Autoridades disseram que mais indenização para as vítimas poderão acontecer se a SEC ganha seu caso civil contra a empresa, cujos ativos foram congelados quando a Comissão apresentou a sua queixa em abril passado. Esses processos estão em espera por quase um ano para permitir que os casos criminais contra o Sr. Merrill de Ashland e seu companheiro co-proprietário da empresa Carlos Wanzeler que supostamente fugiu no ano passado para o Brasil e continua foragido posa dar o caso como encerrado.
O processo contra o Sr. Merrill ainda está em fase de instrução. Em uma ordem apresentada na quinta-feira, Magistrado juiz David H. Hennessy informou que o escritório do Procurador têm “produzido quase toda a descoberta que espera produzir”, exceto por uma “pequena quantidade” de provas de uma investigação por parte das autoridades no Brasil, onde também a Telexfree operava. No mesmo do despacho, o juiz Hennessy agendou outra conferência com o estatuto provisório no caso para 24 de setembro no Tribunal Distrital dos EUA em Boston.
Enquanto o Sr. Merrill e o Sr. Wanzeler foram as duas únicas pessoas envolvidas com Telexfree que foram criminosamente implicados no alegado esquema de pirâmide, as autoridades na semana passada também indiciou um homem da Flórida como um suposto promotor de grande superioridade para a Telexfree.