Ministério da Justiça capacita magistrados de São Paulo para atuar no combate à corrupção | Desenvolver Treinamentos
Notícias 19/09/2019 35Views 0Likes
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O Curso PNLD foi realizado em parceria com a Escola Paulista de Magistrados
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou, no início de setembro, o Curso do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), em parceria com a Escola Paulista de Magistrados (EPM), do Tribunal de Justiça de São Paulo. Participaram do curso mais de 100 magistrados e convidados.
Esta foi uma nova edição do PNLD modulada para atender às necessidades de capacitação e as especificidades do Poder Judiciário, com a inclusão de temas como: o Judiciário e as Instituições da persecução e a relação do Judiciário com as instituições que atuam no campo da persecução penal; Mudanças na prevenção à lavagem de dinheiro; Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas; Paraísos Fiscais – Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas e conceito, Especificidades, entidades legais, atividades e cooperação internacional; Gestão e alienação de ativos apreendidos, entre outras temáticas.