Sáng 2811 phiên xét xử sai phạm Trần Phương Bình 25 đồng phạm xảy Ngân hàng Đông Á DAB tiếp tục VKSND TP HCM công bố cáo trạng
Theo cáo trạng Trần Phương Bình vốn tổng giám đốc phó chủ tịch HĐQT chủ tịch hội đồng tín dụng DAB Viện KSND Tối truy tố tội cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế thiệt hại 1551 tỉ đồng DAB Với thiệt hại Bình đồng phạm truy tố 6 hành vi hành vi thiệt hại DAB 6116 đồng kinh doanh vàng tài khoản Kinh doanh vàng bất chấp quy định Theo Ngân hàng Nhà quy định cấm tổ chức doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản yêu cầu đóng tất toán dư tài khoản kinh doanh vàng tài khoản 3032010 Tuy nhiên xuất khẩu vàng miếng DAB hạn phép Ngân hàng Nhà đồng thời pháp luật phép tổ chức doanh nghiệp chức năng kinh doanh vàng xuất khẩu vàng trang sức Trần Phương Bình Nguyễn Thị Kim Loan thống đại diện Công ty Tân Vạn Hưng DAB xuất vàng miếng kho công ty gia công thành vàng trang sức Sau sử dụng pháp nhân doanh nghiệp tờ khai hải quan xuất khẩu cửa khẩu hàng Tân Sơn Nhất đối tác định tài khoản toán tiền xuất khẩu tài khoản Công ty Tân Vạn Hưng DAB tiền Từ 2092010 13122011 DAB pháp nhân Công ty Tân Vạn Hưng 6 tờ khai hải quan Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xuất khẩu tổng cộng 2985815 vàng SJC dạng trang sức trị giá 51 triệu USD Tuy nhiên DAB đối tác nhập khẩu vàng toán tiền 227 triệu USD tương đương 1407847 Số tiền toán 289 triệu USD tương đương 6116 tỉ đồng Nộp 32 tỉ tất toán 1900 vàng Ngoài Trần Phương Bình đồng phạm Viện KSND Tối truy tố tội cố trái quy định Nhà quản lý kinh tế tất toán khống 1 khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1900 vàng thiệt hại DAB 53 tỉ đồng Cụ thể đối khoản vay 1900 vàng quy đổi 858 tỉ đồng cáo Nguyễn Hồng Ánh nộp 325 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm Trần Phương Bình đạo tất toán toàn khoản vay 1900 vàng Theo hội sở DAB lập phiếu thu tiếp khống 1900 vàng sở giao dịch hội sở hội sở âm quỹ vàng thiệt hại DAB 53 tỉ đồng Trước HĐXX yêu cầu ly cáo Phan Văn Anh Vũ tức Vũ nhôm cáo Nguyễn Thị Ái Lan nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ khối kinh doanh vốn DAB trại tạm giam ly xét Phan Văn Anh Vũ 2811 Ảnh QUANG ĐỊNH Ông Trần Phương Bình giải phòng xử Ảnh QUANG ĐỊNH Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh Ảnh QUANG ĐỊNH