Kết luận tra Hứa Thị Phấn 27 đồng phạm chiếm đoạt thất thoát Ngân hàng Đại Tín 6000 tỉ đồng Còn thiệt hại 5643 tỉ tách tra giai đoạn 2
Ngày 121 Cảnh sát tra Bộ Công an kết luận tra vụ án cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định vay hoạt động tổ chức tín dụng xảy Ngân hàng TMCP Đại Tín TrustBank Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam VNCB Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố can Hứa Thị Phấn nguyên cố vấn HĐQT TrustBank nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ đầu tư phát triển Phú Mỹ hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng Cùng đề nghị truy tố 2 tội danh can Ngô Kim Huệ nguyên phó tổng giám đốc TrustBank giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Bùi Thị Kim Loan kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ Trong vụ án CQĐT đề nghị truy tố 24 can tội cố trái 1 can đề nghị truy tố lạm dụng nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong nguyên cán nhân viên Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn chi nhánh Lam Giang Nâng khống giá trị bất động sản thiệt hại 1000 tỉ Cơ quan CSĐT xác định can Phấn lợi dụng nắm 85 vốn lệ cổ đông ngân hàng nắm quyền chi phối hành hoạt động Ngân hàng Đại Tín thâu tóm toàn HĐQT ban hành lũng đoạn hoạt động ngân hàng chiếm đoạt sử dụng thiệt hại 12000 tỉ đồng Bà Hứa Thị Phấn xác định can vai trò vụ án cáo vai trò đồng phạm giúp sức Sai phạm can xác định thông 5 hành vi Nâng khống giá trị 5 Phạm Ngọc Thạch Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt thiệt hại 1105 tỉ đồng Hạch toán thu chi khống can Phấn sử dụng trái pháp luật 5000 tỉ đồng thông 29 khoản vay Phú Mỹ chiếm đoạt sử dụng 3500 tỉ đồng Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật 4 dự án bất động sản chiếm đoạt sử dụng 1000 tỉ đồng nâng khống 25 bất động sản Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt sử dụng 1000 tỉ đồng Kết luận tra xác định 62010 Ngân hàng Đại Tín vốn lệ 3000 tỉ đồng Người đại diện pháp luật ngân hàng Hoàng Văn Toàn chủ tịch HĐQT Trần Sơn Nam tổng giám đốc Tuy nhiên 2 quản lý hành danh nghĩa Còn can Phấn chức vụ cố vấn HĐQT cố vấn hội đồng tín dụng sở hữu 85 cổ Bà Phấn lợi dụng nắm cổ thao túng lũng đoạt hoạt động ngân hàng Bị can Phấn thông công ty thân thủ đoạn mua đi bất động sản nâng khống giá trị bất động sản Bị can Phấn đạo HĐQT ban hành mua 26 bất động sản tổng giá trị 3500 tỉ đồng 119 vốn lệ Ngân hàng Đại Tín rút ruột chiếm đoạt tiền ngân hàng Trong 26 bất động sản can Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị 5 Phạm Ngọc Thạch chiếm đoạt thiệt hại Ngân hàng Đại Tín 1105 tỉ Hạch toán thu chi khống thiệt hại 5000 tỉ Theo liệu VNCB 15112017 52010 22012 Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn chi nhánh Lam Giang giải ngân Công ty CP đầu tư Phương Trang tổng cộng 83 khoản vay 1 khoản phát hành trái phiếu tổng tiền giải ngân sổ sách 16 ngàn tỉ đồng Tuy nhiên Công ty Phương Trang xác định thực tế 4000 tỉ đồng Công ty tố cáo Phấn Ngân hàng Đại Tín lợi dụng doanh nghiệp quy mô bất động sản giá trị tiền đầu tư kinh doanh buộc ký hồ sơ vay chứng giải ngân chứng tiền mặt phê duyệt hồ sơ vay tiến hành giải ngân khoản vay thông báo chiếm sử dụng tiền trái pháp luật hợp thức hoá hồ sơ đẩy dư nợ công ty CQĐT xác định can Phấn thông Bùi Thị Kim Loan đạo cán Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn chi nhánh Lam Giang lập chứng thu khống Phú Mỹ can Phấn 5000 tỉ đồng Các can thủ đoạn hạch toán hệ thống Smartbank thu tất toán khống nộp tiền khống lợi dụng hồ sơ giấy tờ Công ty Phương Trang ký đẩy dư nợ khống công ty Đến Công ty Phương Trang thừa thực 4000 tỉ đồng trách nhiệm toán tiền ngân hàng Bởi Ngân hàng Đại Tín Ngân hàng Xây dựng thu hồi tổng dư nợ vay Công ty Phương Trang thiệt hại ngân hàng 5465 tỉ đồng Trong can Phấn đạo thu khống sử dụng bất hợp pháp 5256 tỉ đồng trách nhiệm tiền Đến quan tra kết luận hành vi Hứa Thị Phấn can thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng Ngân hàng Đại Tín 6362 tỉ đồng khoản 5643 tỉ đồng thiệt hại 3 hành vi can Phấn tách tra giai đoạn 2 vụ án