e empresários do DF, como Candango e Megabyte. Essas informações estão sendo novamente contabilizadas. O Coaf cruza dados novos e antigos para identificar operações incompatíveis com rendimentos declarados à Receita. Esses cruzamentos podem ajudar os investigadores a descobrir se é lícita ou não a origem de R$ 625 mil apreendidos nas casas de aliados de Arruda. O maior montante foi encontrado na casa da deputada Eurides Brito (PMDB), filmada colocando dinheiro na bolsa. Ela mantinha em casa cerca de R$ 240 mil e US$ 9.000 que, de acordo com a assessoria da deputada, estavam devidamente declarados à Receita.