Tras la detención, en Texas el 9 de diciembre, de García Luna, uno de los principales arquitectos de la estrategia militarizada contra las drogas comenzada en 2006, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda inició una investigación que derivó en el hallazgo de cuantiosas transferencias desde "varias dependencias" estatales hacia empresas de la familia del exsecretario, reportó el titular de esa institución, Santiago Nieto.	"Durante los años 2013, 2017 y 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos (139 millones de dólares)" y en otra emisión otros 77 millones de dólares "a una empresa (creada en Panamá) que envía recursos entre otros espacios a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao", expuso Nieto.