Justiça mantém prisões de supostos membros de organização que criou pirâmide financeira com 40 mil pessoas :: Notícias Jurídicas - Olhar Jurídico
Justiça mantém prisões de supostos membros de organização que criou pirâmide financeira com 40 mil pessoas
05 Out 2021 - 09:19
Justiça Estadual indeferiu pedido para revogar prisões preventivas decretadas em face de Eder de Melo Gonçalves, Vinícius Silva Siqueira, Danilo Cerqueira dos Santos e Renato Evangelista Dos Santos. Nomes são acusados pela Operação Easy Money de compor organização criminosa que atuava por meio de pirâmide financeira sob o disfarce de marketing multinível. Decisão mantendo prisões foi publicada no Diário de Justiça desta terça-feira (5).
MP processa organização criminosa que criou pirâmide financeira com 40 mil pessoas
Proveniente da operação, processo mira 10 pessoas: Mateus Pedro da Silva Ceccatto, Príscilla Dhane Pereira de Oliveira, Agnaldo Bergamin de Jesus, Vanessa Fernandes Dutra, Eder de Melo Gonçalves, Eduardo Alves Lopes, Danilo Cerqueira dos Santos, Vinicius Silva Siqueira, Renato Evangelista dos Santos e Aline Lima Malta Evangelista.
De acordo com as investigações, as ações do esquema piramidal eram realizadas por meio da empresa King Investimentos, posteriormente chamada de King-Bentley e King Prime, com sede em Rondonópolis.
Indícios apontam para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a economia popular. Empresa teria captado em apenas alguns meses de existência mais de 40 mil pessoas.
Ainda segundo os autos, promessa de rentabilidade do empreendimento tinha como carro chefe o retorno de até 43,33% ao mês no exíguo prazo de 6 meses, sendo certo que boa parte dele seria resultado de cooptação de novos "investidores".