Biết công ty Phương Trang vay tiền Hứa Thị Phấn đạo ép doanh nghiệp ký khống hồ sơ giấy tiền giải ngân giải ngân công ty ôm khoản nợ 5256 tỉ đồng
Bà Hứa Thị Phấn 71 nguyên cố vấn Ngân hàng Đại Tín Trustbank Ngân hàng Xây dựng VNCB chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ Viện KSND Tối truy tố 2 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố trái thiệt hại 6300 tỉ VNCB Trong 6300 tỉ thiệt hại VNCB 5256 tỉ thiệt hại hàng loạt hợp đồng vay vốn Hứa Thị Phấn ký hồ sơ giải ngân Công ty cổ đầu tư Phương Trang gọi tắt Công ty Phương Trang Ký khống giải ngân khống Theo cáo trạng Hứa Thị Phấn lợi dụng cổ đông nắm 85 vốn lệ nắm quyền chi phối thâu tóm toàn HĐQT ban hành lũng đoạn hoạt động Trustbank chiếm đoạt sử dụng hàng ngàn tỉ đồng Bà Phấn đạo nhân viên giao dịch thủ quỹ thực hiện hành vi trái pháp luật hạch toán chứng thu chi khống sử dụng tiền mặt thực hiện giao dịch khống hệ thống smartbank chữ ký hàng hoàn thiện thủ tục Cụ thể lợi dụng Công ty Phương Trang vay tiền rộng kinh doanh Phấn đạo buộc công ty ký sẵn hồ sơ vay chứng giải ngân chứng tiền mặt Sau Phấn phê duyệt vay giải ngân thông báo công ty Phương Trang Theo cáo trạng Phấn giải ngân giải ngân tiền vay công ty Phương Trang tiền sử dụng Sau đạo nhân viên lập chứng thu chi khống chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế liệu sổ sách hạch toán che giấu hành vi phạm tội Cơ quan chức năng kết luận Phấn sử dụng bất hợp pháp tiền 5256 tỉ đồng đẩy tiền thành dư nợ khống công ty Phương Trang Đề nghị hành vi chiếm đoạt tài sản Phấn Liên quan khoản vay 9000 tỉ đồng công ty Phương Trang Viện KSND Tối xác định hành vi Hứa Thị Phấn dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên quan tra kết luận sai phạm Phấn vụ hành vi cố trái quy định quản lý kinh tế hậu nghiêm trọng Do Viện KSND Tối đề nghị tiếp tục hành vi chiếm đoạt Hứa Thị Phấn đối khoản tiền xử lý pháp luật Mặt sổ sách VNCB đổi Trustbank công ty Phương Trang 13 công ty 13 cá nhân dư nợ gốc đối 46 khoản vay 1 khoản phát hành trái phiếu 9402 tỉ đồng Quá trình tra công ty Phương Trang thực 3936 tỉ đồng công ty trách nhiệm toán tiền ngân hàng Số tiền 5000 tỉ đồng hạch toán khoản nợ Phương Trang khả năng thu hồi thiệt hại VNCB Kê biên hàng loạt tài sản Để đảm bảo thi hành án Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên 44 bất động sản công ty Phương Trang 21 bất động sản TP HCM 21 Đà Nẵng 2 Long An Đây tài sản bảo đảm 47 khoản vay 1 khoản phát hành trái phiếu công ty Phương Trang Các tài sản kê biên giao VNCB công ty Phương Trang tiếp tục quản lý sử dụng quyết định quan thẩm quyền Ngoài kê biên tài sản Phương Trang quan tra kê biên 114 bất động sản tài sản bảo đảm khoản vay cổ đông Phú Mỹ hàng chục bất động sản đứng can cổ phiếu tài khoản tiền mặt Hứa Thị Phấn can Ngân hàng Xây dựng Ảnh TL