It requires U.S. financial institutions to maintain records of cash purchases of negotiable instruments, file reports of cash transactions exceeding $10,000, and report other suspicious activities that may signify money laundering, tax evasion or other criminal activities.
Esta ley exige que las instituciones financieras del país lleven registros de las compras de instrumentos negociables en efectivo, que archiven los registros de las transacciones en efectivo de más de US$ 10.000 y reporten otras actividades sospechosas que puedan implicar lavado de dinero, evasión impositiva u otras actividades delictivas.