Según el reporte policial sobre el aprehendido pesaban órdenes de captura por los hechos punibles de: apropiación, contra el patrimonio, estafa, contra la restitución de los bienes de las personas, la seguridad de la convivencia de las personas, asociación criminal, contra la prueba documental y manipulación de gráfica técnica. Además, luego de las investigaciones pertinentes, se abrieron procesos en su contra por hecho punible contra el patrimonio - estafa en perjuicio del BNF, entre otros.	En prosecución a la investigación se realizaron allanamientos, previa orden del Ministerio Público. En estos procedimientos se incautaron de la vivienda del presunto estafador prendas de vestir que coinciden con las que vestía en las ocasiones que acudió al banco a hacer los retiros irregulares. Estas fueron constatadas con las imágenes del capturadas por el circuito cerrado de la entidad financiera donde quedaron registradas las ocasiones en las que el detenido acudió al banco.	Según reportaron los intervinientes, el supuesto estafador retiró importantes sumas de dinero de la cuenta a nombre de Gorgonio González, cliente del BNF. En la primera extracción, se hizo con G. 80 millones mientras que en la segunda G. 220 millones. Estas operaciones tuvieron lugar el 12 y 13 de marzo pasado.