Referências: Planejamento Tributário, Carga Tributária, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro, Ocultação de Bens, "Caixa Dois", Operações de SWAP e Hedge, Irregularidades na Administração, Desvios de Recursos mediante Operação Fraudulenta, Desfalque, Manipulação de Resultados em Fundos e Carteiras de Investimentos, Fundos de Pensão, Institutos e Fundações de Previdência, Secretarias de Fazenda, Entidades de Capitalização e Seguros, Demais Empresas e Instituições Financeiras