Bị can Chu Minh Ngọc đạo lập hồ sơ chứng khống vay chiếm đoạt hai ngân hàng 132 tỉ đồng
Viện kiểm sát nhân dân Tối hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Minh Ngọc chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH xây lắp vật liệu công nghiệp Công ty CIMCO 6 đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ án lập khống hồ sơ vay tiền Ngân hàng thương mại cổ Phương Đông chi nhánh Thăng Long OCB Thăng Long Ngân hàng thương mại cổ xăng dầu Petrolimex chi nhánh Thăng Long PGBank Thăng Long Cùng vụ án VKS truy tố can Vũ Đức Thực nguyên giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long Lương Duy Huỳnh nguyên giám đốc PGBank Thăng Long 4 can nguyên trưởng phó phòng chuyên viên 2 chi nhánh ngân hàng tội danh vi phạm quy định vay hoạt động tổ chức tín dụng Theo cáo trạng 20102011 Ngọc đạo kế toán trưởng công ty lập khống báo cáo tài phương án sản xuất kinh doanh ký 3 hợp đồng hạn tín dụng OCB Thăng Long PGBank Thăng Long Ngọc lập ký khống hợp đồng xuất hoá đơn giá trị gia khống mua thép Công ty TMC Công ty Tam Sơn Công ty Vạn Lộc Công ty Vinarich khống biên giao tài sản đảm bảo hai ngân hàng giải ngân Từ hồ sơ vay khống OCB Thăng Long giải ngân công ty Ngọc vay 253 tỉ đồng 214616 USD PGBank Thăng Long giải ngân 270 tỉ đồng 43 triệu USD Cơ quan tra 20102016 Ngọc nợ OCB Thăng Long 87 tỉ đồng chứng minh Ngọc chiếm đoạt 58 tỉ đồng Ngọc nợ PGBank Thăng Long 146 tỉ đồng Cáo trạng xác định tổng tiền Ngọc chiếm đoạt 132 tỉ đồng Các can Thực Huỳnh 4 trình thẩm định hồ sơ vay vốn hồ sơ giải ngân vi phạm quy định kiện vay vốn quy định quản lý tài sản bảo đảm hàng tồn kho