Trần Phương Bình thừa Thanh tra Ngân hàng Nhà NHNN phát hiện sai phạm DongABank đợt tra Bình đạo phòng ngân quỹ khoản âm quỹ chi nhánh phòng giao dịch Thanh tra NHNN tra phát hiện
Chiều 275 TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng xảy ngân hàng Đông Á DongABank xét Là cáo xác định vai trò cầm đầu nguyên Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank Trần Phương Bình gọi xét đầu tiên Bị cáo Bình 1 18 cáo kháng cáo sơ thẩm TAND TP HCM tuyên tổng án thân hai tội Cố trái quy định quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Theo Trần Phương Bình kháng cáo yêu cầu xét tiền lãi đối khoản tiền buộc cáo bồi DongABank Đồng thời cáo đề nghị toàn trách nhiệm dân thay cáo Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Ái Lan Nguyễn Đức Vinh Đỗ Thanh Hùng Lê Kiên Giang liên quan Trần Hữu Anh Nguyễn Huy Trường Hồng Khai phiên chiều Trần Phương Bình DongABank 3 ngân quỹ biệt quỹ vàng quỹ ngoại tệ quỹ tiền mặt Quy trình kiểm quỹ đại diện lãnh đạo ngân hàng phòng kế toán thủ quỹ Tuy nhiên DongABank thực hiện quy trình nêu Về kinh doanh vàng cáo Bình ngân hàng cổ kinh doanh vàng giấy phép Với kinh doanh ngoại tệ ngân hàng kinh doanh giấy phép NHNN Trần Phương Bình thừa kinh doanh vàng tài khoản DongABank giấy phép NHNN quy định cấm tổ chức doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản yêu cầu đóng tất toán dư tài khoản kinh doanh vàng tài khoản 3032010 Tuy nhiên DongABank đóng tài khoản kinh doanh vàng quy định NHNN xuất khẩu 14000 vàng Việc bất chấp quy định sai phạm DongABank băng lỗ luỹ kế 31076 tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm 25451 tỷ đồng thời 31122015 Việc DongABank âm quỹ Thanh tra NHNN phát hiện Bình Thanh tra NHNN tra báo DongABank đối phó Mãi 2014 Thanh tra NHNN tra toàn diện DongABank sai phạm phát hiện Để che giấu khoản tiền chênh lệch đợt tra Trần Phương Bình phòng ngân quỹ khoản âm quỹ chi nhánh phòng giao dịch quan tra tra phát hiện Khoảng 10 đợt kiểm tra chi nhánh phòng giao dịch khoản âm quỹ hội sở Bằng DongABank che giấu âm quỹ hàng chục Thanh tra NHNN hề Bị cáo Trần Phương Bình