The RMI had been on the FATF NCCT list, and the U.S. Treasury Department had issued financial advisories to U.S. banks warning them to scrutinize RMI transactions.
La República de las Islas Marshall había figurado en la lista, preparada por el Grupo Especial de Expertos Financieros, de países que no colaboran en la aplicación de las medidas formuladas por el Grupo, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había emitido recomendaciones financieras para los bancos de los Estados Unidos advirtiéndoles que examinaran detenidamente las transacciones procedentes de las Islas Marshall.