وإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية تعميما تحت الرمز SPIF-UNIF-DPC-0563، أوكلت من خلاله إلى المؤسسات المالية الالتزام بالإبلاغ عن ما تقوم بضبطه من عمليات مرتبطة، أو يفترض ارتباطها، بغسل الأموال النابعة من الأنشطة المتصلة بالجريمة المنظمة أو بأموال موجهة نحو تمويل الإرهاب.
En outre, l'Autorité de contrôle des banques et autres établissements financiers a publié une circulaire portant le numéro SBIF-UNIF-DPC-0563 par laquelle elle fait obligation aux établissements financiers de signaler les opérations dont elles ont établi ou dont elles soupçonnent qu'elles sont liées soit au blanchiment de capitaux provenant d'activités de groupes criminels organisés soit à des fonds destinés à financer le terrorisme.