Chiều 2811 HĐXX TAND TP HCM bắt đầu xét cáo vụ án Trần Phương Bình đồng phạm thiệt hại 3600 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á DAB
Là cáo xét đầu tiên Trần Phương Bình nguyên tổng giám đốc DAB thừa nội dung cáo trạng truy tố 2 tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng Lập phiếu khống trăm tỉ mua cổ Trong đối tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 21 hành vi sai phạm cáo thực hiện thời gian rút ruột DAB tổng tiền 2057 tỉ đồng Còn đối tội cố trái Bình đồng phạm 6 hành vi vi phạm thiệt hại ngân hàng tổng 1551 tỉ đồng Ngoài Bình 6 hành vi vi phạm quan tra tách xét báo tố giác tội phạm Cáo trạng quy buộc Trần Phương Bình đạo nhân viên quyền thực hiện lập phiếu thu khống hàng trăm tỉ đồng mua cổ DAB đứng thân Tại phiên Bình vốn lệ dựa quy định Ngân hàng Nhà nhu cầu rộng khoản ngân hàng Sau phát hành cổ cổ đông hiện hữu mua cổ đông hiện hữu mua Về tiền vốn lệ Bình khai Ngân hàng Nhà quy định gốc tiền Ngân hàng Nhà quy định vay tiền mua cổ ngân hàng vay tiền Nguồn tiền xác minh tiền gốc ràng hợp pháp Ông Bình cổ đông sử dụng tiền vay ngân hàng mua cổ ngân hàng ảnh hưởng sở hữu chéo ngân hàng thừa vi phạm quy định Ngân hàng Nhà vốn lệ Từ thành lập DAB vốn lệ 39 Bình đạo lập chứng thu chi khống mua cổ cáo thân cáo Ông Bình thừa tiền cáo trạng phù hợp chất tiền nằm cổ cáo thân đứng hiện nằm DAB Điều vòng che giấu âm quỹ Tại phiên Trần Phương Bình phòng ngân quỹ DAB 3 ngân quỹ biệt quỹ vàng quỹ ngoại tệ quỹ tiền đồng Quy trình kiểm quỹ đại diện lãnh đạo ngân hàng phòng kế toán thủ quỹ Tuy nhiên DAB thực hiện quy trình Trả HĐXX quy định kinh doanh vàng ngoại tệ Bình thành lập ngân hàng cổ kinh doanh vàng giấy phép kinh doanh ngoại tệ giấy phép Ngân hàng Nhà Đối quỹ vàng DAB 2 vàng quỹ vàng DAB kinh doanh tồn vàng hàng gửi hộ Ông Bình thừa kinh doanh vàng tài khoản DAB giấy phép Ngân hàng Nhà quy định cấm tổ chức doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản yêu cầu đóng tất toán dư tài khoản kinh doanh vàng tài khoản 3032010 Tuy nhiên thời gian DAB xuất khẩu 14000 vàng Theo hồ sơ thời 31122015 DAB lỗ luỹ kế 31076 tỉ đồng vốn chủ sở hữu âm 25451 tỉ đồng Trả HĐXX tra phát hiện DAB âm quỹ khủng Bình tra Ngân hàng Nhà xuyên tra DAB nhiên tra cụ thể 2014 tra toàn diện DAB phát hiện sai phạm Để che giấu khoản tiền chênh lệch đợt tra Bình phòng ngân quỹ khoản âm quỹ chi nhánh phòng giao dịch quan tra tra phát hiện Sau kiểm tra 10 chi nhánh phòng giao dịch khoản âm quỹ hội sở Theo Bình che giấu sử dụng 10 tra Ngân hàng Nhà nghi vấn Ông Trần Phương Bình ẢNH HOÀNG ĐÔNG