Por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, fueron presentados ante un juez con función de control de garantías en Cali, los dos funcionarios de la Dian en Buenaventura y algunos de sus familiares y socios, que hacían parte de una red de corrupción y los cuales fueron capturados por la Fiscalía y agencias del Gobierno de Estados Unidos.	La Fiscalía General de la Nación, logro establecer que Jenny Ambuila, hija del funcionario Dian, Omar Ambuila, sería una de las cabezas de esquema de corrupción, la cual estudiaba en prestigiosa universidad de los Estados Unidos, es propietaria de vehículos Lamborghini y Porsche, viajaba constantemente y recibía giros en dólares, entre otros.