El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido investigar a Caixabank, Ibercaja e ING por un posible delito de blanqueo de capitales e incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención.,El magistrado ha abierto una pieza separada, denominada "Bandenia blanqueo", de un procedimiento que investigaba si el chiringuito financiero Bandenia Banca Privada blanqueó durante años dinero proced	Ahora, el magistrado se centra en investigar si estas tres entidades financieras, junto con Bandenia Banca Privada y su sucursal en España, están implicadas en el blanqueo de capitales, y si permitieron que esta sociedad ejecutara miles de operaciones sospechosas a través de decenas de cuentas que tenía abiertas en ellas.	
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por blanqueo