लंदन की कोर्ट ने रदद् की नीरव मोदी की जमानत याचिका, जज ने बताया, वनुआटू की लेना चाहता था नागरिकता
3/30/2019 12:11:18 PM
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है. वह अब 26 अप्रैल तक जेल में रहेगा. मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी. आपको बता दें कि नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया. नीरव मोदी की ओर से वकी
PNB Fraud Case: भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी
3/19/2019 12:35:07 PM
लंदन में रह रहा भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. पंजाब नैशनल बैंक के साथ 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव के खिलाफ लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, मनी लॉ
PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने दायर किया नया आरोप पत्र
3/11/2019 6:40:06 PM
प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों बताया कि हीरा कारोबारी तथा अन्य के खिलाफ यह आरोप पत्र मुंबई स्थित विशेष म
1/4/2019 6:40:06 PM
देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ा झटका दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत थाईलैंड में मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि ग्रुप की एक संपत्ति जब्त की है. बताया जा रहा है कि
पीएनबी फ्रॉड केस में आरोपी नीरव मोदी पर ED ने कसा शिकंजा, 255 करोड़ की संपत्ति जब्त
10/26/2018 5:29:46 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की है. एजेंसी ने बताया कि उसने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम
पीएनबी घोटाला के आरोपी नीरव मोदी ने इस देश की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था
9/13/2018 6:29:46 PM
पीएनबी घोटाला सामने आने के करीब तीन महीने पहले हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने वनुआतु देश की नागरिकता हासिल करने की कोशिश की थी. लेकिन वहां की सरकार ने इनकार कर दिया था. 13 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में नीरव और मेहुल चौकसी मुख्य आरोपी हैं. मेहुल को एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने
3/10/2018 3:16:56 PM
पीएनबी में 12,672 करोड़ फ्रॉड के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बैंकों के लिए एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वालों को अब अपने पासपोर्ट की डिटेल बैंक को देनी होगी। ताकि अगर कोई फ्रॉड सामने आए तो बैंक वक्त रहते संबंधित अथॉरिटी को सूचना दे पाएं और आरोपी को विदेश
PNB घोटालाः ICICI बैंक की सीएमडी चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीएमडी शिखा को SFIO ने किया समन
3/6/2018 2:35:56 PM
पंजाब नेशनल बैंक में हुए 126 अरब के महाघोटाले की जांच की आंच अब देश के दो बड़े प्राइवेट बैंकों की सीईओ पर भी पहुंच गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को समन किया गया है।
ये दोनों ही टॉप बैंक अ
PNB घोटालाः गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को CBI ने किया गिरफ्तार
3/6/2018 1:47:45 PM
पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसे बैंकॉक से लौटते ही एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से बाहर हैं। पहले करीब साढ़े बारह हजार करोड़ के फ्रॉड की बात
पीएनबी घोटाला अब दो अरब डॉलर का हुआः इलाहाबाद बैंक की सीईओ-एमडी से पूछताछ हुई
2/27/2018 11:28:36 PM
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने मंगलवार को इलाहाबाद बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) ऊषा अनंतसुब्रमण्यन से पूछताछ की. इस घोटाले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कथित तौर पर शामिल हैं. स्टॉक एक्सचेंजों में देर रात दाखिल एक दस
PNB घोटाला: 11300 करोड़ रुपये का धांधली कर विदेश भागा नीरव मोदी और उसका परिवार
2/15/2018 5:37:18 PM
पंजाब नेशनल बैंक में 11 हजार करोड़ रुपए से ज्‍यादा के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही देश से फरार हो गया. शराब कारोबारी विजय माल्या की तरह किसी घोटाले के आरोपी के इस तरह फरार हो जाने को लेकर राजनीति गरमा गई है. तीन जनवरी को पीएनबी प्रबंधन को मामले की जानकारी मिली तो उसने