Ripple busca especialista em combate à lavagem de dinheiro para evitar multa milionária - BeInCrypto
Ripple busca especialista em combate à lavagem de dinheiro para evitar multa milionária
23 setembro 2020, 17:37 -03
23 setembro 2020, 17:11 -03
Especialista deve lidar com questões de lavagem de dinheiro
Ripple quer evitar multas milionárias como as que já recebeu no passado
Em 2015, empresa foi autuada por distribuir XRP de forma irregular
A Ripple está em busca de um novo profissional especialista em combate à lavagem de dinheiro. A empresa com sede na Califórnia busca reforçar o time da subsidiária XRP II, que já foi multada por autoridades dos EUA.
A vaga é para um especialista em auditoria para trabalhar em San Francisco. Segundo o anúncio, "a posição estará fortemente focada na execução dos requisitos" exigidos pela Lei de Sigilo Bancário (BSA). A pessoa terá a missão de supervisionar clientes de serviços financeiros.
A legislação mencionada visa combater lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio de criminosos em instituições financeiras. Além disso, foi exatamente essa lei que a Ripple foi acusada de violar em 2015.
Na época, a as autoridades moveram uma ação de execução contra a Ripple Labs e a subsidiária XRP II por violar a BSA. A infração foi ligada à distribuição de XRP sem a devida licença para essa atividade.
Como resultado, a Ripple foi multada em US$ 450.000. Hoje, o valor equivale a cerca de R$ 2,5 milhões.
O processo foi movido pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), equivalente dos EUA ao COAF no Brasil. É o mesmo órgão que originou os documentos secretos do recente escândalo bancário. Porém, a Ripple não aparece envolvida no vazamento e, por isso, não tem relação com as acusações.
A multa do FinCEN ocorreu pouco mais de um ano após a Ripple criar sua própria equipe de auditoria. Dessa maneira, agora a empresa busca um profissional para reforçar o time e evitar que novas autuações do tipo se repitam.