Entre los acusados se encuentran además Carlos José Balsa Guanipa, David Smolanski, Elio Corpoeledo, Luis Augusto Pacheco, María Lisardo de Jiménez, José Ignacio Hernández, José Bilbao, Enrique Torres, Rogelio Losada, Carmen Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto De Antonio y Mirella Ritanti de Amaya, a quienes también se les inició un procedimiento de auditoría patrimonial.