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 Hemos presentado algunas enmiendas que tienden a generalizar y hacer más severas las disposiciones para la vigilancia de las sanciones. Sin embargo, señor Presidente, las actividades ilegales encuentran sin cesar nuevos ámbitos -el tráfico de emigrantes o el tráfico de órganos, por ejemplo- y nuevas formas de legalización. Hará falta mucho trabajo.
Aunque la apoyamos, claro está, no creemos que sea suficiente esta revisión de la Directiva. Señor Presidente, la incontenible globalización hace inaplazable la necesidad de regulaciones políticas, la necesidad de coordinación, de armonización, de órganos supranacionales, en correspondencia con la escala y la magnitud de las prácticas ilegales. Voy a poner el ejemplo, señor Presidente, porque creo que se trata de algo de la máxima importancia, de las llamadas actividades extraterritoriales, las offshore, sobre las cuales recientemente la OCDE ha suministrado listas de países, y de enormes cantidades y procedimientos seguidos para el blanqueo.
Creemos que la Unión tiene que ayudar a los países -cualesquiera que sean estos, cualquiera que sea su régimen- que encubren actividades ilegales a través de la legislación sobre las offshore.
Tiene que conducirlos a la armonización. Tiene que conducirlos al respeto a reglas comunes como las que rigen -desgraciadamente insuficientes- en los países miembros de la Unión. Esto se puede hacer perfectamente sin transgresiones particularmente ilegales mediante los acuerdos comerciales u otros acuerdos de colaboración con estos países, en los que deben introducirse cláusulas y disposiciones que conduzcan a la deseada armonización. De lo contrario, señor Presidente, pensamos que estamos perdiendo el tiempo.
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior.- (EN) Señor Presidente, llegué a esta opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Legales lleno de dudas.
La extensión de la directiva a toda una nueva serie de negocios y profesiones, que se propone, parece, cuando nos enfrentamos a ella, peligrosa y gravosa a la vez: peligrosa porque podría constituir una amenaza para la privilegiada relación existente entre el abogado y su cliente, relación que es el eje del acceso a la justicia en una sociedad civil, y gravosa porque en teoría esta directiva sería aplicable ahora al joyero de su calle mayor.
Sin embargo, una cosa es requerir a una empresa multinacional de auditoria que cumpla con este tipo de normativa, y otra muy distinta, exigirle a un apequeña empresa o a un negocio unipersonal que lo haga. En un primer momento me llamó la atención la indignación de mis colegas que decían que esta propuesta implicaba el que el Estado convirtiese a los abogados y otros profesionales en policías por delegación - pero conforme fui leyendo e investigando mi opinión fue cambiando. Tenemos que tener en cuenta, como ya se ha dicho por el ponente, que la propuesta que estamos estudiando se encuentra ante nosotros a petición nuestra, a petición del Parlamento, porque quisimos enfrentarnos al blanqueo de capitales, a ese crimen internacional que representa una amenaza considerable para el mercado único.
Me han impresionado los resultados logrados en Inglaterra por la Unidad de Investigación Criminal que ha trabajado con los abogados al amparo de unas normas que pueden considerarse como muy exigentes, pero que respetan el secreto profesional.
Han sido particularmente eficaces.
Deberíamos aprender de esa experiencia. En Escocia, se fomenta el que los abogados vean en estas normas tan duras una autodefensa para los abogados que les protege de la acusación de estar implicados en delitos. Como Parlamento deberíamos atenernos a nuestro inicial deseo de combatir enérgicamente el blanqueo de capitales como una de las manifestaciones del crimen organizado y a mi me parece que quizás este problema vuelva a obsesionarnos. Es una lástima que no hayamos sido capaces de tratar este problema como lo que es, una cuestión de Derecho Penal, y, en lugar de ello, hayamos tenido que tratarlo dentro del estrecho corsé del contexto del mercado único.
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, si mañana o pasado mañana aprobamos esta resolución, colocaremos con ello un pilar angular en la lucha contra la delincuencia organizada, pues, como Diemut Theato ha comentado, el motor de la delincuencia organizada es el dinero que procede del tráfico de drogas, de la trata de seres humanos, de todas las modalidades de esta criminalidad organizada.
Este dinero, una vez blanqueado, es introducido en el circuito económico. Lo que surge allí es un gran peligro, el peligro para la economía a través de la distorsión de la competencia, el peligro del socavamiento de la sociedad, la amenaza de desestabilización incluso de un estado.
gpt

We have proposed a number of amendments in a bid to harmonise and tighten up supervisory arrangements and sanctions. However, crime is always moving into new areas, such as the trafficking in immigrants, trafficking in human organs etc., and is always finding new ways of laundering the proceeds.
A great deal of work needs to be done. We feel that the revised directive does not go far enough, although we do, of course, support it.
Unbridled globalisation calls for ever-increasing political regulation, coordination, harmonisation and supranational bodies, on a scale and to a standard which is commensurate with organised crime.
Take the example, the extremely important example, of offshore activities; the OECD recently published lists of the countries and methods used to launder money and the frightening amounts involved. We think the Union should help countries, whatever the country and whatever its political regime, which are used to hide illegal activities behind offshore legislation.
It should help them to harmonise and comply with common rules, even the hopelessly inadequate rules which prevail in the Member States of the Union. We can do this perfectly well, without any particularly illegal infringements, by including clauses and arrangements to foster harmonisation in trade and other cooperation agreements with these countries. Otherwise, I think we are wasting our time.
Mr President, I came to this opinion on behalf of the Legal Affairs Committee with many misgivings.
The suggested extension of the directive to a new swathe of businesses and professions looks on the face of it to be both dangerous and burdensome: dangerous in that there might be a threat to the privileged lawyer/client relationship which is the linchpin of access to justice in a civil society, and burdensome because in theory this directive would now extend to your local high street jeweller.
However, it is one thing to require a multinational firm of accountants to comply with this sort of regulation, quite another to require a small firm or one-person business to do so. I was attracted at first by the outrage of colleagues who said that this proposal represented the state turning lawyers and others into policemen on their behalf - but as I read and researched, my views changed.
We must bear in mind, as has already been said by the rapporteur, that the proposal we are considering is before us at our request, at the request of Parliament, because we wanted to get to grips with money-laundering, with this international crime which represents a substantial threat to the single market. I have been impressed by the results obtained in England by the Criminal Investigation Unit, working with lawyers under what are already very extensive rules and regulations, but respecting professional privilege. They have been particularly successful.
We should learn from that experience.
In Scotland, lawyers are encouraged to see tough rules as self-defence for lawyers, protecting them against the claim of involvement in crime. We should as a Parliament stick to our original desire to tackle money-laundering strongly as a manifestation of organized crime and it seems to me that perhaps this problem will come back to haunt us. It is a shame that we have not been able to deal with this problem as what it is, a matter of criminal law, but have had instead to deal with it within the strait-jacket of the internal market context.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, if we vote in favour of this directive tomorrow or the day after we will be establishing one of the cornerstones of the fight against organised crime because, as Diemut Theato mentioned, the driving force behind organised crime is the money from drug trafficking, from trafficking in human beings and from all forms of organised crime.
This money is laundered and put into circulation in the legal economy.
This poses serious dangers: a danger to the economy because of distortions of competition; a danger to the company of being undermined, and a danger to the state whose stability is threatened.