22 de abril de 2014 | 06h00
A Polícia Federal suspeita que o empresário Celso Steremberg, alvo da Operação Fundo Perdido, usava contas bancárias das próprias filhas – uma delas universitária de 21 anos –, para lavar dinheiro. A informação consta de relatório da PF sobre suposta organização criminosa para fraudes com recursos de fundos de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de 107 municípios.
A PF monitorou os investigados durante meses. A interceptação telefônica e de e-mails foi executada em 7 fases. Os agentes seguiram os alvos da Fundo Perdido e deles fizeram imagens, como de Steremberg (veja fotos do empresário que a PF incluiu em relatório de inteligência).
A PF interceptou e-mail de 1.º de novembro de 2013, às 13h4, enviado por uma filha de Steremberg para uma amiga em que ela diz que foram gastos R$ 100 mil em despesas com a mudança de casa, no Itaim.
"Uma das formas de ocultar a origem ilícita de seus ganhos é a utilização de contas correntes de interpostas pessoas, dentre elas destaca-se (a filha de Steremberg)", sustenta a PF. Um dos alvos da PF é o PauliPrev, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (SP), que contratou a Plena.
A PF suspeita de licitação fraudada.
Relatório de Inteligência da PF aponta que Steremberg "manteve contato constante com todos os que participaram do certame". A interceptação telefônica mostra que o empresário conversou "diversas vezes" com o diretor presidente da PauliPrev, Mário Lacerda Souza, "seja por telefone ou pessoalmente".
COM A PALAVRA A DEFESA DA PLENA CONSULTORIA.
O criminalista Sérgio Rosenthal, que coordena a defesa da Plena Consultoria e de seus gestores, rechaçou as suspeitas sobre o empresário Celso Steremberg.
Ele afirmou que a atividade da Plena "não tem absolutamente nada de ilícito". O criminalista argumenta que todos os fatos serão esclarecidos.
COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE PAULÍNIA
ESTADO: Quem administra o Regime de Previdência de Paulínia?
PREFEITURA DE PAULÍNIA: O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia (PauliPrev) realiza sua gestão e, consequentemente todas as suas tomadas de decisão com uma estrutura formada pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria.
ESTADO: Qual a versão do gestor sobre as suspeitas de fraudes levantadas pela Operação Fundo Perdido?
PREFEITURA: Desde que a nova gestão assumiu, em julho de 2013, todas as decisões de investimentos são tomadas pelo Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Diretoria da Pauliprev, baseadas em estudos técnicos e, até o momento todos os rendimentos estão compatíveis com o mercado financeiro. Além disso, todos os fundos e aplicações são submetidos à fiscalização do órgão regulador (Comissão de Valores Mobiliários).
ESTADO: Esclarecimentos que entender necessários
PREFEITURA: O Tribunal de Contas do Estado realizou uma fiscalização específica no instituto em outubro de 2013, e nada encontrou de irregular nas aplicações feitas pela atual gestão. O Ministério da Previdência fez uma auditoria específica nos investimentos em outubro de 2013, que compreendeu o período de agosto de 2012 a 30 de agosto de 2013 e nada encontrou de irregular nas aplicações feitas pela atual gestão. Também, a nova gestão do instituto contratou os serviços de auditoria independente, a empresa Price Waterhouse Coopers (PWC), que realizou um trabalho de diagnóstico financeiro e contábil nas demonstrações financeiras do Instituto Pauliprev para o período de agosto de 2012 a novembro de 2013.
Os trabalhos foram realizados entre 27 de janeiro e 26 de março de 2014 e as recomendações de melhoria sugeridas pela consultoria estão sendo implementadas e adotadas pela Administração do Instituto.
Abaixo um trecho do relatório da PWC: "Com relação aos investimentos, em 30 de novembro de 2013 a carteira de investimentos estava devidamente enquadrada na Resolução Bacen 3922 e não foi encontrado nenhum tipo de ativo ou Aplicação Financeira cuja recuperabilidade/ realização esteja em risco. Além disso, a cada três meses as contas do instituto são submetidas ao a verificação do Conselho Fiscal. E no período da atual gestão todas as contas foram aprovadas."