(f) Financial institutions and banks should exercise due diligence and record-keeping, implementing the “know your customer” (KYC) guidelines, in addition to tracking and reporting fictitious names, name-lender companies and dubious non-governmental organizations;
f) Las instituciones financieras y los bancos deben ejercer la diligencia debida y mantener registros, aplicando el principio de “conocer al cliente”, además de realizar un seguimiento e informar de los nombres ficticios, los nombres de sociedades que prestan su denominación y las organizaciones no gubernamentales con fines dudosos;