Lo sợ hàng rút vốn ạt đảm bảo khoản Ngân hàng nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình chủ trương đồng thời đạo tổ chức thực hiện chi lãi trái quy định Ngân hàng Nhà Hậu thiệt hại hàng trăm tỷ đồng DAB
Đưa thân mua khống cổ Trong trình quản lý tổ chức hoạt động đối Ngân hàng thương mại cổ Đông Á viết tắt DAB Ngân hàng Nhà NHNN phát hiện sai phạm tiến hành tra hoạt động DAB Đến quan tố tụng xác định Trần Phương Bình SN 1959 TP Hồ Chí Minh vai trò Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB đối tượng thực hiện hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố trái luật Kế toán luật Các tổ chức tín dụng Điều lệ DAB trình đạo hoạt động ngân quỹ tín dụng đầu tư DAB Theo cáo trạng VKSND Tối xác định Trần Phương Bình nhân viên DAB liên quan thực hiện hành vi phạm tội thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng DAB tổng 3608715937396 đồng Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu nguyên nhân thực trạng Ngân hàng TMCP Đông Á thời 31122015 lỗ luỹ kế 31076 tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm 25451 tỷ đồng tổng tài sản thực 47011 tỷ đồng Để tiền mua 74 nghìn cổ DAB 2007 2014 Trần Phương Bình đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến SN 1958 nguyên Phó Tổng giám đốc thành viên HĐQT DAB nhân viên quyền lập hàng loạt phiếu thu tiền khống đứng Trần Phương Bình thân mua cổ DAB Ông vợ 2 gái phạm pháp chiếm đoạt 1160 tỷ đồng mua cổ Tại quan tra Trần Phương Bình thừa đạo Nguyễn Đức Vinh Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở kiêm Thủ quỹ lập phiếu thu tiền khống sở hữu cổ DAB xuất quỹ DAB vàng lập hồ sơ vay khống tất toán tiền mua cổ Có khai quan tra vợ Trần Phương Bình khai ký chứng nộp tiền nộp tiền mua cổ Về tiền mua cổ DAB Bình sử dụng tiền mua Chi lãi trái quy định Ngân hàng Nhà Ngoài hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản DAB Trần Phương Bình đồng phạm truy tố hành vi cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế thiệt hại DAB tiền 467 tỷ đồng chi lãi huy động vốn Cụ thể 0332011 Ngân hàng Nhà ban hành Thông tư 022011TTNHNN quy định lãi suất huy động vốn tối đa đồng Việt Nam Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam 14 Tại DAB xuất hiện hiện tượng hàng ạt rút vốn Phòng Nguồn vốn DAB lý hàng rút tiền gửi DAB gửi tổ chức tín dụng lãi suất Do Trần Phương Bình Nguyễn Thị Kim Xuyến Nguyễn Thị Ái Lan Giám đốc phòng Nguồn vốn thống phương án DAB chi lãi suất lãi suất quy định Ngân hàng Nhà huy động vốn tình trạng hàng rút tiền gửi ạt đảm bảo khoản toàn ngân hàng Chủ trương phổ biến đơn vị kinh doanh toàn hệ thống DAB hình thức Họp trực tiếp triển khai họp trực tuyến email điện thoại Để thực hiện chủ trương Nguyễn Thị Kim Xuyến trực tiếp đạo giao Nguyễn Thị Ái Lan thông báo đơn vị kinh doanh điện thoại nhắn thoả thuận chi lãi suất Khi hàng gửi tiền tiết kiệm đề nghị lãi suất lãi suất quy định NHNN lãnh đạo đơn vị kinh doanh DAB nhắn cú pháp mã đơn vị kinh doanh CIF mã hàng kỳ hạn gửi tiền gửi G lãi suất gửi điện thoại thông báo Nếu Hội sở đồng lãi suất yêu cầu hàng nhắn đồng đơn vị kinh doanh đồng nhắn đồng yêu cầu hạ lãi suất thoả thuận thoả thuận hàng rút tiền gửi Về nội dung quan tra Trần Phương Bình thừa chủ trương đạo tổ chức thực hiện chi lãi suất trái quy định NHNN thiệt hại DAB tiền 476 tỷ đồng Ông Trần Phương Bình