That covers the banking system; and one of the elements of the banking system which is important in this is to follow banking regulations which, in very simple terms, require people to identify the source of large sums of money which they are depositing in the banking system.
Tämä kattaa pankkijärjestelmän, ja yksi pankkijärjestelmän osa, joka on tärkeä tämän kannalta, on noudattaa pankkilainsäädäntöä, joka hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna edellyttää, että henkilöt ilmoittavat pankkijärjestelmään tallettamiensa suurten rahasummien lähteet.