Để hợp thức tiền bẩn trùm Nguyễn Văn Dương rửa tiền BOT Bắc Giang Lạng Sơn Phan Sào Nam tiền vòng nấc trung gian thân bè gửi tiết kiệm đầu tư góp vốn dự án mua bất động sản Để rửa hàng nghìn tỷ tiền thu bất Nam ngại ngần ruột vòng xoáy lao lý
1001 rửa tiền trùm Các tổ chức tội phạm cá nhân tham nhũng nhu cầu che giấu gốc khoản tiền thu hoạt động bất hợp pháp nghi ngờ quan thực thi pháp luật Do thời gian nỗ lực chiến lược phép sử dụng an toàn khoản tiền thu nghi ngờ Thực hiện chiến lược gọi rửa tiền Thủ đoạn tội phạm rửa tiền thay đổi tinh vi đối phó khăn quan Nhà thẩm quyền xác định truy phong toả tịch thu tiền bẩn Những chiêu trò tội phạm rửa tiền đa dạng tinh vi nằm tiềm ẩn hoạt động kinh tế Trước tiên cấu giao dịch Bản chất phương thức chia tiền mặt gửi định chế tài báo cáo nghi ngờ sử dụng quốc gia luật pháp yêu cầu báo cáo giao dịch tiền mặt ngưỡng Một phương thức vận tiền mặt biên giới thông giao dịch thương mại Thông hoạt động casino vui giải trí thưởng Sử dụng công ty bình phong công ty vỏ bọc Mua tài sản giá trị tiền mặt Chuyển đổi công cụ tiền tệ Sử dụng hệ thống tiền thay hệ thống ngân hàng ngầm Rửa tiền thông hoạt động tín dụng Theo pháp luật Việt Nam rửa tiền hành vi tổ chức cá nhân hợp pháp hoá gốc tiền tài sản phạm tội bao Tham gia trực tiếp gián tiếp giao dịch tài ngân hàng giao dịch liên quan tiền tài sản phạm tội che giấu gốc bất hợp pháp tiền tài sản Sử dụng tiền tài sản phạm tội tiến hành hoạt động kinh doanh hoạt động Che giấu thông gốc chất thực vị trí trình di quyền sở hữu đối tiền tài sản phạm tội cản trở xác minh thông Thực hiện hành vi nêu đối tiền tài sản dịch nhượng đổi tiền tài sản phạm tội Thực hiện trợ giúp tổ chức cá nhân liên quan tội phạm trốn trách nhiệm pháp lý hợp pháp hoá gốc tài sản phạm tội Chiếm hữu tài sản thời tài sản tài sản phạm tội hợp pháp hoá gốc tài sản Người phạm tội thể xử phạt phạt 15 tù Điều 251 BLHS 2015 Điển hình tội phạm vụ án Đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng Phú Thọ quan chức năng triệt phá Cầm đầu đường 2 trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương nguyên Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ CNC Phan Sào Nam nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ VTC truyền thông trực tuyến VTC online Theo cáo trạng VKSND tỉnh Phú Thọ 3182018 Nguyễn Văn Dương bắt Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến mạng internet hình thức game Rikvip Tip Club 23Zdo Zon Pen Trong Nguyễn Văn Dương thu bất 1655 tỷ đồng Còn Phan Sào Nam thu bất tiền 1475 tỷ đồng Để hợp thức hoá tiền bẩn Nguyễn Văn Dương rửa tiền BOT Bắc Giang Lạng Sơn kênh Còn Phan Sào Nam thu bất Nam tiền vòng nấc trung gian thân bè gửi tiết kiệm đầu tư góp vốn dự án mua bất động sản hợp thức tiền phạm tội Tổ chức đánh bạc Giúp hợp thức hoá tiền bẩn Phan Sào Nam ngại ngần ruột Phan Thu Hương SN 1961 chỗ phường Giảng Võ Ba Đình TP Hà Nội vòng xoáy lao lý Vì tình thân tiếp kẻ phạm tội Việc khám phá đấu tranh tội phạm vấn đề đơn giản Ban đầu Phan Thu Hương quyết thừa tiền hàng trăm tỷ đồng Phan Sào Nam gửi Hương hợp thức hoá hình thức gửi tiết kiệm mua Lý Hương Nam sợi dây tình cảm máu mủ ruột thịt Hương khai nuôi Phan Sào Nam Nam vòng lao lý Nhưng thực tế thời Nam khoản tiền bất ruột Nam xác định kéo thân đường phạm tội Giàu chóng đồng tiền bất phạm tội Tổ chức đánh bạc Phan Sào Nam đạo nhân viên tài khoản Phan Thu Hương tổng cộng tiền 236 tỷ đồng Hương kinh doanh sinh Sau tiền Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn rút mua vàng đôla Mỹ kiếm Đến 112016 Hương sử dụng tiền tiền vốn tích cóp mua 5 hộ thành phố Hồ Chí Minh giá 28 tỷ đồng cháu đứng giấy tờ Đến 2017 Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng tiền Nam tiền thân mua 45 Lê Quý Đôn phương 7 3 thành phố Hồ Chí Minh giá 270 tỷ đồng đầu tư sinh Khi vỡ lở Phan Thu Hương lập tức triệu tập quan tra nội dung song Hương thừa tiền Phan Sào Nam phạm tội Hương tiền Nam nợ Hương Nam vay chứng minh Bằng biện pháp nghiệp vụ chứng thuyết phục Phan Thu Hương thừa tội trạng Sau bắt giáo dục thuyết phục can Hương thức sai phạm Đến Hương gia đình nộp 22 tỷ đồng nguyện hà khắc phục hậu hành vi phạm tội Hiện quan chức năng thu văn giấy tờ Phan Thu Hương liên vụ án đề tra tiền 22 triệu đồng Hương nguyện nộp khắc phục hậu Phong toả 5 Hương mua khu dân cư Villa park 45 Lê Quý Đôn phường 7 3 thành phố Hồ Chí Minh trị giá tài sản mua hợp đồng 270 tỷ đồng Với hành vi phạm tội VKSND tỉnh Phú Thọ xét truy tố Phan Thu Hương TAND tỉnh Phú Thọ tội Rửa tiền a khoản 3 Điều 251 BLHS 2015