Ngân hàng Nhà yêu cầu ngân hàng cân nhắc xét giới hạn tài khoản toán thẻ ngân hàng hàng kiểm tra rà soát giao dịch toán đơn vị chấp thẻ phát hiện giao dịch ngờ
Yêu cầu nêu văn 3804 Ngân hàng Nhà gửi ngân hàng mục đích phòng chống gian lận quy trình tài khoản toán thẻ ATM Trước hôm 255 Ngân hàng Nhà cảnh báo tình trạng cá nhân sử dụng giấy tờ giả đăng ký thẻ ATM tài khoản toán ngân hàng mua thể sử dụng mục đích bất hợp pháp Theo văn Ngân hàng Nhà yêu cầu ngân hàng rà soát đánh giá toàn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị thẻ tài khoản toán Cùng thực hiện biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ đảm bảo quy trình thẻ tài khoản phổ biến toàn thể nhân viên quản lý trách nhiệm xử lý nghiêm cán tuân thủ quy định Các ngân hàng cường biện pháp kiểm tra xác minh cập nhật thông hàng phát hiện xử lý trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ giả thẻ tài khoản toán Việc đánh giá phân hàng độ rủi ro cân nhắc giới hạn tài khoản toán thẻ ngân hàng hàng áp dụng hạn giao dịch tương ứng đẩy Với đơn vị chấp thẻ ngân hàng kiểm tra rà soát giao dịch toán phát hiện giao dịch ngờ đặc biệt đơn vị chấp thẻ giao dịch tiền giao dịch phù hợp thu nhập hoạt động kinh doanh đơn vị Việc phát hiện biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng thẻ tài khoản toán thực hiện giao dịch mục đích rửa tiền tài trợ khủng bố lừa đảo gian lận hành vi vi phạm pháp luật Ngân hàng Nhà yêu cầu ngân hàng nâng cảnh giác chủ động báo cáo cung thông phối hợp chặt chẽ quan công an quan thẩm quyền xử lý quy định trường hợp phát hiện mạo danh sử dụng giấy tờ giả sử dụng tài khoản toán thẻ ngân hàng Song song trao đổi thông chia sẻ cập nhật thông thủ đoạn kỹ thuật công nghệ giả mạo hồ sơ giấy tờ chứng toán biện pháp phòng ngừa Hiện khu vực giới đẩy tiến độ chip hoá thị trường thẻ Việt Nam trở thành trũng tội phạm thẻ vụ giả mạo thẻ gia Trước tình trạng ngân hàng thương mại liên tục phát đi cảnh báo Ngân hàng Nhà yêu cầu ngân hàng cân nhắc xét giới hạn tài khoản toán thẻ ngân hàng cá nhân Ảnh TL