Điều tra bổ sung Phạm Thanh Hải lừa tiền 508 12 tiền chiếm đoạt 476 tỉ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố can Phạm Thanh Hải sinh 1966 nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ thương mại đầu tư phát triển công nghệ quốc tế tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 khoản 4 a Bộ luật Hình 2015 Trước 282017 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo trạng 247 CT VKS P 3 truy tố can Phạm Thanh Hải tội danh nêu Tuy nhiên nghiên cứu Toà án nhân dân thành phố Hà Nội hồ sơ đề nghị bổ sung hại vụ án Theo TTXVN tra bổ sung Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo trạng 83 CT VKS P 3 bổ sung 12 hại nâng tổng hại 508 tiền chiếm đoạt 476 tỉ đồng Theo cáo trạng Công ty cổ thương mại đầu tư phát triển công nghệ quốc tế viết tắt công ty IDT đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục hoạt động tư vấn quản lý sản xuất buôn lẻ thực phẩm buôn hoá chất công nghiệp dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo Trụ sở công ty Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Phạm Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Sau thành lập IDT hoạt động kinh doanh mạng Internet hiệu Từ 2008 Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cá nhân thực hiện thông công ty IDT danh nghĩa công ty trụ sở công ty IDT Cụ thể Hải đứng tổ chức hội thảo thành lập trang mạng xã hội hoclamgiauvn giới thiệu thân tiến sĩ kinh nghiệm kinh doanh Liên Xô cũ công ty IDT Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai dự án lãi suất giàu tỉ đô Để chứng minh khả thi dự án quảng cáo Hải hợp đồng lãi suất lãi suất ngân hàng 4050 cắt lãi nộp tiền mặc hoạt động kinh doanh Đồng thời Hải khuyến khích rộng mạng lưới huy động vốn chi 210 tiền thưởng kết nối môi giới hợp đồng Hải đạo nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo ký kết hợp đồng thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải Hải Hợp đồng góp vốn đầu tư Hợp đồng uỷ thác đầu tư nội dung A đầu tư B Phạm Thanh Hải Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IDT góp vốn uỷ thác đầu tư dự án công ty IDT công ty cổ đầu tư phát triển Maccadamia Quốc tế công ty IDMA Ngoài ký kết cá nhân Hải hợp đồng Phạm Thanh Hải ký sử dụng dấu công ty IDT tư Tổng Giám đốc công ty IDT đầu tư tưởng huy động vốn công ty IDT đại diện Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải Bằng thủ đoạn vòng 1 102014 102015 Phạm Thanh Hải huy động tiền đầu tư tổng tiền 2725 tỉ đồng Sau tiền Hải tiền mục đích cá nhân chủ yếu vay toán gốc lãi hợp đồng hạn chi thưởng kết nối chi phí tổ chức hội thảo tham quan du lịch quảng bá dự án tiếp tục rộng mạng lưới huy động vốn Trong tiền 2700 tỉ đồng Hải sử dụng tiền huy động góp vốn danh nghĩa cá nhân công ty dự án 114 tỉ đồng Kết tra xác minh dự án Hải góp vốn thành lập hoạt động hiệu khả năng sinh lợi nhuận Hải hứa hẹn đầu tư dự án công ty IDT Hải cam kết hợp đồng đầu tư Theo cáo trạng nêu huy động vốn tiền Hải quản lý thu chi tiền sổ sách kế toán nắm tiền huy động đầu tư góp vốn Càng nộp tiền Hải Số tiền gốc lãi chi phí hàng Hải chi hàng trăm tỉ đồng Để tiền chi tiền gốc lãi hợp đồng hạn Hải tiếp tục thủ đoạn nêu huy động tiền góp vốn đảm bảo toán hẹn đổ vỡ đầu tư phát hiện tố cáo quan pháp luật Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định tất hoạt động sử dụng tiền đầu tư can Hải thông báo đầu tư Hiện Phạm Thanh Hải hoàn toàn khả năng toán đầu tư Đến tổng hại khai báo quan tra 508 tiền chiếm đoạt 476 tỉ đồng Tổng tiền hại đề nghị bồi hợp đồng thoả thuận 594 tỉ đồng Bị can Phạm Thanh Hải Ảnh YT