Por ello, destacó que uno de los temas centrales del combate a la corrupción es identificar las tipologías y generar los mecanismos para eliminar a las empresas fachada y las factureras, y también a las empresas de outsourcing ilegal.El titular de la UIF comentó que otro caso es uno en que se ha encontrado relación con el DIF en un estado del país, y de nueva cuenta se repite el esquema de la Estafa Maestra, y a partir de ahí se hacen transferencias internacionales.De acuerdo con Nieto Castillo, esa información ya se hizo del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de otras instancias, para efecto de que se proceda conforme al marco constitucional vigente.Por otra parte, informó a los senadores que	
Inteligencia Financiera revela casos de desvíos por 83 mdp en Pemex durante gestión de Lozoya