El 7 de octubre de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), designó a Jaime Rosenthal, a su hijo Yani, a su sobrino Yankel y siete de sus negocios bajo la Ley Kingpin (Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico), siendo esa la primera vez que se catalogaba a un banco fuera de Estados Unidos. Tras la designación de la Ofac, ese mismo mes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública su acusación contra los señalados, a quienes acusó de lavado de activos para beneficio de grupos traficantes de drogas. Al momento de su fallecimiento el empresario cumplía arresto domiciliario desde noviembre de 2015 en el país y en mayo próximo se realizaría el juicio contra él por el delito de falsificación de documentos públicos en Honduras.