La Policia Nacional desarticula un grup criminal que va estafar més de 200.000 euros a través d’una plataforma de compravenda | Diari Sant Quirze - News SQ
Inici » a-ultimesnoticies » La Policia Nacional desarticula un grup criminal que va estafar més de 200.000 euros a través d’una plataforma de compravenda
29 persones detingudes i una investigada com a supòsits responsables de cometre múltiples estafes en la comercialització d’articles de segona mà a través d’Internet
Els autors intel·lectuals de la trama, que operen des de Nigèria, utilitzen la identitat de terceres persones per a cometre les estafes
SOCIETAT. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a efectuar estafes massives a través d’una plataforma digital de compravenda. Van arribar a obtenir més de 200.000 euros enganyant a més de 400 persones residents en tot el territori nacional. Els 29 detinguts comptaven amb una estructura perfectament jerarquitzada i assentada en la localitat barcelonina de l’Hospitalet de Llobregat.
Per a dur a terme aquest tipus de frau, l’organització contactava, a través d’una coneguda aplicació de compravenda, amb persones que anunciaven els seus productes, principalment telefonia mòbil d’alta gamma, televisors, consoles i drons, i els realitzava una oferta superior al valor anunciat perquè correguessin amb les despeses d’enviament.
Per a assegurar la compravenda i oferir garanties a la víctima, els enviaven una fotografia del seu suposat DNI. L’afectat no sospitava que es tractava d’un frau, ja que la identitat utilitzada pertanyia a una persona a qui havien suplantat.
Ús fraudulent de plataformes de pagament
Els arrestats suplantaven la plataforma de pagament de la pròpia aplicació o d’una entitat bancària per a fer creure a la víctima que havien cobrat la venda. L’engany es materialitzava quan els autors, valent-se de tècniques d’enginyeria social, remetien un fals correu electrònic de la passarel·la de pagament segur de l’aplicació de compravenda o d’una entitat bancària, en el qual conformaven el pagament de la quantitat acordada pel producte.
La característica principal d’aquesta tipologia delictiva radica en el fet que les mates rebien un nou correu electrònic fraudulent en el qual li indicaven que hi havia un excés en l’import de pagament i que, per a alliberar la transferència, havien de realitzar un ingrés de compensació en un compte bancari -que corresponia a la d’un membre de l’organització- o una transferència a un beneficiari localitzat a Nigèria.
Xarxa de col·laboradors necessaris per a consumar la macro estafa
Per a tot això, l’organització precisava de la cooperació de diferents persones, entre elles es troben les denominades “mules informàtiques”, que prèviament eren captades a través d’aquesta mateixa aplicació o d’altres xarxes socials. Aquestes persones, d’una banda s’encarregaven de rebre els paquets que contenen les compres fraudulentes realitzades, que després revenien en diferents canals de venda de segona mà.
D’altra banda estaven els titulars de comptes bancaris on es feia l’ingrés dels diners procedents de les víctimes. Els beneficis obtinguts, una vegada descomptada la seva part, s’enviaven a Nigèria a través d’empreses de transferències de fons, utilitzant identitats falses de connivència amb els responsables de la trama.
Els cervells de la trama residien a Nigèria
Després de gairebé dos anys de recerca es dóna per desarticulada gran part de l’organització, que estaria assentada en el municipi barceloní d’Hospitalet del Llobregat.
Així mateix, s’ha sol·licitat a través dels canals establerts una Comissió Rogatòria Internacional perquè les autoritats nigerianes procedeixin a la plena identificació i detenció de 136 persones d’aquest país que estan plenament relacionades amb la recerca i, entre els quals, es trobarien els autors intel·lectuals.
Fins al moment s’han detectat més de 400 afectats repartits per tot el territori nacional i ja s’han registrat 248 denúncies amb un impacte econòmic superior als 200.000 euros.
Gràcies al treball policial, s’ha pogut paralitzar més d’un centenar d’enviaments fraudulents que van poder ser retornats als seus legítims propietaris, comptant per a això amb la col·laboració de les empreses de transport.
En la fase d’explotació de l’operació es van dur a terme quatre registres domiciliaris que van donar lloc a 29 detencions. Una persona més està sent investigada. A tots ells se’ls acusa de ser els presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i usurpació d’estat civil. S’ha intervingut nombrosa documentació i efectes relacionats amb els il·lícits investigats.
Diari Sant Quirze hospitalet de llobregat News SQ Policía Nacional	2020-03-18