Ngân hàng Commonwealth Úc CBA đồng án phạt dân lịch sử đoàn thể Úc giải quyết cáo buộc vi phạm luật tài chống khủng bố luật chống rửa tiền
Hãng AFP án phạt 700 triệu đô la Úc 530 triệu USD ngân hàng Úc dàn xếp quan tình báo tài Úc AUSTRAC Đây án phạt đoàn thể Úc án liên bang thức thông vụ dàn xếp Vụ dàn xếp diễn AUSTRAC nộp đơn án 82017 cáo buộc CBA vi phạm nghiêm trọng 53000 luật chống rửa tiền Đến 12 AUSTRAC nộp 100 nại AUSTRAC cáo buộc CBA thất bại giám sát tài phiệt tình nghi liên quan khủng bố Không cố thừa lỗi lầm nghiêm trọng mắc Thoả thuận hôm thừa ràng thất bại đi quan trọng giúp ngân hàng tiến Thay mặt ngân hàng Commonwealth lỗi cộng đồng xảy giám đốc hành CBA Matt Comyn tuyên bố Theo AFP án phạt dường dự CBA Trước báo cáo lợi nhuận nửa hồi 2 CBA ngân hàng dự 375 triệu đô la Úc chi khoản án phạt tiềm năng bê bối Cuối ngoái CBA thừa nộp trễ 53506 báo cáo AUSTRAC liên quan giao dịch tiền mặt 10000 đô la Úc trở trụ ATM đổ lỗi lỗi hệ thống Ngoài ngân hàng thất bại báo cáo 100 giao dịch ngờ thời Trong kê đòi bồi 583 trang AUSTRAC cáo buộc bao thành viên tình nghi tổ chức tội phạm ID giả gửi tiền mặt tài khoản CBA Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose án phạt thông điệp mẽ gởi ngành tài ngân hàng khẳng định vi phạm luật rửa tiền luật tài chống khủng bố dung Như ta trường hợp tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh kém hiệu mắt tội ác Rose định Điều ảnh hưởng sống hằng dân Úc cộng đồng nguy hiểm hội kẻ khủng bố hỗ trợ công phép tội phạm ma tuý gia đình bè ta Rose chia sẻ Giám đốc AUSTRAC hy vọng thông án phạt cảnh tỉnh khu vực tài Úc CBA trải khoản thời gian khăn AUSTRAC nộp đơn án Sau quan phủ Úc bắt đầu thẩm tra liên quan chi nhánh ngân hàng Ngân hàng Úc Commonwealth Ảnh AFP