investigacion@gruponacion.com.pyLos funcionarios, al afiliarse a esta asociación, (según la promoción) tienen la posibi­lidad de acceder a un crédito automático de G. 500.000 pagaderos en seis cuotas de (G. 106.000) y doce cuotas (G. 64.000), según fuentes.En la misma Essap, se regis­traron el pasado viernes, día de la “promoción”, más de 700 afiliaciones y 500 préstamos entregados, trascendió.Coincidentemente, Franco registra vínculo a una firma del rubro crediticio. Figura como director suplente de la firma Credi Caf SA, constituida en el año 2011, y que tiene como una de sus actividades económicas la de “prestamistas”.Al ser consultado sobre Credi Caf, el funcionario dijo que se trata de una empresa suya, y que para brindar su explica­ción prefiere organizar una conferencia de prensa.“(...) preferiría hacer una con­ferencia de prensa para acla­rar de una vez las informa­ciones que sean necesarias brindar en honor a la verdad. La que estás refiriendo es una empresa mía totalmente particular que data desde el 2011 que tengo”, expresó.Franco se ubicó como gerente administrativo en la Essap en septiembre de 2018 y tiene un salario que ronda los G. 20 millo­nes. Cuando le preguntamos sobre el origen del dinero para el negocio de los préstamos, el funcionario dijo que responderá cuando vea las publicaciones.SU ESPOSA, EN EL SNPPEn marzo pasado, su esposa, Jenny Rossana Quintana, quien en algún momento tam­bién estuvo vinculada a Credi Caf SA, fue contratada en el Servicio Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP).Cumple la función de secre­taria privada y cobra un sala­rio de G. 6.337.686 a lo que se suelen sumar bonificaciones y otros.Es así que la pareja Franco-Quintana, que participó acti­vamente del proceso electoral en favor del actual mandatario, fue premiada con cargos.ANTECEDENTES En el 2008, Carlos Franco, entonces funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), había sido denunciado junto con otros funcionarios por un millonario faltante de más de 5 mil millones de guaraníes en las recaudaciones de los puer­tos francos de Buenos Aires, Montevideo y Antofagasta. La denuncia había sido pre­sentada por el propio titular de la ANNP, en ese entonces, Albino González.	investigacion@gruponacion.com.pyLa Nación accedió vía ley de acceso a la información pública a planillas de com­bustibles del Indi, donde se pueden observar llamati­vas cargas realizadas por los altos funcionarios del ente.Cada director tiene asig­nada una tarjeta de la esta­tal Petropar para la carga de combustibles. Los mon­tos de las tarjetas van desde G. 1.200.000 hasta G. 1.600.000, según fuentes.En las planillas proporcio­nadas por el Indi llaman la atención, por ejemplo, car­gas de combustibles en días de asueto como fueron el 24 y 31 de diciembre; cargas efec­tuadas con una misma tar­jeta a distintos vehículos al mismo tiempo, y la gran can­tidad de combustibles que se utilizaron entre noviembre y enero, estando la institución prácticamente parada.Cargas de combustibles por importantes montos efectuadas en noviembre supuestamente para comunidades indígenas. Algunos que aparecen en planilla cargando combus­tible en víspera de Navidad y Año Nuevo son: la direc­tora de Atención al Indí­gena, Josefina Garay Ríos, quien figura que cargó nafta el 24 de diciembre a las 15:11; el director de Transparencia, Félix Gon­zález Escobar, en víspera de la Navidad también se pro­veyó de combustible a las 13:49; y el secretario gene­ral, César Resquín Acosta, registra suministro el 24 de diciembre a las 9:51 de 47 litros de gasoil y el 31 de diciembre a las 15:53, 61 litros del mismo producto.También la directora de Logística, Magdalena Her­mosa, figura que cargó gasoil común el 31 de diciembre a las 19:07.Carmen Rosa González, el 24 de diciembre a las 11:12 cargó 28 litros de nafta en un vehículo de la marca Hyun­dai. A las 19:35 de esta fecha ya estaba suministrando otros 23 litros de nafta y 28 litros de gasoil pero a vehículo Nissan. Es decir que Carmen Rosa en víspera de Navidad cargó combusti­ble a dos vehículos, en uno de ellos nafta y gasoil al mismo tiempo.Asimismo, el secretario general, César Resquín Acosta, figura que el 22 de junio, en un mismo hora­rio –08:24– cargó nafta por G. 215.000 y gasoil por G. 230.000.Igualmente, el director gene­ral de Administración y Finanzas, Diego De los Ríos, aparece en planilla de mayo cargando combustible en un mismo día y con diferencia de solo una hora, a dos roda­dos, uno de la marca Toyota y otro Mercedes Benz.Son varios los casos que se encontraron en los docu­mentos de uso indiscrimi­nado de combustibles en el Indi.También resulta llamativa la gran cantidad de combusti­bles cargados y/o extraídos entre noviembre y enero, meses en que la institución estuvo cerrada. En noviem­bre se cargaron en total 42.769,57 litros de combus­tibles por un monto de G. 231.475.750; en diciembre 37.413,24 litros de combus­tibles por G. 219.338.698 y en enero, 40.925,87 litros por G. 229.280.281.Recordemos que durante las primeras semanas de noviem­bre del 2018 el Indi cerraba sus puertas de la calle Don Bosco, en el microcentro capitalino, debido a un bloqueo de varios días por parte de un grupo de nativos que exigía la renun­cia de la titular del ente, Ana María Allen Dávalos. Recién desde febrero la institución volvió a funcionar normal­mente, pero en un local provi­sorio. Sus oficinas se encuen­tran en sede de la Intendencia del Ejército, ubicada en Arti­gas casi General Santos.En el caso del director gene­ral de Administración y Finanzas, Diego De los Ríos, figura como responsable de dos tarjetas de combusti­bles. Además, la dirección a su cargo tiene asignada otra tarjeta.La explicación que dieron en el Indi es que una de las tarjetas del funcionario y la que está asignada a su direc­ción son para uso en “casos de emergencia” y para la asistencia a comunidades indígenas.En las planillas se pueden observar cargas de combus­tibles de una vez por G. 15 millones, ya sea en tambores, bidones, que supuestamente son entregados a comités de productores indígenas, para su uso en maquinarias agrí­colas, por ejemplo.NO MUESTRAN DOCUMENTOSRamón Cáceres Rolón, direc­tor de administración del ente, cuando se le requirió documentos que acrediten el uso correcto de combus­tibles, dijo no estar autori­zado para mostrarlos, pero insistió en que todas las car­gas o extracciones estaban respaldadas. Sobre las cargas realizadas durante el tiempo en que la institución estuvo cerrada, justificó diciendo que el ente no dejó de funcionar. “El Indi durante casi tres meses estuvo operando de una manera irregular, a todo pulmón en cuanto a un lugar fijo, pero sí siguió dando asis­tencia constante a las comu­nidades”, manifestó.	rossana.escobar@gruponacion.com.pyLa sociedad se creó en junio del 2009 y se denomina Minapa SA.“Somos amigos de más de 25 años, necesitaba alguien de confianza en el interior de la República, quería que Víctor me ayudara”, señaló en comu­nicación telefónica Hussein Dia. Subrayó que años después el hermano del parlamenta­rio salió de la empresa. “No apareció oportunidad buena, después de que habría salido yo compré algunas propieda­des en Asunción a nombre de Minapa”, explicó el libanés.Hussein sostuvo que la empresa es formal, paga IVA, etc.Cabe recordar que Hussein es hermano del exembajador paraguayo en el Líbano, Has­san Khalil Dia, ex diplomático amigo de Amine Sweid, a quien invitó en misión oficial.Tanto el ex embajador como Walid Amine Sweid son men­cionados en el informe pre­sentado ante el Congreso de los Estados Unidos. El segundo fue sindicado como un supuesto financista del Hezbollah, grupo considerado como terrorista por el gobierno del país norteamericano.El ex diplomático organizó la visita oficial y reunión política con parlamentarios aliados al Hezbollah, Hussein (socio del hermano de Buzarquis) par­ticipó también y se lo ve en fotografías, por ejemplo, con Nabih Berry, presidente de la Cámara de Diputados y líder del movimiento chiíta Amal, aliado pleno del Hezbollah.Hussein refirió que todos los políticos del mundo que van al Líbano visitan a Berry. “Él recibe a todos los políticos”, subrayó.En cuanto a informes que sin­dican al amigo de la familia Sweid como financista del Hezbollah, Hussein dijo que eso nunca fue probado, son “solo pálpites”, no son infor­mes serios. Mientras el empresario liba­nés confirma la SA con el integrante del clan Buzar­quis, en Twitter, saltó que el diputado Antonio Buzarquis dijo “que la supuesta relación comercial de un hermano con empresarios ligados presun­tamente al terrorismo nunca existió y que la publicación periodística al respecto, solo busca ensuciar a su hermano el senador y la familia”.	rossana.escobar@gruponacion.com.pyVíctor Abdel Buzarquis Cáceres, funcionario de la Cámara de Diputados, hermano de los gemelos parlamentarios Enri­que Salyn Buzarquis Cáceres (senador) y Enrique Antonio Buzarquis Cáceres (diputado), constituyó una sociedad anó­nima con Hussein Khalil Dia, hermano del ex diplomático.Minapa SA se llama la firma que según documentos ofi­ciales se conformó con capi­tal de G. 4.000 millones en el 2009.Histórico salarial de Víctor Buzarquis en el Sistema de Hacienda, proveído por Diputados. El clan Buzarquis y la fami­lia Dia arrastran estrecha amistad, comparten even­tos sociales, etc.En el caso del senador, parece más socio de Hussein que su hermano Víctor.El senador estuvo en primera fila inaugurando el shop­ping de Hussein en Salto del Guairá y hasta aparece en fotografías de visita oficial de Buzarquis al ex presidente del Brasil Michelle Temer, posteadas años atrás por el hermano del ex embajador en su cuenta de Facebook auto­denominándose “consejero”.LOS HERMANOS DIAEl ex embajador Hassan Dia es reconocido por organizar visitas oficiales al Líbano y reuniones con políticos alia­dos al grupo considerado terrorista Hezbollah.El hermano del ex diplomá­tico, Hussein (socio del her­mano Buzarquis), no suele perderse estas giras y posar junto a su hermano, autorida­des locales y parlamentarios aliados al Hezbollah. Así se lo ve en fotografías, por ejem­plo, pegado hasta con ges­tos de estar bromeando con Nabih Berry, presidente de la Cámara de Diputados y líder del movimiento chiíta Amal, aliado fuerte del Hezbollah.El ex embajador también mantiene amistad con Walid Amine Sweid, supuesto financista del Hezbollah y era su invitado en misión oficial al Líbano.	Hussein Dia y Nabih Berri, diputado libanés del movimiento chiíta Amal, aliado al Hezbollah. Los Dia, ciudadanos para­guayo-libaneses, son parte de una familia altamente influyente en la zona de la Triple Frontera. El ex emba­jador, junto con su hermano Hussein y otro miembro de su familia, Mahmoud, figuran como dueños de las firmas Colisee SRL y Dia Imports Exports SRL. Mahmoud figu­raba en la lista de 285 perso­nas investigadas en caso de megaevasión detectado en los últimos años en Ciudad del Este.EL SOCIO BUZARQUISSi bien la participación de Víctor en la sociedad con Hussein es minoritaria, no deja de llamar la aten­ción considerando que en esos años el mismo era un modesto asalariado en la función pública.En el historial del sistema de Recursos Humanos de Hacienda figura que en el 2007 tenía sueldo de G. 800 mil como auxiliar de la Jus­ticia Electoral. Reingresaba en planilla en setiembre del 2009 como asistente en la Corte Suprema de Justicia con sueldo de G. 3,4 millones.Consultamos a Víctor sobre su sociedad y su amistad con Hussein. Primero se mani­festó confuso diciendo que solo había un preacuerdo, sin emisión de acciones, pero luego reconoció que tenía una participación ínfima en la empresa.“No, la verdad que no tenía ninguna sociedad. Había yo firmado un preacuerdo con él en algún momento, pero nunca se efectivizó esa socie­dad. Fue entre el 2005, 2006 más o menos que había un preacuerdo de una sociedad pero que nunca se concretó”, nos dijo al principio.Sin embargo, la SA se cons­tituyó en el 2009, se inscri­bió en Hacienda y él aparece con acciones, que rondan los G. 400 millones. Sobre el punto, Víctor señaló: “Ah, bueno, eso sinceramente tendría que… porque eso, por lo menos estoy hablando de hace más de 10 años. La ver­dad que esa sociedad nunca funcionó, de seguro no tiene ningún tipo de registros ni nada por el estilo, inclusive si no estoy mal trascordado, tengo que ver mis docu­mentos para no hablar por hablar, inclusive esa socie­dad yo creo, tengo los docu­mentos, que ese derecho yo le volví a ceder a él (Hussein), porque él cerró o iba a cerrar esa sociedad. Quedaron sin efecto esas acciones para mí”, explicó el hermano de Buzarquis.En cuanto al monto de sus acciones, dijo: “G. 200 millo­nes, G. 150 millones algo así era… pero no te quiero men­tir cuánto realmente, pero por ahí nomas estaba, era algo mínimo, no alcanzaba el 10%”. Consultado sobre el vínculo de los señores Dia con el grupo calificado de terrorista Hez­bollah y su entonces condi­ción de funcionario público, Víctor respondió: “Yo no era funcionario público en ese momento, yo fui nombrado en el 2012 en la Cámara de Diputados, recién 2012 o 2013 por aquel presidente Víctor Bogado”.