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2018-02-19T21:08:46-04:00
No expert take, líderes de opinião de dentro e fora da indústria de criptomoedas expressam seus pontos de vista, compartilham suas experiências e fornecem aconselhamento profissional. A coluna leva tudo em consideração, desde a tecnologia Blockchain e à tributação do financiamento de ICO, regulamentação e adoção de criptomoedas por diferentes setores da economia.
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A maioria dos mercados financeiros mundiais está agora bem regulamentada e, por essa razão, a fraude é cada vez mais rara. Golpistas empreendedores estão se voltando para a inovação fintech que atualmente não está regulamentada - criptomoeda.
Essencialmente, um golpista de moedas digitais tem como objetivo persuadir os "investidores involuntários" a comprarem falsas moedas, transferindo capital ou criptomoedas. Nesta coluna, nos concentraremos apenas no chamado "arranque da saída ICO", não roubos, ataques ou esquemas Ponzi.
Benebit ($2.7 - $4 milhões)
Benebit afirmou usar um sistema de token Blockchain para unificar programas de fidelização de clientes, como milhas de passageiro frequentes. Esta ICO tinha todas as armadilhas de legitimidade, incluindo um canal Telegram moderado com mais de 9.000 membros, um orçamento de marketing de mais de $500.000 e promoções para a pré-venda de token. Com um conceito de romance, um livro branco de registros sério e alguns dólares de marketing bem gastos, a equipe do Benebit conseguiu gerar um bom "hype" e os investidores começaram a comprar.
No entanto, as coisas começaram a se distanciar quando alguém notou que as fotos da equipe parecem ter sido roubadas de uma escola do Reino Unido para meninos. Os detalhes do passaporte fornecidos pelos "fundadores" eram todos falsos. Após essa revelação, o time por trás da fraude começou a retirar qualquer coisa relacionada ao Benebit, incluindo o site, livro branco e contas de redes sociais. As estimativas variam, mas acredita-se que os golpistas tenham saído com pelo menos algo em torno de $2,7 milhões e $4 milhões.
As investigações de primárias realizadas por investidores enganados revelaram que os servidores de e-mail para o Ebitz estavam reencaminhando o domínio do Opair, que se classificava como um clone do ZCash com algumas pequenas mudanças. A equipe, um auto-descrito "grupo de hackers éticos", esperava levantar 500 BTC através de sua ICO, que começou em 28 de Novembro de 2016. Em dois dias, os usuários do BitcoinTalk detectaram a conexão sombria dos registros MX do Ebitz com o Opair.
O site Ebitz foi retirado logo depois, mas a ICO conseguiu reunir cerca de 200 BTC antes de desaparecer; embora muitos usuários especulem que o BTC veio principalmente dos desenvolvedores para fornecer "falso volume", ou a impressão de que muitas pessoas já haviam investido no projeto para aumentar a confiança e atrair outros investidores para comprar seu token.
Em frente a isso, a REcoin (Real Estate coin) e o DRC (Diamond Reserve Club) tentaram fazer algo ambicioso e ousado - criar uma criptomoeda que fosse apoiada com ativos do mundo real - imobiliário e diamantes. Seu fundador, Maksim Zaslavskiy, afirmou que ambas as startups estavam totalmente equipadas, amparadas legalmente e já havia formado relações com varejistas e investidores - nada disso era verdade.
A SEC alega que nem o REcoin nem o DRC tiveram "operações reais" , que ambas as startups tinham representado de forma equivocada seu nível total de investimento e que nenhum dos projetos propostos tinha tokens ou qualquer coisa a ver com o Blockchain. A SEC decidiu que a REcoin e a República Democrática do Congo não eram as ICOs e, na verdade, eram títulos, o que levou à prisão de Zaslavskiy em 13 de Setembro de 2017. De acordo com a SEC, Zaslavskiy conseguiu aumentar em cerca de $300.000 antes de ser pego, apesar de ele dizer que os fundos arrecadados de ambas as ICO totalizavam mais de $2 milhões.
Sim, o PonziCoin é uma criptomoeda real, e sim, algumas pessoas muito crédulas foram separadas de seu dinheiro depois de investir nele. Ainda mais surpreendente,o PonziCoin mais recente, que se intitula como "o primeiro esquema Ponzi legítimo do mundo", é realmente o segundo PonziCoin a existir. O primeiro veio em 2014 e começou com cerca de $7.000 em criptomoedas, que por algumas estimativas poderia ter valido mais de $2 milhões hoje.
Inicialmente concebido como uma mordaça, apresentou uma admissão pública e aberta em seu site que era uma farsa. No entanto, isso não impediu que alguns investidores derramassem dinheiro no "produto". No total, um projeto, que admitiu abertamente a ser uma furada, arrecadou mais de $250.000 e, surpresa, surpresa: O "fundador" fugiu com o dinheiro (depois de ter sido confundido que alguém iria investir em absoluto tendo em vista sua abertura e honestidade).
As fraudes de ICOs prosperam no atual ambiente de lucros inacreditáveis, "hype" implacável e a natureza restrita de tempo das ICOs, o que faz com que os investidores sentem que precisam investir rapidamente ou arriscar-se a perder um bom negócio. Não importa se você está apenas começando ou é um investidor experiente, cada decisão precisa ser cuidadosamente analisada - não há substituto para a devida diligência. Se você está pensando em investir em uma ICO, recomendamos que siga as seguintes etapas:
Brian Kean é gerente de desenvolvimento de negócios em agência de avaliação de investimentos, avaliações ICO.. Ele tem uma vasta experiência em financiamento de investimentos e comunicações em empresas de varejo em todo o mundo.