Sua empresa segue os procedimentos adequados para um Programa de Integridade e de Compliance Anticorrupção? - AML Risco ReputacionalAML Risco Reputacional
Pesquisa mostra que ainda há um percentual grande de empresas com um Programa de Integridade falho ou mesmo ausente. Confira alguns procedimentos e responsabilidades.
Programas de compliance antilavagem de dinheiro para o setor imobiliário Quando alguém comete um crime e este crime gera algum tipo de "receita" ou "lucro",…
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