A fraude foi cometida na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sede da também pirâmide Unick Forex. Um dos líderes, contudo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos últimos dias para sair do confinamento.
De acordo com publicação do STJ, Francisco Daniel Lima De Freitas fez um pedido de habeas corpus, ainda em agosto de 2019. O julgamento demorou, sendo dado resultado apenas em março de 2020. Para o STJ, é claro os indícios de que Francisco tenha promovido um golpe, com indeferimento do pedido de habeas corpus sendo expedido pelos Ministros da Sexta Turma do STJ.
Vários líderes da Indeal ainda seguem na prisão, que pelo andar da justiça não há pressa em ver estes livres. Francisco Daniel Lima de Freitas era um dos sócios-proprietários da Indeal, que pode ter fraudado milhares de clientes em mais de R$ 800 milhões.
Vários esquemas fraudulentos utilizaram a imagem do Bitcoin para criar empresas, com CNPJ, eventos luxosos e promessas descabidas. Contudo, o cenário está difícil para estes líderes, que após presos, não conseguem sair facilmente da cadeia.