Deutsche Bank alvo de buscas por suspeita de branqueamento - Renascença
Deutsche Bank alvo de buscas por suspeita de branqueamento
29 nov, 2018 - 12:58
Investigação motivada pelos Panama Papers está relacionada com transações de 311 milhões de euros que foram transferidos para um paraíso fiscal.
Uma equipa de 170 agentes da polícia alemã levou a cabo buscas esta quinta-feira à sede do Deutsche Bank em Frankfurt e a outros cinco escritórios da instituição por suspeitas de lavagem de centenas de milhões de euros.
A procuradoria de Frankfurt diz que dois funcionários do banco, bem como "outras pessoas não-identificadas em posições de autoridade" no banco, são suspeitos de não terem denunciado o alegado branqueamento de transações na ordem dos 311 milhões de euros.
O dinheiro foi transferido para organizações sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, um notório paraíso fiscal, na primavera de 2016, adiantaram os procuradores aos jornalistas.
Em comunicado, o banco alemão confirmou que a polícia está a investigar vários dos seus escritórios na Alemanha na sequência de denúncias contidas nos Panama Papers, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação à forma como os mais ricos e poderosos fogem aos impostos nos seus países.