BR Pharma | Relações com Investidores - AGO - Apreciação da Proposta da Adm e Destinação do lucro líquido do exercício de 2011
AGO - Apreciação da Proposta da Adm e Destinação do lucro líquido do exercício de 2011
1. DATA,HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2012, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-070, na Capital do Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Convocação realizada através de editais de convocação publicados nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2012 no jornal "Valor Econômico" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em primeira convocação, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). Ainda, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 foram publicados no jornal "Valor Econômico" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", na edição do dia 21 de março de 2012.
3. PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia que representam percentual do capital social com direito a voto necessário para atingir o quórum de instalação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, o membro representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., o Sr. Leandro Pinheiro, para prestar os esclarecimentos eventualmente necessários, em atendimento ao disposto no Artigo 134, §1º, da LSA.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (ii) apreciação da proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício; e (iii) fixação da remuneração dos administradores da Companhia.
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram e aprovaram o quanto segue:
(i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011: Foram examinadas, discutidas e aprovadas, por maioria de votos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011;
(ii) Apreciação da proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício: Foi examinada, discutida e aprovada, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício, correspondente ao montante de R$ 5.468.654,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, da seguinte forma: (a) R$273.432,69 (duzentos e setenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) para constituição da reserva legal; (b) R$3.896.415,86 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) para Reserva para Investimento e Expansão da Companhia; e (c) R$1.298.805,29 (um milhão duzentos e noventa e oito mil oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos) para distribuição de dividendos obrigatório aos acionistas, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, nos termos do Art. 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) Fixação da remuneração dos administradores da Companhia: Foi examinada, discutida e aprovada, por maioria de votos, a remuneração global dos administradores da Companhia de R$15.023.924,60 (quinze milhões, vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), conforme a proposta da administração; e
(iv) Sumário da Ata: Foi discutida e aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da LSA.
7. ASSINATURAS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, conforme aprovado pelos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º da LSA, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Mesa: Sra. Cristina Caiuby Salles – Presidente; Sra. Marjorie Avila Manfredini - Secretária. Acionistas presentes: Mara Núbia Amorim Santos; Álvaro José da Silveira; Álvaro Silveira Júnior; Diocesmar Felipe de Faria; Natália Nunes da Silveira; Leandro Felipe Santos; Rodrigo Silveira; Diogo Nunes da Silveira; Wilson José Lopes; André Soares de Sá; Marcelo Cataldi Doubek Lopes; Felipe Monteiro de Albuquerque; Cristina Caiuby Salles; Carlos Alberto de Castro Dutra; Gabriel Simões Guioto Ribeiro; Renato de Vicq Talles da Silva Lobo; Flávio Rodrigues de Queiroz Sanchez; Sara Fantato Rezende Souza; Alexandre Conceição Silva; Ana Maria Canelas Aguilera; Celso de Oliveira Castro; João Jorge Pimentel Farias; Maria Firmina Ramos França; Raul Aguilera; Ricardo Antônio Aguilera; Ricardo Takeo Kitamura; Roger Alberto Mendes Aguilera; Vanguard Total Int. Stock; Amundi; Amundi Funds; American Funds Insurance Series; Brunei Investment Agency; Clipper Fund Inc; College Retirement Equities Fund; Davis Funds Sicav Davis Global Fund; Davis New York Venture Fund, Inc. Davis Global Fund; Davis New York Venture Fund, Inc. Davis International Fund; Driehaus Companies Profit Sharing Plan and Trust; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Findlay Park Latin American Fund; Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust; Ing International Smallcap Multi-Manager Fund; Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund; Janus Capital Funds PLC/Janus Global Life Sciences Fund; Janus Global Life Sciences Fund; Lazard Emerging Markets Small Cap Equity Trust; Ministry of Strategy and Finance; Public Employees Retirement System of Ohio; Selected International Fund, Inc; Smallcap World Fund Inc; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; State Street Emerging Markets; The Ashmoreemm Umbrella Funds Trust; The Babcock & Wilcox Company Master Trust; The Bank of Korea; TIAA-CREF Funds - TIAA - CREF Emerging Markets Equity Fund; Banco BTG Pactual S.A.; Audace FIA; BTG Pactual Andromeda FIA; BTG Pactual Multiações; Infinity Value Investments, LLC; FIA Exclusivo Sarlat; FIA Allegra; Total Return Investments, LLC; BTG Pactual Pharma Participações S.A.; BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BTG Pactual Principal Investimentos FIP; BTG Pactual Equities LS Master FIA; BTG Pactual Equity Hedge; Vincitore Fundo de Investimento em Participações; Infinity Fundo de Investimento em Participações e Lajota Fundo de Investimento em Participações.