La investigación lleva la firma y sello de la fiscal Rose Marie Barrientos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y allanamiento de domicilio por parte de funcionarios públicos. La apertura emerge de la denuncia del abogado Jaime Rivero Avilés y de su hija Cinthia Gina Rivero de Subirana.