Por ser los presuntos responsables de los delitos de lavados de activos, la justicia de Estados Unidos acusó a los colombianos Alex Naín Saab Moran y Álvaro Pulido Vargas ante una Corte del Distrito Sur de Florida. Saab es considerado como una de las fichas claves del gobierno de Nicolás Maduro. Lea:	“La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hasta las cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos”, dice el Departamento de Justicia a través de su página web.	Añade la información de los estadounidenses que los acusados “se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual los dólares estadounidenses podrían obtenerse a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano para aprobaran esos documentos”.