Ministério Público denuncia Daniel Dantas por lavagem de dinheiro - Brasil - iG
Por Agência Estado | 06/07/2009 07:40
SÃO PAULO - O banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, foi denunciado neste domingo pelo Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa.
Segundo o MPF, entre diversos crimes, a denúncia detalha como o Opportunity, quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom, financiou o "valerioduto", suposto esquema montado em 2006 pelo empresário Marcos Valério de Souza e investigado no caso do mensalão.
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