Promotores sul coreanos requisitaram buscas em escritórios de três exchanges suspeitas de comprarem bitcoin com dinheiro roubado das contas de seus clientes. Segundo as autoridades, as companhias apareceram em seus radares após uma investigação, realizada em janeiro, sobre transferências duvidosas. As buscas foram conduzidas nesta semana.
Quantias desviadas foram gastas em criptomoedas
Autoridades da Coreia do Sul executaram mandados de busca e apreensão em três exchanges do país, relatou a mídia local. As buscas foram conduzidas nesta semana, após uma investigação prévia sobre transferências suspeitas de dinheiro.
Os promotores estão investigando as três plataformas de troca de criptomoedas, que são suspeitas de terem comprado bitcoin com dinheiro roubado das contas de seus clientes. O Gabinete da Promotoria do Distrito Sul de Seul requereu que as buscas fossem realizadas de segunda até quarta-feira.
Segundo as autoridades sul coreanas, executivos e membros da equipe são suspeitos de desviarem fundos de clientes através de suas próprias contas. Estes valores, então, foram utilizados para comprar criptomoedas em outras exchanges. Os investigadores por trás do caso também tentarão descobrir se as companhias levantaram dinheiro fraudando investidores em potencial.
"As empresas apareceram em nossos radares em janeiro, durante uma investigação sobre transferências de dinheiro suspeitas realizadas entre exchanges", explicou um dos promotores.
As transações foram detectadas durante uma audição realizada pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e pela Unidade de Inteligência Financeira. HDs, recibos de transferência, celulares e arquivos contábeis foram apreendidos durante as buscas.
Roubo e fraude em meio às pressões regulatórias
Autoridades sul coreanas têm tentado com todas as forças manter o setor cripto do país sob controle. Um novo mecanismo para acabar com as transferências anônimas foi implementado este ano. Seu propósito é forçar a verificação de identidade dos traders. A FSC e a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul conduziram inspeções em grandes bancos comerciais, buscando contas de traders de criptomoedas. Foi ordenado pelo governo que os bancos parassem de emitir contas virtuais, utilizadas por exchanges para gerir o dinheiro de seus clientes.
Contudo, regular e supervisionar atividades envolvendo criptomoedas tem se mostrado uma árdua tarefa. Oficiais sul coreanos reclamaram sobre seus poderes limitados na atual estrutura legal. Além disso, autoridades de Seul anunciaram requerimentos mais restritivos em relação às exchanges, incluindo medidas contra crimes relacionados a criptomoedas. O país abriga algumas das maiores exchanges do mundo.
Em janeiro, o diretor da Fair Trade Commission ("Comissão de Troca Justa", em tradução livre) sul coreana admitiu que é impossível fechar exchanges de vez. Seus comentários se deram durante a investigação das treze maiores plataformas de troca do país, após denúncias de supostas violações de leis de e-commerce. Ao mesmo tempo, o setor cripto local está trabalhando em uma auto-regulamentação. Pelo menos vinte e cinco exchanges estão participando dos esforços feitos neste sentido pela Associação de Blockchain da Coreia do Sul.
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