Ex-diretoria de banco é acusada de gerar ganhos fictícios e de manobras para ocultar riscos ao BC | DLNews
11/06/2021 às 10:30
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A antiga cúpula do Banco Máxima, que ficou conhecido por atuar no mercado de crédito para empresas construírem prédios, foi denunc...
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A antiga cúpula do Banco Máxima, que ficou conhecido por atuar no mercado de crédito para empresas construírem prédios, foi denunciada pelo Ministério Público Federal sob acusação de prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, por meio de simulações e fraudes.
Em nota, o banco informa que "seus atuais acionistas assumiram a administração do banco em 2018, após aprovação pelo Banco Central, e que os integrantes da antiga gestão não têm mais qualquer relação com a instituição financeira".
Segundo a acusação, assinada pelo procurador da República Vicente Mandetta, o ex-diretor-presidente do banco Saul Dutra Sabbá, então sócio majoritário, e o ex-diretor-jurídico e contábil Alberto Maurício Caló "geriram fraudulentamente instituição financeira e mantiveram em erro repartição pública competente, relativamente à situação financeira de instituição financeira, prestando-lhe informações falsas".
Duas suspeitas de irregularidades dos então diretores foram alvos das investigações.
No primeiro caso, as investigações apontam que o banco fez um empréstimo cujos valores acabaram sendo usados por terceiros para adquirirem cotas de um fundo do qual o banco era o único cotista. Isso gerou "um ganho fictício em seus registros contábeis".
Segundo a Polícia Federal, houve "uma valorização relâmpago e artificial de 126%, patrocinada com recursos do próprio Banco Máxima".
Com isso, o Máxima conseguiu registrar em seu demonstrativo financeiro de 31 de dezembro de 2014 um lucro contábil superior a R$ 10 milhões relativo a um "ajuste de mercado", apontou inquérito conduzido pelo delegado Marcelo Feres Daher.
Ainda assim, mesmo com a manobra, o prejuízo registrado pelo banco no segundo semestre daquele ano foi de mais de R$ 5 milhões.
"Tanto este demonstrativo financeiro publicado quanto as informações apresentadas pelo banco a este Banco Central não refletiram com fidedignidade sua real situação econômico-financeira", disse o Banco Central em comunicado ao Ministério Público.
Na apuração de "Risco de Mercado para Outros Direitos", os investigadores afirmam que de janeiro a dezembro de 2015 houve um aumento de 17% nessas exposições, mas a antiga diretoria declarou contabilmente um decréscimo de 47%.
Já entre 2015 e o primeiro trimestre de 2016, eles omitiram "posições significativas em ações" no cálculo da exposição ao risco sujeita à variação no preço de ações.
"Com essas manobras, de inserções de informações falsas nos Demonstrativos de Limites Operacionais (DLO) apresentados ao Banco Central, os responsáveis pelo Banco Máxima ocultaram a gravidade e o tamanho da insuficiência de capital da instituição, para suportar seu perfil patrimonial", disse a Polícia Federal.
"Para que a instituição atingisse o limite mínimo regulamentar de capital, precisaria dobrar seu Patrimônio de Referência".
A PF afirma que os antigos administradores do Banco Máxima "assumiram propositalmente riscos muito superiores àqueles compatíveis com a sua estrutura de capital, utilizando-se de informações falsas para dissimular esse quadro de deficiência de capital, bem como evitando as restrições impostas à remuneração de seus diretores".
Isso teria causado recebimento indevido por parte dos ex-administradores do banco, segundo a PF.
Publicado em Fri, 11 Jun 2021 10:29:00 -0300
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