The aim of the amendments is to expand the list of criteria on the basis of which credit and financial institutions must treat cash transactions as suspicious and immediately report such information to FCIS under the Ministry of Interior.
El objeto de las enmiendas es ampliar la lista de criterios en que deben basarse las instituciones crediticias y financieras para considerar sospechosas las transacciones en efectivo, poniéndolas inmediatamente en conocimiento del FCIS del Ministerio del Interior.