Để tiền nợ ngân hàng vợ chồng giám đốc công ty cà phê thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt 127 tỷ đồng Vietcombank Hà Nội
TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn An SN 1956 trú phường Phương Mai Đống Đa Hà Nội 20 tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Với vai trò đồng phạm Ngô Thị Hạnh SN 1963 vợ An xử phạt 13 tù Nguyên đơn dân vụ án ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội Vietcombank Hà Nội Trên sở kết tra nội dung vụ án xác định Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Hoà địa phường Phương Mai Đống Đa Hà Nội thành lập 1996 2008 đổi thành công ty Cổ tập đoàn Thái Hoà Việt Nam công ty Thái Hoà Nguyễn Văn An Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng Giám đốc Ngô Thị Hạnh vợ Nguyễn Văn An Phó Tổng Giám đốc Ngành nghề công ty Thái Hoà kinh doanh cà phê Để tiền phục vụ hoạt động kinh doanh công ty Thái Hoà vay vốn tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội Vietcombank Hà Nội Cuối 2010 khoản vay ngắn hạn công ty Thái Hoà Vietcombank Hà Nội 194 tỷ đồng Trong An Hạnh nợ tiền ngân hàng Không tiền nợ ngân hàng cặp vợ chồng giám đốc công ty Thái Hoà thủ đoạn gian dối mua Hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng hoá đạo nhân viên công ty Thái Hoà lãnh đạo công ty thành viên lập ký khống hợp đồng kinh tế mua cà phê công ty thành viên hợp đồng xuất khẩu cà phê đối tác Atlantic USA xuất hoá đơn giá trị gia GTGT phiếu nhập kho hàng hoá giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án nợ giấy nợ hồ sơ chấp tài sản trị giá 56 tỷ đồng Vietcombank Hà Nội giải ngân tài khoản công ty công ty An Hạnh tổng 9315000 USD tương đương 184 tỷ đồng Cơ quan tố tụng xác định An Hạnh chiếm đoạt 127 tỷ đồng Trong Nguyễn Văn An chủ mưu tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền Ngô Thị Hạnh đồng phạm vai trò thực hiện Đối cán ngân hàng giải quyết công ty Thái Hoà vay vốn phê duyệt hạn tín dụng 2011 vi phạm 41 Điều 4 quy định giới hạn tín dụng đối hàng ban hành Quyết định 39 ngà 0832007 Vietcombank Về trách nhiệm quan chức năng xác định ký duyệt công ty Thái Hoà vay vốn cán ngân hàng công ty Thái Hoà lập khống hồ sơ sử dụng tiền vay đảo nợ tưởng phương án kinh doanh công ty Thái Hoà hưởng lợi vụ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình đối cá nhân vi phạm Tuy nhiên quan chức năng kiến nghị Uỷ ban Giám sát Tài Quốc gia ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kiểm hình thức xử lý kỷ luật đối cá nhân vi phạm vụ Khép vụ án giai đoạn sơ thẩm hình phạt tù nêu TAND TP Hà Nội tuyên buộc vợ chồng Nguyễn Văn An bồi toàn tiền chiếm đoạt nguyên đơn dân vụ án Vợ chồng cáo Nguyễn Văn An đứng tuyên án