organización ilegal que estaría lavando dinero de actividades ilegales (como el narcotrafico) desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias. Las labores de investigación corroboradas, gracias al uso de agentes encubiertos, permitieron establecer cómo delinquían presuntamente los capturados desde Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima) y Cúcuta (Norte de Santander), a través de empresas fachada, y exportaban productos agrícolas qu enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados.La investigación también evidenció que las exportaciones que hizo la red criminal eran de	óxido de zinc y albúmina de huevo, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia. En seis meses los investigadores de la policía judicial determinaron cómo los presuntos integrantes de la red criminal habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 10 millones de dólares en los años 2012 y 2014, utilizando la banca financiera nacional.Entre las pruebas que la Policía Judicial de la Dijín y la Fiscalía recaudaron están los	análisis contables que se practicaron a las empresas con los que se pudo determinar el lavado de dinero.Los dineros que la organización recibía por las supuestas exportaciones eran monetizados en pesos colombianos para luego ser enviados a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán, entre otros, a través de presuntos pagos que eran disfrazados como reconocimientos por servicios empresariales, profesionales y técnicos.Interceptaciones telefónicas, labores de seguimiento y entregas controladas de dinero le permitieron a la Policía Judicial identificar y capturar a nueve presuntos integrantes de la red a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado. Los imputados son:Salomón Korn Mitrani, alias Salo	, quien es señalado como el presunto cabecilla y quien al parecer se encargaba de coordinar las transferencias internacionales que circulaban entre países de América, Europa y Asia. La operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de, al menos, tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país.-Janan Youssef Yosuf, representante legal de una de las empresas de papel. - Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal suplente de una empresa de papel. - John F. Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel. - Andrés Felipe Puyana Fonrodona, alias Macho Viejo, supuesto encargado de crear empresas de papel. - Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, representante legal suplente de una empresa de papel. - Gloria Andrea Pérez Cabal, representante legal suplente de una empresa de papel.- Alexander Cortés y Eliana Cortés.