In so doing, the recommendations made by the Financial Action Task Force regarding the identification of money used to finance terrorism are to be implemented, extending the use of the instruments provided for in the Money Laundering Act (the reporting and evaluating of suspicious activities by the enhanced central agency of the Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt), security systems within banks, identifying dummy transactions) to trace cash flows used for terrorist purposes.
Al hacerlo han de aplicarse las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo de acción financiera respecto de la determinación del dinero utilizado para financiar el terrorismo, ampliando el uso de los instrumentos previstos en la Ley de lavado de dinero (la presentación de informes acerca de actividades sospechosas por el organismo central ampliado de la Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt) y su evaluación, sistemas de seguridad dentro de los bancos, determinación de las transacciones ficticias) a fin de seguir la pista de las corrientes de dinero en efectivo utilizadas con fines terroristas.