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The great advantage of this directive was that its adoption led to all the Member States declaring money laundering an offence subject to criminal prosecution. By virtue of its overall preventive effect, it has helped to protect the financial system by discouraging those who might be interested in money laundering from exploiting the financial system to that end, by obliging credit and financial institutions to inform the relevant authorities of anything which might indicate money laundering.
The aim of widening the directive' s scope in this way is to reinforce efforts to combat potential money laundering outside the traditional financial sector.
The directive, which applied to various financial sectors, including banks, insurance companies, and so forth, is to be extended to other non-financial activities and professions which are nevertheless extremely vulnerable to money laundering. In the case of lawyers, there are to be clear safeguards, particularly as regards maintaining the right of confidentiality. The fact of the matter is that although there is an awareness of the enormous impact of money laundering and other forms of corruption, it is necessary to safeguard our citizens' right to legal advice and assistance.
Furthermore, it is also intended to extend the list of defined offences. In addition to income from drug trafficking, it is also necessary to include activities associated with organised crime, and we need to find a uniform definition of organised crime not just at European level but also at international level.
Efforts to approve definitions, types of crime and common sanctions with a view to harmonising criminal law are intended first and foremost to apply to particularly important areas such as money laundering.
Because the world is becoming ever more sophisticated, many organised crime syndicates can take advantage of legal loopholes and differences between legislation in the Member States to exploit anomalies between the various systems. - At the outset, I would like to place on the record my thanks and appreciation to the rapporteur Mr Lehne on the way he had dealt with this difficult brief.
Each of us I am sure would wish to see action being taken to tackle the proceeds of cross-border crime and money laundering. This directive will go some way to linking cooperation and exchanges of information, as well as extending the scope and range of the offences.
In Ireland, where there is already existing legislation, the Criminal Justice Act 1994 is presently being updated to take into account some of the proposals contained in this directive. Whilst I voted in favour of the report, I must confess to having some disquiet with regard to two aspects contained within it.
Firstly, the continuing attempt to create a European Public Prosecutor's office, is something which I am resolutely opposed to. We already have at our disposal many agencies at a national level, which are most efficient and which are able to deal with the vast majority of cases - and also the Court of Auditors, OLAF and other departments to deal with these issues at a European level.
Secondly, the new disclosures requirements on lawyers, I believe, would seriously undermine the long established precedent of lawyer/client confidentiality.
We must not interfere with the rights of individuals to a fair defence, trial, or prejudice the doctrine of presumed innocence.
However, in spite of these concerns, which I hope to alter by amendment later via the legislative process, I vote in favour.
. (PT) It is a good thing that there is a desire to step up measures against money laundering, not just in relation to crime associated with drug trafficking, as in the previous directive, but also as regards money laundering linked with organised crime and a wider range of defined offences, that is to say fraud, corruption and other illegal activities damaging the Community' s financial interests.
gpt
 El gran mérito de esta directiva fue el de que su aprobación propició que todos los Estados miembros declararan el blanqueo de capitales delito susceptible de procedimiento penal. Con un efecto globalmente preventivo, ha contribuido a la defensa del sistema financiero a fin de disuadir a potenciales interesados en el blanqueo de capitales de utilizar dicho sistema para ello, pues las entidades crediticias y las instituciones financieras deben tomar la iniciativa de comunicar a las autoridades competentes todos los elementos susceptibles de constituir un indicio de blanqueo de capitales. Con esta ampliación, se pretende multiplicar las medidas adoptadas con vistas a luchar contra las posibilidades de blanqueo de capitales fuera del sector financiero tradicional.
Esta directiva versaba sobre varios sectores financieros, como los bancos, las aseguradoras, etc., y se deberá ampliar a otras actividades y profesiones de carácter no financiero, pero que son extraordinariamente vulnerables contra el blanqueo de capitales. En los casos de los abogados y notarios, deberán existir salvaguardias claras, en particular en lo relativo a la salvaguardia del derecho de confidencialidad; es que, aunque sea consciente del efecto devastador del blanqueo de capitales y otros actos de corrupción, hay que salvaguardar el derecho de los ciudadanos al acceso al asesoramiento y la asistencia jurídicos. Por otro lado, se pretende también hacer la ampliación de la lista de delitos tipificados: además de los ingresos procedentes del tráfico de droga, hay que incluir también las actividades relacionadas con la delincuencia organizada (se impone la necesidad de encontrar una definición uniforme del concepto de delincuencia organizada, no sólo en el nivel europeo, sino también en el internacional). Las medidas adoptadas con vistas a la aprobación de tipificaciones, incriminaciones y sanciones comunes -por lo que se refiere a la aproximación legislativa en materia penal- deberán afectar prioritariamente a sectores de particular importancia, como el del blanqueo de capitales.
Dado el grado cada vez mayor de complejidad, muchos grupos organizados de delincuentes, pueden utilizar las lagunas jurídicas y las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros aprovechando las anomalías de los diversos sistemas. . (EN) Para comenzar, quisiera hacer constar mi agradecimiento y estima al ponente Sr. Lehne por el modo en que ha tratado este difícil informe. Estoy seguro de que todos deseamos que se adopten las medidas necesarias para atajar las recaudaciones del crimen transfronterizo y del blanqueo de dinero.
Esta directiva facilitará algo más el establecimiento de relaciones, la cooperación y los intercambios de información, y además ampliará el alcance y el ámbito de los delitos.
En Irlanda, donde ya existe legislación, la Ley de justicia penal de 1994 está siendo actualizada en estos momentos para que tenga en cuenta algunas de las propuestas contenidas en esta directiva.
Aunque he votado a favor del informe, debo confesar que hay dos aspectos en la directiva que me producen una cierta inquietud.
En primer lugar, estoy radicalmente en contra del intento constante de crear una Fiscalía europea.
Ya disponemos de numerosas agencias a nivel nacional, que son muy eficientes y que están en condiciones de ocuparse de la amplia mayoría de los casos; y también el Tribunal de Cuentas, la OLAF y otros departamentos que se ocupan de estos asuntos a nivel europeo.
En segundo lugar, creo que los nuevos requisitos respecto a las revelaciones de los abogados pondrían en serio peligro el precedente tan arraigado de confidencialidad entre el abogado y su cliente. No debemos interferir en los derechos de las personas a una defensa justa, a un juicio justo ni perjudicar la doctrina de la presunta inocencia. No obstante, a pesar de estos motivos de preocupación, que espero modificar mediante enmienda más tarde a través del procedimiento legislativo, doy mi voto a favor.
Es positivo que haya interés por profundizar en la lucha contra el blanqueo de capitales, no sólo en cuanto a la delincuencia asociada con el tráfico de estupefacientes, como hacía la directiva anterior, sino también al blanqueo de capitales vinculado con la delincuencia organizada y una gama más vasta de delitos tipificados (fraude, corrupción y otras actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros de la Comunidad).