En la investigación, se logró establecer que esas actividades ilegales eran asesoradas por un exdirectivo bancario, experto en el tema y que la actuación se llevaba a cabo por medio de la clonación y hurto de tarjetas de crédito de entidades nacionales y extranjeras, hurto a través de plataformas virtuales y hurto a empresas de giros a través de software remotos.