MCCI señala que Mingfu, quien nació en 1980 en la provincia china de Anhui, fue señalado el 17 de enero de 2016 por Estados Unidos como impulsor de la producción de armas de destrucción masiva, razón por la que sus activos fueron congelados y fue agregado a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, misma que se compone, principalmente, por narcotraficantes, criminales financieros y terroristas de todo el mundo.	Algunas eram Mabrooka Trading, empresa china de piezas y accesorios eléctricos, químicos y electrónicos; Anhui Land group Co Ltd. –de la que es accionista–, que fabrica componentes industriales, como alambres, cables y sistemas automáticos; Candid General Trading LLCM, dedicada al giro informático y minorista de ropa con base en Dubai. Todas están fichadas por la OFAC.	Y es que el Departamento del Tesoro de EEUU reportó que Navid emprendió desde 2012 la construcción de una fábrica en la ciudad iraní de Rasht que tendría capacidad para producir 150 toneladas por año de fibra de carbono para su probable uso en componentes de misiles balísticos. Entonces, ante las sospechas, Navid fue incluida en diciembre de 2013 en la “lista negra” del Tesoro y sus activos fueron bloqueados.	: remitió fondos a Independent Laboratory Supplies Pty, Ltd., un proveedor de productos de laboratorio para minería; la sospecha es que se obtuvieron minerales, como zinc y aluminio, que se usan propulsores de cohetes. Envió fondos a Teloon Chemicals International, productor de cera de parafina, sustancia identificada como propulsor sólido para motores de cohetes híbridos. También a Ding Sheng International Hong Kong Holdings Ltd. que vende equipos informáticos; los habrían utilizado en telecomunicaciones para programas balísticos.	
FinCEN Files: un empresario chino lavó dinero desde Guanajuato, para financiar el armamento de Irán