Vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí PVEP xét xử 065 TAND TP Hà Nội
Dự kiến 065 TAND TP Hà Nội can Nguyễn Tuấn Hùng SN 1971 nguyên Trưởng ban Tài PVEP Vũ Thị Ngọc Lan SN 1973 nguyên Phó TGĐ PVEP Đỗ Văn Khạnh SN 1961 nguyên TGĐ PVEP nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Khoan Dịch vụ khoan Dầu khí PVD xét xử tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí PVEP Được vụ án 4 giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương OceanBank thất thoát 2000 tỷ đồng Trong chi lãi suất hợp đồng tiền gửi gọi tiền chăm sóc hàng Thắm đồng phạm OceanBank 1500 tỷ đồng Theo truy tố thời gian 2009 2014 thực hiện đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN ưu tiên sử dụng dịch vụ tài OceanBank PVN nắm 20 vốn PVEP giao dịch tiền gửi OceanBank Chi nhánh Thăng Long Tổng cộng PVEP ký gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn lãi suất tiền gửi dao động 55 14 Oceanbank PVEP đồng thời tài khoản toán Oceanbank chi nhánh Thăng Long gửi tiền kỳ hạn VND USD lãi suất dao động 01 24 Quá trình thực hiện chủ trương PVN Đỗ Văn Khạnh phân công Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt tờ trình Ban Tài ký hợp đồng tiền gửi gia hạn hợp đồng tiền gửi Oceanbank Nguyễn Tuấn Hùng trực tiếp đề xuất ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt Ngược can hưởng khoản chi chăm sóc hàng chủ trương Chủ tịch HĐQT Oceanbank Theo Nguyễn Tuấn Hùng khai 392 tỷ đồng cán lãnh đạo ngân hàng OceanBank chia cáo Đỗ Văn Khạnh 81 tỷ đồng 150000 USD Vũ Thị Ngọc Lan 10 tỷ đồng 500000 USD chia cán lãnh đạo PVEP tiền 500 triệu đồng 2 tỷ đồng Tuy nhiên tài liệu truy tố thể hiện Đỗ Văn Khạnh thừa Hùng 3 tỷ đồng 50000 USD Vũ Thị Ngọc Lan phủ hoàn toàn khai Hùng thừa cầm 200 triệu đồng án Nguyễn Thị Minh Phương nguyên TGĐ OceanBank Song quan tố tụng xác định sở kết luận can Hùng 52 tỷ đồng tiền chăm sóc hàng OceanBank Một cán lãnh đạo PVEP liên quan chia chác lãi khai Hùng quan tra tiếp tục xử lý Được Hội đồng xét xử vụ án 5 thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu chủ toạ Giữ quyền thực hành công tố kiểm sát xét xử kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền Trần Thị Dung Có 8 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp can phiên Dự kiến phiên xét xử kéo 2 Đỗ Văn Khạnh nguyên Tổng giám đốc PVEP