In the new law, obliged parties subject to anti-money-laundering liabilities are designated, the obligation of customer identification and reporting suspicious transactions are clearly specified and arrangements for inspections are set up.
En la nueva ley, se designa a las partes obligadas a adoptar medidas de lucha contra el blanqueo de dinero, se especifica claramente la obligación de identificar a los clientes y de comunicar las transacciones sospechosas y se establecen disposiciones para las inspecciones.