Segundo as investigações, o esquema teria desviado ao menos R$ 44 milhões dos R$ 73 milhões em contratos firmados para o fornecimento de pães a presídios no Rio.
Segundo o MPF (Ministério Público Federal), as irregularidades foram identificadas primeiramente no projeto Pão-Escola, de ressocialização dos presos.
Os procuradores afirmam que a empresa Induspan, de Felipe Paiva, que também teve a prisão ordenada pela Justiça, fornecia lanches acima do valor de mercado, apesar de receber insumos do Estado para a produção dos pães e contar com a mão de obra de detentos do sistema carcerário do Estado.
Mesmo após a identificação das irregularidades, o ex-secretario César de Carvalho autorizou prorrogações de contrato com a Iniciativa Primus, segundo os investigadores. As investigações também apontam que o patrimônio de Carvalho aumentou ao menos dez vezes enquanto esteve à frente da Seap.
Já o delegado Marcelo Martins é suspeito de participar do esquema de lavagem de dinheiro superfaturado no sistema penitenciário. Ele e seu pai, Carlos Mateus Martins – cuja prisão foi ordenada -, também sócio do ex-secretário de Administração Penitenciária, são suspeitos de colaborar na estrutura de pessoas jurídicas para viabilizar a lavagem de dinheiro.
Segundo a Lava Jato, pai e filho ainda atuaram por meio da empresa Finder junto ao grupo Dirija, de Ary da Costa Filho, um dos operadores financeiros do núcleo central de Cabral.