EMPRESA ALVO DO GAECO DEPOSITA R$ 4,2 MILHõES PARA CONSULTOR
A empresa EIG Mercados, alvo da Operação Bereré, deflagrada pelo Gaeco nesta segunda-feira (19), repassou mais de R$ 4,2 milhões ao empresário e consultor José Kobori.
A informação está no pedido de prisão de 49 pessoas, feito pelo Ministério Público Estadual (MPE), acusadas de participação no esquema de lavagem de dinheiro e distribuição de propina operado por meio do Detran-MT entre os anos de 2009 e 2015.
Segundo apurou a reportagem, Kobori prestou consultoria e chegou a assumir a presidência da EIG Mercados (antiga FDL Consultoria), que mantém contrato com o Detran-MT e repassava dinheiro para outra empresa, a Santos Treinamento que, segundo o Gaeco, pulverizava o dinheiro.
Segundo o MPE, as transações foram realizadas entre novembro de 2011 e fevereiro de 2016.
A investigação detalha as transferências realizadas em favor de Kobori e suas empresas.
Para a conta corrente do empresário foram transferidos R$ 3,3 milhões, de novembro de 2011 a fevereiro de 2016.
O relatório mostra transações feitas a JK Desenvolvimento Humano e Treinamento Gerencial, nos anos de 2013 e 2014, totalizando pouco mais de R$ 255 mil.
A JK Capital Consultoria recebeu R$ 723 mil, por meio de depósitos feitos entre agosto de 2012 e janeiro de 2016.
Os promotores citaram que Kobori também é membro do Conselho de Administração da empresa Canal da Peça - Compra e Venda de Peças . O empresário não foi alvo de pedido de prisão ou busca e apreensão.
O reportagem entrou em contato com a JK Capital, em Brasília, para obter o posicionamento do empresário. Em seguida o advogado Pedro Ivo, que representa Kobori, retornou a ligação.
"Os aportes recebidos pela JK Capital e pela JK Desenvolvimento Humano se justificam em razão de consultorias empresariais prestadas à EIG Mercados pelas respectivas empresas ao longo de 5 anos", disse.
"Por sua vez, os valores recebidos por José Kobori referem-se ao trabalho exercido por ele para a EIG Mercados. José Kobori está à disposição das autoridades para explicar cada uma dessas operações", afirmou.