ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ--ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ--ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।