Để hợp thức hoá hàng ngàn tỉ phạm tội tổ chức đánh bạc Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương đầu tư dự án BOT bất động sản
Trong xét xử đầu tiên 1211 vụ đánh bạc online ngàn tỉ đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ công bố 70 trang tổng 235 trang cáo trạng vụ án đánh bạc ngàn tỉ Những chiêu rửa tiền Theo cáo trạng quy kết Phan Văn Vĩnh cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nguyễn Thanh Hoá cựu cục trưởng C 50 đứng đầu quan thẩm quyền đấu tranh tội phạm dung túng Nguyễn Văn Dương đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội đồng thời ngăn cản hiệu đối quan quan phối hợp xác minh xử lý Để hợp thức hoá hàng ngàn tỉ phạm tội tổ chức đánh bạc Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương rửa tiền Để kiện năng lực tài tham gia dự thầu dự án đường tốc BOT Bắc Giang Lạng Sơn 2015 cáo Dương họp HĐQT thống nghị quyết vốn lệ 36 tỉ 500 tỉ đồng Dương cam kết góp 855 vốn lệ Năm 2016 Dương tiếp tục chủ trì hai họp hội đồng cổ đông nâng vốn lệ Công ty UDIC 500 tỉ 925 tỉ đồng Trong quan chức năng xác định tiền thu bất vận hành game Rikvip giai đoạn 1 Dương 2 sử dụng tổng tiền 54 tỉ đồng vòng nâng khống vốn cam kết góp Công ty UDIC lệ 893 tỉ đồng Nếu sổ sách kế toán Công ty UDIC thời 1242016 cáo tài sản trị giá 893 tỉ đồng Tuy nhiên thực tế Dương sử dụng tiền tổ chức đánh bạc hoàn tiền khai khống Cụ thể Dương đạo Đoàn Thị Thu Hà tiền góp vốn Công ty UDIC mượn doanh nghiệp ký hợp đồng khống rút tiền vòng nâng khống giá trị vốn góp Công ty UDIC Đến chia tiền phạm tội Dương tiếp tục đạo Đoàn Thị Thu Hà nhân viên đứng danh nghĩa công ty cá nhân đối tác Công ty UDIC huỷ hợp đồng hợp pháp hoá tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch Cơ quan chức năng xác định quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền tiền 329 tỉ đồng nộp Công ty UDIC Công ty BOT Bắc Giang Lạng Sơn Trong Nguyễn Văn Dương nộp 5 tiền 23 tỉ đồng 306 tỉ đồng tổng tiền 474 tỉ đồng ta đạo nhân viên quyền đem nộp tiền mặt Công ty UDIC danh nghĩa hoàn tạm ứng Dương công ty cá nhân ký hợp đồng tiền lý hợp đồng Số tiền cáo Phan Sào Nam thu bất xác định 1475 tỉ đồng Nam tiền vòng nấc trung gian thân bè gửi tiết kiệm đầu tư dự án mua bất động sản hợp thức hoá tiền phạm tội tổ chức đánh bạc Trong cáo Phan Thu Hương ruột 236 tỉ đồng gửi tiết kiệm kinh doanh mua Ngoài Nam tiền 4 công ty góp vốn đầu tư hô biến tiền phi pháp thành tiền sạch Hơn 90 cáo vụ án mặt phiên 1211 Ảnh NAM TRẦN Bị cáo Nguyễn Văn Dương Ảnh NAM TRẦN Một rửa tiền cáo vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ Đồ hoạ TĐẠT