Los requerimientos fueron emitidos ante la jueza Ximena Flores, que conoce la causa, después de un análisis del informe elaborado por la Unidad de Investigación Financiera de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que revelaba sospechosos movimientos económicos de la familia Nina durante y después de que se desempeñó como jefe nacional de la Felcn y como comandante de la Policía.