Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án khởi tố Phùng Ngọc Khánh hàng loạt can hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định hoạt động ngân hàng
Thông Thanh niên Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án khởi tố 6 can hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định hoạt động ngân hàng hoạt động liên quan ngân hàng xảy Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu GPBank đơn vị liên quan Cụ thể can Phùng Ngọc Khánh Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Công ty CP M C gọi tắt Công ty M C Nguyễn Trọng Hiếu Giám đốc Công ty đầu tư phát triển năng Việt Lào nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn Kim Văn Bộ nguyên Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ba can nguyên lãnh đạo cán GPBank khởi tố tội Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng Tạ Bá Long nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank Đỗ Trung Thành nguyên Phó tổng giám đốc GPBank Lương Hồng Thái nguyên Phó giám đốc GPBank chi nhánh TP HCM Theo kết tra ban đầu dự án Cao ốc Sài Gòn M C Công ty Sài Gòn One chủ đầu tư công năng xây dựng ốc văn phòng trung tâm thương mại hộ thuê phép Do HĐQT Công ty Sài Gòn One chủ trương phân chia cổ đông quyền mua diện tích sàn hộ dự án Cao ốc Sài Gòn M C mục đích vốn lệ nợ vay ngân hàng kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án quyết định phân chia cụ thể Tuy nhiên lợi dụng chủ trương chủ đầu tư Phùng Ngọc Khánh Tổng Giám đốc Công ty CP M C mặc chủ sở hữu quyền tài sản hộ cấu kết Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG uỷ quyền Kim Văn Bộ Phó giám đốc ký lập khống hồ sơ mua toán 6 hộ Sài Gòn One đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255000 cổ công ty CP M C Công ty Khánh tài sản chấp vay 305 tỷ đồng GPBank Cụ thể 1582011 Kim Văn Bộ ký hợp đồng mua 6 hộ tổng diện tích 3000 m2 công ty Sài Gòn One tổng giá trị hợp đồng 477 tỷ đồng Do thoả thuận Phùng Ngọc Khánh trực tiếp liên hệ giao dịch GPBank Chi nhánh TP HCM thực hiện vay vốn công ty ĐLSG toán tiền mua hộ nêu Khánh Bộ ký hồ sơ hoàn tất thủ tục Theo 1292011 Kim Văn Bộ ký giấy đề nghị vay tiền 305 tỷ đồng gửi GPBank mục đích mua 6 hộ nêu chuyên gia TP HCM thuê Tài sản đảm bảo hợp đồng vay vốn 6 hộ cộng 255 nghìn cổ công ty M C Phùng Ngọc Khánh công ty CP đầu tư Khải Minh công ty Khánh Để hoàn thiện hồ sơ đối tượng lập khống báo cáo tài công ty ĐLSG doanh thu hàng trăm tỷ đồng 2010 2011 thực tế 0 đồng Còn báo cáo tài công ty CP M C nâng hàng chục tỷ đồng liệu Cơ quan thuế cung lợi nhuận thuế công ty âm 17 triệu đồng nộp đồng thuế TNDN 2010 Tiền phong Cứ GPBank giải ngân Phùng Ngọc Khánh sử dụng khoản tiền mục đích cá nhân CQĐT xác định vụ án Khánh Hiếu đóng vai trò chủ mưu Bộ vai trò giúp sức trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm đạo Hiếu Các can GPBank ký phê duyệt vay hàng kiện thiệt hại GPBank 674 tỉ đồng gốc lãi Ngoài CQĐT xác định Phùng Ngọc Khánh hành vi nâng giá trị doanh nghiệp Cty M C 1600 tỷ đồng giá trị 255 nghìn cổ 510 tỷ đồng thực tế cổ giá 142 tỷ đồng tài sản chấp Minh Minh Tổng hợp Dự án ốc Sài Gòn M C Saigon One Tower 34 Tôn Đức Thắng Q 1 TP HCM hoàn thiện Ảnh Đào Ngọc Thạch Bị can Tạ Bá Long đứng vành móng ngựa phiên sơ thẩm 2017