Precisamente uno de los grupos de empresas con este tipo de actividad "tiene ingresos netos por 86.961 millones de pesos (unos 4.574 millones de dólares)", cuya "utilidad marginal" fue de 6.758 millones de pesos (unos 355 millones de dólares) "que no fueron reportados" al Sistema de Administración Tributaria.	Por otra parte, el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, informó que en el periodo del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero de 2019 se han integrado 1,831 carpetas de investigación y se han detenido a 266 personas.