. Lo anterior conforme a un análisis detallado del material probatorio que reposa en el expediente. Así, una serie de correos electrónicos y documentos que daban cuenta de transferencia de fondos a su favor por parte de empresas supuestamente pertenecientes al grupo, no serían suficientes para acreditar tal control”.Actualmente el caso está en la justicia penal a órdenes de un juez que está valorando todo el material probatorio, incluso todas las pruebas, entre documentos y testimonios, que recogió la propia Superintendencia.