Thời gian Cục Phòng chống rửa tiền giao thông hàng trăm vụ dấu hiệu ngờ quan chức năng tra tra thông phản hồi Ngân hàng Nhà kết xử lý hạn chế
Thông Ngân hàng Nhà nêu tờ trình đề xuất chế phối hợp thực hiện công tác phòng chống rửa tiền gửi Phó thủ tướng Vương Đình Huệ Trưởng ban đạo phòng chống rửa tiền Theo Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà giai đoạn 20132017 Ngân hàng Nhà tiếp cung thông 600 đề nghị nghi án rửa tiền ngành liên quan gấp 4 giai đoạn 20062012 Riêng quý II 2018 Cục phòng chống rửa tiền cung thông 85 lượt đề nghị vụ liên quan Còn Cục phòng chống rửa tiền cung thông liên quan đại án vụ Trịnh Xuân Thanh Phạm Công Danh Phan Sào Nam Phan Văn Anh Vũ Tuy nhiên thời hiện Việt Nam xét xử thành công vụ án rửa tiền liên quan vụ án Giang Kim Đạt trình truy tố xét xử rửa tiền liên quan đại án Phan Sào Nam Ngân hàng Nhà thời gian văn đề nghị Cục phòng chống rửa tiền cung thông gia chủ yếu đơn vị Bộ Công an công an huyện quan thuế hải quan chi cục quan thi hành án Bên cạnh độ phức tạp thông đề nghị cung đòi thu thập thông đối tượng thời hạn đề nghị cung thông gấp Cũng Cục phòng chống rửa tiền công tác xử lý giao thông giao dịch ngờ khăn vướng thủ tục hành hạn chế sở liệu Hiện sở liệu quan thông tiếp đối tượng báo cáo giao dịch ngờ giao dịch tiền mặt giá trị giao dịch tiền điện tử Thời gian Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà ký biên ghi đơn vị Bộ Công an Tổng cục Thuế Uỷ ban Chứng khoán thu thập giao hỗ trợ cung thông Vụ đánh bạc liên quan Phan Sào Nam vụ án Cục Phòng chống rửa tiền cung thông Ảnh NAM TRẦN