We believe that in order to prevent misuse of financial institution for illegal purposes, such as ML or FT, additional funds should be established, along with training and expert support needs, along to facilitation of control to the banks and regulatory agencies via provision of lists of suspect clients, if any, at the state level.
Para evitar el uso indebido de las instituciones financieras o su utilización para fines ilícitos, tales como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo, deberían ponerse a su disposición fondos adicionales y programas de capacitación y de apoyo de expertos, y facilitar el control de los bancos y los organismos reguladores mediante listas estatales de clientes sospechosos.