A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro” identificou e deteve um homem” presumível autor dos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais” entre outros crimes conexos e instrumentais àqueles.
Os crimes em investigação assentavam na utilização de faturas falsas com o objetivo de empolar os custos de uma empresa” o que” em consequência” conduzia a uma menor liquidação em sede de IRC.
Desta forma foram apresentados custos acrescidos” fraudulentos” no valor aproximado de oito milhões de euros” no período de quatro anos fiscais” que resultaram num prejuízo direto para o Estado Português de cerca de dois milhões de euros.
Foi possível apurar no decurso da investigação que o detido” com 34 anos de idade” transferiu todo o seu património para outros países.
O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.