"Papéis do Panamá" envolvem banco brasileiro denunciado em
Editoria Cidadania "Papéis do Panamá" envolvem banco brasileiro denunciado em escândalo do CARF
"Papéis do Panamá" envolvem banco brasileiro denunciado em escândalo do CARF
Publicado em 6 de abril de 2016, 6:13
A investigação conduzida pelo ICIJ, o consórcio mundial de jornalismo investigativo, publicada na imprensa mundial no domingo (3/4) trouxe mais preocupações aos controladores do Grupo Safra. Sua companhia financeira com sede em Luxemburgo ("paraíso fiscal" encravado entre França, Alemanha e Bélgica) foi apontada pelo diário suíço Neue Bürcher Zeitung (2/4) como "um dos maiores administradores de patrimônios da Europa" em um momento muito delicado.
A instituição de finanças suíça foi apontada pelo relatório do ICIJ como a segunda maior no mundo a providenciar empresas de fachada para seus clientes ((963). Vejam o gráfico abaixo:
O banco J. Safra Serasin é administrado desde 2012 pelos filhos do patriarca Joseph Safra: Daniel, Jacob e Alberto. O periódico suíço informou que os negócios na confederação helvética são prioridade para o grupo.
O momento não favorece esses financistas internacionais. Que tem origem em Aleppo, Síria, e uma boa e longa e frutífera passagem pelo Brasil. A revista Forbes, este ano, classificou Joseph Safra como "o banqueiro mais rico do mundo".
O banqueiro foi acusado de pagar propina ao CARF- o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- para evitar pagar multas. A Forbes (31/3) informou o mundo de fala inglesa sobre a Operação Zelotes. Que não tem a visibilidade internacional da Lava Jato. Joseph Safra está sendo investigado por suspeita de pagamento de suborno ao CARF em troca de um parecer favorável a uma subsidiária de seu grupo, a JS Administração de Recursos. Que livraria o conglomerado financeiro de uma multa de 1,8 bilhões de reais devidas ao órgão.
Um porta-voz anônimo do grupo adicionou que "não houve impropriedades de nenhum dos negócios do Grupo Safra. Nenhum representante do grupo ofereceu algum benefício no julgamento do Tribunal", declarou o funcionário em nome dos donos da corporação à Forbes.
A corporação financeira internacional tem raízes no Brasil, mas seu passado e ambições futuras a qualificam mais como uma entidade financeira internacional. Ela só apareceu no relatório da investigação publicada no domingo porque é a segunda maior entidade financeira do mundo em número de solicitações de contas para seus clientes em paraísos fiscais no planeta. Segundo registros da Mossack-Fonseca, a maior vendedora mundial de firmas de "fachada".