The 18-page show-cause notice issued by the ED says the money was acquired by the accused, in violation of U.N regulations, in exchange for two oil contracts awarded to Iraq's State Oil Marketing Organisation (SOMO).
そのEDが発行した18ページの理由呈示通知では、その金は被告により、U.Nの規制に違反して、イラクの国家石油市場機関（SOMO）に与えられた石油契約2件と引き換えに入手されたと言っている。