Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (V1)
1 - Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (V1)
Identificar no fim do curso as alterações da nova legislação ao nível do código penal e da propriedade industrial;
Compreender de imediato o âmbito da transposição parcial das Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016;
Identificar de forma contextualizada os deveres preventivos a cumprir nas diferentes áreas profissionais (entidades financeiras, entidades não financeiras e Entidades equiparadas a entidades obrigadas);
Distinguir os deveres de comunicação das Entidades Obrigadas conforme Portaria 310/2018;
Compreender o âmbito das avaliações nacionais dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo;
Compreender as razões preventivas relacionadas com os limites à utilização de numerário;
Apreender os cuidados a ter na celebração de negócios com Países terceiros de risco elevado e Contratação à distância;
Compreender a utilidade da execução do dever de identificação e diligência por entidades terceiras;
Compreender o dever de colaboração com organismos públicos na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;
Reconhecer as funções do Portal de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo;