7 RESULTADOS PARA: Compliance
Sociedade 19 fev 2018, 20:00
Auditoria mostra denúncias de Orlando Figueira que BCP travou
Economia 19 fev 2018, 20:00
BCP trava suspeitas de branqueamento de capitais do ex-vice angolano
TVI teve acesso ao documento que mostra que banco não participou às autoridades suspeitas denunciadas por Orlando Figueira, quando o antigo procurador estava no departamento de compliance do BCP
Economia 30 mar 2015, 09:00
Economia 12 fev 2015, 21:26
Economia 12 fev 2015, 19:33
GES: «falhou» controlo interno e dos reguladores
No Banco Espírito Santo, era «praticamente impossível» saber das «deficiências gravíssimas» da Espírito Santo Internacional, defende o ex-responsável de compliance do BES e da ESFG
Economia 12 fev 2015, 17:55
Salgado e dois membros do GES sabiam da ocultação de dívida
João Filipe Martins Pereira, que foi responsável de compliance no BES e na ESFG, conta, no Parlamento, o que o contabilista que lhe disse, no final de março de 2014. Nesse encontro, Machado da Cruz revelou que Salgado, José Manuel Espírito Santo e Manuel Fernando Espírito Santo tinham conhecimento de que o passivo não estava totalmente refletido nas contas da ESI