Edital de Convocação - AGO 2020 Digital | SICOOB UNIÃO CENTRAL
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​EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA – SICOOB UNIÃO CENTRAL – PRAÇA CEL. CAETANO MASCARENHAS, 138 – CENTRO - PARAOPEBA/MG, CNPJ: 22.749.014/0001-45 , NIRE: 3140000288-0 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA – SICOOB UNIÃO CENTRAL – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 11.084 (Onze mil e oitenta e quatro ), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas, excepcionalmente em formato DIGITAL, através do aplicativo Sicoob Moob, por conta das Restrições impostas pela Pandemia do Coronavírus – COVID-19, no dia 18 de julho de 2020, às 9:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo 2/3 (dois terços) do número de associados; às 10:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 11:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social encerrado em 31/12/2019; c) relatório da auditoria externa, Confederação Nacional de Auditoria CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4.Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 5. Deliberar sobre a construção de sede própria com aprovação do respectivo orçamento. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB UNIÃO CENTRAL, sem alteração do objeto social, (artigo 1º ao 94) e 2. Assuntos diversos de interesse social.
OBS.: 1). A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente nas Agências do Sicoob União Central, bem como no sítio http://www.sicoobuniaocentral.com.br .