미국 검찰이 기업은행의 한국-이란 간 1조원대 위장무역 거래 연루에 대해 관련 서류와 전산자료를 제출받은데 이어 은행 자체적인 내부 감사까지 요구한 것으로 확인됐다. 미국 검찰의 조사가 강도 높게 진행되면서 기업은행이 거액의 벌금을 부과받는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. ▶본지  2014년 11월21일자  A1, 3면  참조30일 투자은행(IB)업계에 따르면 기업은행은 미국 검찰의 요구에 따라 자사의 한국-이란 간 경상 거래에 대한 원화결제 업무가 미국이 제재하고 있는 국가나 기관과의 거래에서 요구하는 제재 규정에 부합하는지 내부 감사를 벌이고 있는 것으로 확인됐다. 미국 검찰은 이에 앞서 기업은행으로부터 관련 서류와 전산자료를 제출받고 기업은행 뉴욕지점을 현장 조사했다.미국 연방 및 뉴욕검찰은 2011년 국내 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)인 앤코래가 기업은행에 개설된 이란중앙은행(CBI) 명의 국내 계좌로 이란 자금을 불법 수령한 뒤 해외에 송금한 것을 문제삼고 있다. 앤코래 대표 정모씨는 2011년 2~7월 두바이 M사에서 1조948억원 상당의 대리석 등을 구입, 이란의 F사에 파는 중계무역을 가장해 허위 서류를 만든 뒤 한국은행에서 수령 허가를 받고 기업은행에 예치된 CBI 계좌에서 수출대금 명목으로 이를 수령해 빼돌렸다. 부정 수령한 무역대금 중 1조700억원은 달러 등으로 환전해 당국에 신고하지 않고 해외 9개국에 송금하고, 170억원 상당의 커미션(수수료)을 챙겼다.미국 검찰은 제3국 간 거래지만 미국의 금융시스템을 이용했다는 이유로 조사권을 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 미국 검찰은 기업은행이 이란과의 금융 거래를 규제하는 미국 ‘이란제재법’을 위반했는지를 살펴보고 있다. 한국 금융회사가 제3국 간 거래에 대해 미국 사법당국의 조사를 받는 것은 처음이다. 한국 검찰은 2013년 정씨만 구속 기소하고 기업은행은 무혐의 처분했다. 다만 금융감독원은 앤코래가 이란으로부터 받은 돈을 두바이 수출업체 대신 제3자에 달러로 지급하면서 한국은행에 신고하지 않았는데도 이를 기업은행이 확인하지 않았다는 이유로 관련 임직원에게 징계를 내렸다.미국 검찰의 조사는 막바지에 이른 것으로 전해졌다. 기업은행이 이란제재법을 어긴 것으로 결론나면 거액의 벌금을 물 수도 있다. 프랑스 BNP파리바은행은 이란과의 1900억달러 거래와 관련한 경제제재 위반 혐의로 미국 검찰의 조사를 받은 뒤 지난해 7월 미국 정부에 89억달러(약 9조원)의 벌금을 내기로 합의했다. 기업은행 관계자는 “CBI 측과는 한국은행 허가를 받고 원화결제 업무를 했을 뿐 달러결제 업무는 하지도 않았다”며 “이후 이란 관련 중계무역 결제도 중단했다”고 말했다. 임도원/김일규  기자  van7691@hankyung.com
위장무역 거래를 신고한 은행은?
기업은행