Embora algumas exchanges globais de criptomoedas tenham se preparado para expandir as regras do Know Your Customer (KYC), algumas das principais rivais afirmam que as plataformas de criptografia não precisam de KYC.
O Digitex, uma exchange de derivativos de criptografia baseada em Seychelles, começará a remover a identificação KYC esta semana em resposta a um grande vazamento de dados de usuários ocorrido no mês passado.
Digitex não terá requisitos de identidade KYC a partir de abril de 2020
Adam Todd, CEO da Digitex Futures Exchange, revelou a notícia em uma declaração pública em vídeo em 4 de março, declarando que a Digitex terá todos os processos de identificação KYC removidos de sua plataforma a partir de abril de 2020.
O CEO da Digitex esclareceu que a exchange começará a se livrar da KYC já nesta semana, dizendo:
“No final desta semana, removeremos toda a verificação de identidade KYC de todas as partes de nossa exchange. Para comprar tokens Digitex do nosso tesouro, você não precisará fazer o KYC. E quando entrarmos na mainnet em abril, não haverá requisitos de verificação de identidade KYC de qualquer tipo para usar nossa troca. ”
Especificamente, a Digitex está atualmente em execução na versão beta, permitindo apenas que seus usuários comprem seu token nativo DGTX. Após o lançamento da mainnet em 27 de abril, a Digitex permitirá que os usuários negociem livremente entre DGTX e Ether (ETH), bem como outras criptomoedas, explicou Todd à Cointelegraph, observando que a exchange não oferecerá suporte a nenhuma moeda fiduciária em qualquer momento .
De acordo com Todd, a remoção do KYC é a única maneira de garantir que o Digitex não tenha documentos pessoais vazados novamente, pois a plataforma não terá esses documentos pessoais.
Dados pessoais de 8.000 usuários da Digitex roubados
A remoção do KYC no Digitex ocorre logo após uma grande violação de dados do usuário na exchange, o que levou ao comprometimento de dados confidenciais. Como o Cointelegraph noticiou em 29 de fevereiro, o vazamento foi explorado por um ex-funcionário da Digitex, que supostamente roubou documentos da KYC, como varreduras de passaporte e carteira de motorista de mais de 8.000 clientes Digitex.
Segundo alguns relatos, o suposto "Digileaker" afirmou que "não é um ex-funcionário ou contratado ou alguém do passado de Adam ou Digitex".
Em uma declaração pública em 2 de março, a Digitex explicou que a exchange estava ciente do vazamento de dados de e-mail. No entanto, houve a segunda violação que acabou causando um comprometimento de dados confidenciais, admitiu a empresa.
Um porta-voz da Digitex informou à Cointelegraph que pelo menos cinco pessoas tiveram seus documentos de identidade emitidos pelo governo, como fotos de passaporte e cartões de identidade nacionais vazados. Como o autor afirma ter 8.000 documentos em sua posse, Digitex ainda não foi capaz de determinar se esse é o caso, mas está atualmente investigando.
Big Brother é a única razão real para KYC, diz CEO da Digitex
Embora a Digitex desse pistas sobre a possível remoção dos requisitos da KYC, o CEO da empresa criticou o conceito geral da KYC em uma nova declaração.
De acordo com Todd, as principais justificativas por trás das regras da KYC, como lavagem de dinheiro, são "estúpidas" e "ridículas", enquanto a única razão real para a KYC é que "o Big Brother quer saber que todo mundo está fazendo o tempo todo". Ele disse:
“Todos sabemos o verdadeiro motivo do KYC. A verdadeira razão para a KYC é que o Big Brother quer saber o que todo mundo está fazendo o tempo todo. Ele quer saber quanto você tem e o que está fazendo com isso. Não acredito que eles tenham o direito de fazer isso com todos no mundo. "
A Digitex estava tentando adotar o KYC por dois motivos principais - combater a lavagem de dinheiro e permitir que clientes baseados nos Estados Unidos entrassem na plataforma, explicou o CEO da Digitex. Mas nenhuma dessas justificativas é razoável para o Digitex agora, quando seus usuários sofreram uma grande violação de dados pessoais, de acordo com Todd.
Todd argumentou que os usuários não estão lavando criptomoedas como a ETH para a Digitex por financiar o terrorismo internacional, declarando que essas alegações são "besteiras óbvias". Em entrevista à Cointelegraph, Todd enfatizou que a lavagem de dinheiro com criptografia é responsável por "uma pequena fração de um por cento do que está acontecendo no decreto". Ele elaborou:
“Há dois trilhões de dólares em moeda fiduciária lavados a cada ano, o que representa 10 vezes o valor de mercado inteiro de todas as moedas criptografadas combinadas. Qualquer lavagem de dinheiro que esteja ocorrendo com criptografia é uma pequena fração de um por cento do que está ocorrendo em decreto. Portanto, pela mesma lógica, qualquer empresa que receba dinheiro sem identificar totalmente seu cliente também está financiando o terrorismo. Se essa pessoa tivesse uma conta em outra bolsa de criptomoedas como a Binance, levaria 5 dias para retirar cerca de US $ 100 mil sem perceber. Isso é para uma conta, se um terrorista quis lavar ainda mais, não há nada mais fácil do que criar uma nova conta. ”
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