COAF muito além das instituições financeiras
28 de fevereiro de 2019 28 de fevereiro de 2019 matos matos 0 comentários COAF, Conselho, Financeiras, Instituições, Moro, Operação
Com tantas possibilidades e criatividade daqueles que desejam ocultar a origem ilícita dos seus ganhos, o COAF, mesmo com todo o empoderamento e melhorias, não é capaz de detectar e prevenir esquemas sem a ajuda das chamadas Pessoas Obrigadas.
Às Pessoas Obrigadas é imposto o dever de ter políticas e controles efetivos de monitoramento para o reporte tempestivo de situações suspeitas e/ou atípicas.
*Livia Cunha Fabor é advogada da área de Compliance do Martinelli.
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