Gây thiệt hại Ngân hàng Đông Á DAB tiền 3600 tỉ đồng Trần Phương Bình hầu 2711 Cùng xét xử Bình Phan Văn Anh Vũ tức Vũ nhôm 25 cáo
Theo cáo trạng vai trò tổng giám đốc phó chủ tịch HĐQT chủ tịch hội đồng tín dụng DAB Trần Phương Bình đạo chiếm đoạt tài sản cố trái thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng Đây nguyên nhân thực trạng DAB thời 31122015 lỗ luỹ kế 31076 tỉ đồng vốn chủ sở hữu âm 25451 tỉ đồng Chiếm đoạt thiệt hại vụ Trong hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Viện KSND Tối truy tố Trần Phương Bình đạo nhân viên quyền thực hiện lập phiếu thu khống hàng trăm tỉ đồng Bình mua cổ DAB đứng thân Cụ thể 2007 DAB phát hành cổ chào công 2 đợt vốn lệ 880 tỉ 1600 tỉ đồng Bình đạo cáo Nguyễn Đức Vinh trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ DAB lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu thu khống tổng 374 tỉ đồng mua 5397400 cổ Bằng Bình sở hữu cổ DAB tiền mua cổ DAB Để che giấu hành vi 2007 Trần Phương Bình đạo Vinh xuất quỹ chi 23252 vàng lập chứng phối hợp phòng kinh doanh DAB hiệu vàng TP HCM 374 tỉ đồng bù tiền âm quỹ cổ thân sân Đến cổ Bình thân đứng sở hữu Bình hằng DAB cổ tức Cơ quan tra xác định Trần Phương Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tiền 234 tỉ đồng mua 575 triệu cổ DAB Công ty cổ quản lý quỹ Lộc Việt Quỹ Lộc Việt sở hữu 2008 Theo đợt vốn lệ 2007 Bình Quỹ Lộc Việt mua 5 triệu cổ DAB trị giá 300 tỉ đồng cam kết mua cổ 2008 Bình mua cổ giá 327 tỉ đồng Để tiền mua cổ DAB Bình đạo thu khống 30 tỉ đồng Nguyễn Hồng Ánh hàng vay vàng DAB đồng thời 121 tỉ đồng tiền cư Richland Hill công ty Ninh Thịnh Sao Việt Nam vay 197 tỉ đồng thông hai công ty tiền mua cổ Quỹ Lộc Việt Cơ quan tra xác định tổng tiền Bình thiệt hại DAB liên quan thương vụ mua cổ DAB Quỹ Lộc Việt 234 tỉ đồng Cáo trạng nêu Trần Phương Bình Nguyễn Đức Vinh Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Huỳnh Đăng liên quan kinh doanh ngoại hối Ngân hàng UOB Singapore thiệt hại 336 tỉ đồng Ngân hàng Banca Adamas Thuỵ Sĩ thiệt hại 48 tỉ đồng Ông Trần Phương Bình DAB giấy phép kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế đạo cáo kinh doanh ngoại hối Ngân hàng UOB Ngân hàng Banca Adamas thua lỗ Sau tiền DAB gửi tổ chức chi hạch toán hệ thống sổ sách dõi Bình đạo lập chứng khống bù âm quỹ thiệt hại DAB 384 tỉ đồng Vũ nhôm liên quan Trong hàng loạt sai phạm Trần Phương Bình Bình xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỉ Vũ nhôm đại diện pháp luật Công ty cổ xây dựng Bắc Nam 79 Vũ mua cổ DAB Ngoài Bình Vũ nhôm 134 triệu USD tiền Vũ sử dụng DAB Theo cáo trạng 2013 DAB chủ trương vốn lệ 5000 tỉ 6000 tỉ đồng 2014 thu hút vốn đầu tư trang trải xử lý khăn Bình Vũ nhôm bàn bạc thống mua 60 triệu cổ DAB giá 600 tỉ đồng Nguồn tiền mua cổ DAB Vũ nhôm chấp 220 lô đất TP Đà Nẵng vay 400 tỉ DAB Còn 200 tỉ Vũ nhôm ký khống chứng nộp tiền DAB xuất quỹ chi 200 tỉ đồng Vũ mua cổ Tuy nhiên 2014 DAB vốn lệ thành Trần Phương Bình đạo Công ty cổ Bắc Nam 79 tiền nộp mua cổ kèm tiền lãi 609 tỉ đồng Sau DAB tiền Vũ nhôm 500 tỉ mua 50 triệu cổ 4 cổ đông DAB 100 tỉ Vũ tiêu xài Cáo trạng xác định Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 200 tỉ đồng DAB 203 tỉ lãi Cho phiên xử Phạm Lương Toản thẩm phán chủ toạ phiên xét xử Vũ nhôm nộp 173 tỉ đồng khắc phục hậu Phan Văn Anh Vũ Vũ nhôm phiên xét xử kín công khai quyết định án sơ thẩm Ảnh TTXVN Ông Trần Phương Bình tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Ảnh QUANG ĐỊNH