Nghị quyết 03 hành lang pháp lý vững quan tố tụng tội phạm rửa tiền đồng thời thể hiện cam kết Việt Nam quốc tế phòng chống tội phạm liên quan hoạt động rửa tiền
Chánh án TAND Tối Nguyễn Hoà Bình khẳng định trao đổi nghị quyết 032019 Hội đồng thẩm phán TAND Tối hướng thi hành 324 tội rửa tiền Bộ luật Hình 2015 công bố Trong Ngân hàng Nhà NHNN hoàn thành báo cáo đánh giá rủi ro phòng chống rửa tiền Theo hối lộ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguy rửa tiền Khách quen rửa tiền tham ô đánh bạc trốn thuế Ông Phạm Gia Bảo phó cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền NHNN báo cáo NHNN thực hiện ghi 90 giao dịch ngờ ngân hàng ngân hàng dòng tiền đầu đầu Cũng Bảo tất khoản tiền thu bất tội phạm chu trình rửa tiền lĩnh vực kinh tế khả năng tội phạm lựa hệ thống ngân hàng hợp pháp hoá khoản thu bất biến đồng tiền bẩn thành tiền sạch Căn vụ đại án tra tội rửa tiền thời gian liệu nguy giao dịch ngờ Cục Phòng chống rửa tiền nguy rửa tiền lĩnh vực ngân hàng thể liên quan chủ yếu rửa tiền gốc tội tham ô tài sản chủ yếu liên quan chức vụ quyền hạn đánh bạc trốn thuế Để che giấu tiền thu tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng khoản tiền gốc bất hợp pháp báo cáo NHNN nêu Cũng báo cáo danh sách 17 tội phạm tội rửa tiền quan thực thi pháp luật Việt Nam liệt kê tội phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tội tham nhũng đặc biệt quan tâm dõi trình tra tội rửa tiền Thực tiễn tra truy tố xét xử tội phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguy liên quan rửa tiền Nhiều vụ đại án xảy gốc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Ngoài NHNN tội đánh bạc tổ chức đánh bạc tội phạm nguy rửa tiền vụ án cáo xét xử tội đánh bạc Trong vụ án tổ chức đánh bạc tiền niêm phong phong toả tịch thu thu hồi trừ đối tượng phạm tội xu hướng sử dụng khoản tiền thu tội phạm mục đích đầu tư rửa tiền báo cáo NHNN Tăng cường rà soát giao dịch ngờ Dù Bộ luật Hình sửa đổi 2009 hiệu lực 2010 kết tra truy tố xét xử đối tội rửa tiền khiêm tốn Trong nguy rửa tiền đối tội tham ô Qua vụ án tham ô tài sản xét xử thể khoản tiền chiếm đoạt vụ án tiền hàng trăm tỉ chí hàng ngàn tỉ đồng Các khoản tiền chiếm đoạt sử dụng mục đích chi tiêu cá nhân mua sắm bất động sản tài sản giá trị rửa tiền Cũng NHNN cấu án tội phạm tham nhũng vụ án cáo xét xử hằng đối tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tiền thi hành án đối tội phạm chiếm tỉ lệ cấu án tội phạm tham nhũng Tuy nhiên Nguyễn Thị Minh Thơ Cục Phòng chống rửa tiền NHNN báo cáo giao dịch ngờ Cục Phòng chống rửa tiền ghi 20122017 7285 báo cáo giao dịch ngờ lĩnh vực đánh bạc chứng khoán ngân hàng bảo hiểm thu đổi ngoại tệ Cũng Thơ hoạt động kinh doanh Việt Nam liên quan toán phép Khoản 4 7 Luật phòng chống rửa tiền quy định hành vi cấm cung trái phép dịch vụ tiền mặt séc công cụ tiền tệ công cụ lưu trữ giá trị thực hiện toán thụ hưởng địa Tuy nhiên thể luận tội hình thức tiền bất hợp pháp gửi hoàn toàn thể thân nhân tiền hộ giấy tờ tội phạm rửa tiền lạm dụng Báo cáo hệ thống xử lý sơ cảnh báo giao dịch ngờ xử lý Do quan phòng chống rửa tiền NHNN mong cường năng lực công nghệ phòng chống rửa tiền Thơ Để ngăn chặn tiền bẩn Thơ khuyến nghị ngân hàng cường rà soát giao dịch dấu hiệu ngờ liên quan tội phạm tội phạm nguy rửa tiền mua ma tuý trốn thuế lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong vụ đánh bạc ngàn tỉ hai cáo Phan Sào Nam ảnh trái Nguyễn Văn Dương xét xử tội rửa tiền Ảnh NAM TRẦN