Sindicato dos Bancários de Chapecó » HSBC é suspeito de facilitar sonegação
Postado por: Sindicato Em: Geral, HSBC 09 fev 2015 Comentários: 0 Tags: denúncia, investigação, lavagem de dinheiro, Sindicato dos Bancários de Chapecó, sonegação, sonegação fiscal
Documentos confidenciais sobre a filial do HSBC na Suíça revelam supostos esquemas de evasão fiscal. A denúncia, do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, traz informações de que o banco tinha conhecimento de práticas ilícitas de alguns clientes.
Batizada de "Swissleaks", a investigação descobriu contas no valor de mais de US$ 100 bilhões, englobando 106 mil clientes de 203 países. As informações foram compartilhadas pelo consórcio em seu site.
De acordo com as reportagens, o HSBC permitia que os clientes fizessem grandes retiradas em espécie, em Genebra, e em moeda estrangeira sem uso na Suiça. Também comercializava serviços para que correntistas milionários fugissem dos impostos.