Những 2018 300 cán chiến sĩ Công an TP Thanh Hoá tiến hành vây ráp 32 sở kinh doanh tín dụng đen địa bàn tỉnh bắt tạm giam 5 đối tượng cầm đầu phục vụ công tác tra
Ngày 21 Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu Phó trưởng Công an TP Thanh Hoá đơn vị khởi tố vụ án khởi tố can lệnh bắt tạm giam đối 5 nghi phạm liên quan hành vi tín dụng đen địa bàn Các nghi phạm khởi tố Cao Xuân Thu 27 trú phường Lam Sơn TP Thanh Hoá Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài Đại Tín Đỗ Nguyễn Minh Tân 27 trú phường Tân Sơn TP Thanh Hoá kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài Đại Tín Lê Phú Lượng 24 trú phường Đông Hải TP Thanh Hoá Trưởng chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu Đỗ Văn Thái 35 trú xã Hoằng Thắng huyện Hoằng Hoá quản lý chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu thị trấn Bút Sơn huyện Hoằng Hoá phục vụ tra hành vi vay lãi giao dịch dân Trương Đình Tâm 20 trú xã Hoằng Thanh huyện Hoằng Hoá nhân viên công ty TNHH dịch vụ tài Thương Tín tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý Trước công tác trinh sát dõi Công an TP Thanh Hoá phát hiện địa bàn tổ chức tín dụng đen núp bóng công ty tài cầm đồ vận tải công ty TNHH dịch vụ tài Đại Tín công ty TNHH dịch vụ tài Thương Tín công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý công ty TNHH Nam Tiến 36 địa TP Thanh Hoá công ty TNHH Trường Cửu địa TP Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá hoạt động tín dụng đen lãi suất phương thức đòi nợ manh động an ninh trật địa bàn lập chuyên án đấu tranh triệt phá Những 2018 Công an TP Thanh Hoá huy động 300 cán chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét 32 kinh doanh dịch vụ tài công ty nằm địa bàn TP Thanh Hoá TP Sầm Sơn T XBỉm Sơn huyện Hoằng Hoá Tĩnh Gia Hậu Lộc Thọ Xuân Ngọc Lặc Thạch Thành Triệu Sơn Hà Trung Cẩm Thuỷ Bá Thước huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá Quá trình tra khám xét lực cảnh sát thu tài liệu sổ sách liên quan hoạt động vay lãi Trong thu 1 lựu đạn 90 vỏ đạn súng quân dụng 1 bình xịt khí bóng cười 1 dùi cui điện 1 bình xịt hơi cay 20 dao kiếm 1 ô tô 20 xe máy 6 két sắt 15 tỷ đồng tang vật nghi phạm đi đe doạ đòi nợ rối trật công cộng Theo tra ban đầu Công an TP Thanh Hoá công ty dân vay tiền lãi suất cắt cổ trung bình 30005000 đồng 1 triệu đồng tương đương lãi suất 182 sổ sách ghi lãi suất ghi hợp đồng vay tiền thành hợp đồng thuê mượn tài sản che mắt quan chức năng Cụ thể thành lập hoạt động 2016 phát hiện công ty TNHH dịch vụ tài Đại Tín 4056 dân vay tổng tiền 47 tỷ đồng lãi suất thu 13 tỷ đồng Thủ đoạn công ty dân vay tiền nhân viên công ty thủ tục mua xe vay vay đứng thuê xe thực tế vay tiền lãi suất 3000 5000 đồng 1 triệu đồng Quá trình tra công an phát hiện vay khoản tiền 30 triệu đồng 1 100 triệu đồng tiền lãi Các công ty sử dụng hình thức hoạt động tương Theo tổng hợp sơ 2016 công ty 7000 vay tiền tổng tiền 74 tỷ đồng Hiện Công an TP Thanh Hoá rộng chuyên án đồng thời phối hợp đơn vị chức năng truy bắt nghi phạm liên quan Đối tượng Cao Xuân Thu Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài Đại Tín Công an khám xét sở tín dụng đen địa bàn