به گزارش خبرنگار اقتصادی، شرکت‌های هرمی در سال‌های اخیر در پوشش‌های مختلفی اقدام به کلاهبرداری و برای مالباختگان خود کرده‌اند. با بررسی چگونگی فعالیت این متخلفان، می‌توان متوجه شد که شیوه و ترفندهای شرکت‌های هرمی نسبت به گذشته متحول شده است. برخی از این شرکت‌ها برخلاف رویه سابق خود، با فریب و اغوا مالباختگان به "کسب درآمدهای نامتعارف دلاری"، "معاملات و بیت‌کوین" و "سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین " فعالیت هرمی خود را با هدف دزدی سرمایه‌های دلاری مردم در داخل یا خارج از کشور اداره می‌کنند. ظهور شرکت‌های هرمی‌های دلاری باعث شده است تا این متخلفان علاوه بر کلاهبرداری از شهروندان و چپاول دارایی‌های آن‌ها، با خروج ارز از ایران، فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کنند. ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر از انهدام یکی از بزرگترین شرک‌های هرمی با نام فاینانس داد. در این اطلاعیه آمده بود: "با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، بیش از نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی فاینانس ( unique finance ) در استان کشور شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند. "پس از این اقدام پرونده قضایی برای متهمان و سرکردگان تشکیل شده و این پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در روزهای گذشته سخنگوی قوه قضاییه خبر از صدور محکومیت برای برخی از متهمین این پرونده داد. ذبیح الله خداییان در نشست خبری قوه قضاییه در تاریخ آذرماه گفته بود: "متخلفان پرونده شرکت فاینانس از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند و بدین ترتیب محسن درخشان فر به سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به سال حبس و مصطفی الماسی به سال حبس محکوم شدند. "یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، گفت: از سال تاکنون کلاهبرداران هرمی با ترفند جدید سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک (شامل بورس نیویورک و بورس) ، لندن، لوکزامبورگ، فرانکفورت، استرالیا و غیره اقدام به فریب مالباختگان خود کرده‌اند. وی با بیان اینکه به این شرکت‌ها اصطلاحا شرکت‌های هرمی دلاری می‌گویند، گفت: شیوه اخاذی و پرداخت سود آن‌ها معمولا با دلار و در پوشش شرکت‌های خارجی انجام می‌شود گفتنی است که با تلاش سربازان گمنام امام زمان ( در طی سال‌های اخیر، سه عدد از بزرگترین این شرکت‌ها به نام‌های " فاینانس"، "ورد انرژی" و "" منهدم و سرکردگان آن‌ها به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. این منبع آگاه با بیان اینکه گسترده فعالیت " فاینانس"، "ورد انرژی" و "" به ترتیب در ، و استان کشور بوده است، خاطر نشان کرد: حجم دلاری کلاهبرداری شده توسط این شرکت‌های هرمی بالغ بر میلیون‌ها دلار بوده است. شواهد موجود، هنوز هم سرشاخه‌های فراری این شرکت‌ها در خارج از کشور به وسیله فضای مجازی، اقدام به پیدا کردن طعمه‌های خود در داخل کشور می‌کنند. آن‌ها عمدتا به وسیله جعلی مالباختگان را وادار به انتقال دلار به خارج از کشور کرده و سپس سرمایه‌های آن‌ها را چپاول می‌کنند. به طور مثال، علی رغم برخوردهای صورت گرفته و دستگیری سرشاخه‌های شرکت فاینانس، هنوز هم بازماندگان آن‌ها با ابداع شگردهای جدید از جمله ارایه جعلی با نام UNQT به دنبال ادامه حیات خود هستند. کسب درآمد به دلار مهم‌ترین تبلیغ شرکت‌های هرمی دلاری در سال‌های گذشته بوده است در تبلیغات این شرکت‌ها سرمایه افراد تحت عنوان خرید سهام به شرکت هرمی جذب می‌شودسرشاخه‌های شرکت هرمی فاینانس با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به فریب افراد برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌پرداختند به طوری که با وعده پرداخت سود روزانه درصدی در ازای خرید دلار سهم، پول‌های مردم را دریافت می‌کردند. البته در صورت پرداخت بیش از دلار نیز وعده سودی بین تا درصد مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری شده را نیز به مالباختگان می‌داده است. به گزارش مهر، "ارسال مستقیم پول به حساب‌های شرکت در امارات"، "ارسال مستقیم بیت‌کوین به حساب شرکت"، "واسطه‌گری صرافی‌های متخلف"، "استفاده از درگاه پرداخت PayPal "، "صرافی وسترن " و "انتقال داخلی بین حساب‌های بانکی" از جمله ترفندهایی بوده است که کلاهبرداران فاینانس از آن‌ها برای انتقال دلارهای مالباختگان خود به خارج از کشور استفاده کرده‌اند. طبق اظهارات سرشاخه‌های این شرکت، دست‌کم هزار نفر سرمایه‌گذار ایرانی مشغول فعالیت در این سیستم بوده‌اند. اگرچه نوسانات بازارهای مالی داخلی، یکی از دلایل گرایش سرمایه‌گذاران به این گونه شرکت‌های مدعی فعالیت در سطح بین‌المللی است اما مردم می‌بایست به این مسیله توجه کنند که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوز فعالیتی نداشته و در لیست هشدار سازمان‌های امنیتی در سطح بین‌المللی قرار دارند.