Môt giám đốc chi nhánh ngân hàng Warsaw cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triêu USD euro công ty ma
Cảnh sát Ba Lan bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng thủ đô Warsaw cáo buộc giúp băng đảng Việt rửa tiền đổi khoản tiền 20000 USD Những khoản tiền mặt USD euro ngân hàng túi to đồng giám đốc chi nhánh ngân hàng tiền trở thành tiền tài khoản đi khắp giới báo Rzeczpospolita 43 Chi nhánh ngân hàng 240 triệu USD 130 triệu euro 6 công ty ma quan tra tiết lộ Truyền thông công tố viên Edyta Petryna bắt trình tra Ngoài cảnh sát bắt hai Việt Nam nam nữ hôm 282 Những Việt Nam gửi tài khoản trung bình triệu zloty 260000 USD khai báo quan chức năng Theo luật Ba Lan cá nhân tổ chức nộp tài khoản khoản tiền thông báo Cục Thanh tra Thông Tài Quan chức Ba Lan khoản tiền hàng trăm triệu USD euro tài khoản công ty Trung Quốc Hong Kong Singapore Mỹ Đài Loan Việt Nam Các Tiểu Vương quốc Arab Thống Từ 2017 Cục Thuế Ba Lan bắt đầu kiểm tra buôn khu vực Wólka Kosowska công ty Việt Nam Trung Quốc Khu chợ Wólka Kosowska nam thủ đô Warsaw mệnh danh châu Á thu tập trung công ty buôn hàng may mặc châu Á An Hồng Cảnh sát Ba Lan bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng