As Financial Intelligence Unit (since 1996), the Supervision Department closely cooperates internationally with other FIUs under Memoranda of Understanding generally based on the Egmont Group Model.
En su calidad de dependencia de inteligencia financiera (desde 1996), el Departamento de Control coopera estrechamente a nivel internacional con otras dependencias de inteligencia financiera en virtud de memorandos de entendimiento, generalmente basados en el modelo del Grupo de Egmont.