Ficam convocados os senhores acionistas da Kepler Weber S/A ("Companhia") a comparecerem, em segunda convocação, à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, situada na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, no dia 25 de outubro de 2011, às 11 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
A eficácia das deliberações a serem tomadas na AGE condiciona-se à aprovação prévia, ou ratificação, conforme o caso, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais reunidos em Assembleias Especiais, convocadas nessa data.
Se for o caso, tanto as deliberações da AGE como as das Assembleias Especiais poderão resultar de quórum menor de deliberação, se aplicada a regra contida no parágrafo 2º do art. 136 da Lei das S.A.
Os acionistas titulares de ações preferenciais de classe "A" e "B" cujas ações tenham sido adquiridas até 27/07/2011, inclusive, e que dissentirem das deliberações das Assembleias Especiais que aprovarem previamente, ou ratificarem, conforme o caso, as deliberações constantes dos itens "i", "ii" e "iii" da ordem do dia da AGE ora convocada, respectivamente ("Acionistas Dissidentes"), terão direito de recesso, nos termos do art. 136, II c/c art. 137, I da Lei das S.A.O valor de reembolso das ações preferenciais de emissão da Companhia de que sejam titulares os Acionistas Dissidentes, calculado pelo valor de patrimônio líquido constante do balanço levantado em 31/12/2010 e aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2011, é de R$ 0,2052 por ação, independentemente da classe.
Instruções Gerais: (1) Estão disponíveis na sede social da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.kepler.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos documentos a serem discutidos na referida Assembleia, incluindo, mas não se limitando, às informações sobre (i) a proposta da administração a respeito das matérias constantes da ordem do dia; (ii) a proposta de reforma do estatuto social decorrente das deliberações constantes da ordem do dia; e (iii) direito de retirada.