; estas personas no tenían actividad comercial que sustentara dicha cantidad de dinero adquirido. Una sola persona realizó en el lapso de dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, otra lo hizo por $17.525 millones de pesos.  La organización criminal estaba conformada por una pareja de esposos y un cuñado, que	para facilitar el ingreso del dinero al país. Entre las personas seleccionadas por la organización para retirar los dineros del banco, se encontraban un mototaxista y una persona que trabajaba en un call center.Uno de los capturados presumía a través de redes sociales, los vehículos de alta gama que adquirían producto de la actividad ilícita.	
Capturados integrantes de una familia dedicados al lavado de activos desde China y Turquía