Section 70 (1) of the Banking Amendment Act 2000 states that, financial institutions and cash dealers shall, within 3 days of the transaction, report to the Commissioner all suspicious transactions, including but not limited to those which are ten thousand dollars or more or multiple transactions which, altogether, exceed ten thousand dollars if they are undertaken by or on behalf of any one person during any twenty-four hour period or, complex or unusual transactions, whether completed or not, and all unusual patterns of transactions, and otherwise significant but periodic transactions, which have no apparent economic or lawful purpose.
El artículo 70 de la Ley de 2000 por la que se modifica la Ley de bancos dispone en su párrafo 1 que las instituciones financieras y los agentes de operaciones en efectivo informarán al Comisionado, dentro del plazo de tres días de la transacción, de todas las transacciones sospechosas, incluidas aquellas por un monto igual o superior a los 10.000 dólares, sin excluir otras, de las transacciones múltiples realizadas por una persona o en su nombre en un período de 24 horas que, en conjunto, superen la cifra de 10.000 dólares, y de las transacciones complejas o anormales, finalizadas o no, así como de todo patrón anormal de transacciones, y de otras transacciones significativas pero periódicas, sin propósito económico o lícito aparente.