En la pasada audiencia que se desarrolló el pasado 8 de mayo, el ente acusador le imputó delitos como concurso homogéneo y sucesivo de lavado de activos agravado producto de los subyacentes de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares en concurso heterogéneo con exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.